FTC:濫用客戶資金、欺詐交易等！幣安和趙長鵬遭美國SEC起訴，比特幣閃崩，數字貨幣一天11萬人爆倉

當地時間周一，全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬被指控違反美國證券業規定。

據美國證券交易委員會提交的法庭文件，SEC指控幣安在交易控制方面誤導了投資者，夸大交易量，轉移客戶資金。甚至將數十億美元的幣安客戶資金混入由趙長鵬控制的實體持有的賬戶中，違反了美國法律。

起訴書中還提到，自成立以來，在創始人趙長鵬的指導和控制下，幣安交易所“先是公開地，后來是秘密地”努力吸引美國客戶。然后利用他們控制的做市商人為地推高加密資產的價格，從客戶身上獲利。

對此，幣安美國回應稱，SEC的指控毫無依據，并打算積極尋求自衛。近兩年半以來，幣安一直真誠地與SEC進行各種合作，已與SEC展開了廣泛的善意討論，以達成協議并解決SEC的調查。

火幣大學校長于佳寧：DC/EP的重要方向是平衡移動支付的便利性和個人數據濫用的矛盾:8月21日12：00，火幣大學校長于佳寧受邀做客第一財經廣播《財經午間道》欄目，就“厘清我國數字貨幣的發展前景”的主題參與討論。

于佳寧表示，DC/EP不僅是簡單的人民幣數字化，而是一種“未來貨幣”。DC/EP的一個重要努力方向是通過可控匿名的管理機制，平衡移動支付帶來的便利性和個人數據濫用的矛盾。因此，DC/EP采用賬戶松耦合形式，使交易環節對賬戶的依賴程度大為降低，既可和現金一樣易于流通，又能實現可控匿名。事實上，目前傳統銀行卡、互聯網支付等都基于賬戶緊耦合模式，第三方支付機構、銀行都可以獲取具體的交易信息，而DC/EP保持現鈔的屬性，試圖盡可能滿足便攜和匿名的需求。[2020/8/21]

在媒體曝出相關消息后，趙長鵬在社交媒體上回應稱：我們的團隊隨時準備著，確保我們的系統穩定，包括提款和存款。一旦我們接到投訴我們將會做出回應。但是目前我們還沒有收到任何投訴。媒體比我們更早接到相關消息。趙長鵬在這條推特中先寫了“4”，這是幣安社區中的一個流行說法，敦促用戶不要恐懼、和懷疑該平臺。

動態 | Kleiman方律師指控CSW濫用特權扣留超1.1萬份公司文件:代表Ira Kleiman的律師指控CSW“濫用”客戶律師特權，扣留文件，并“混淆”審判程序。上周日，在佛羅里達南部地方法院提交的一份文件顯示，Ira Kleiman方律師駁斥了CSW方提出的“由于擁有律師-客戶特權，因此超過1.1萬份公司文件在法庭上是不能采信的”的說法。Kleiman的律師表示，“Craig（CSW）以不當特權為由扣留了這些文件。”并認為CSW向法庭“隱藏”了來自18家公司的文件，而其中大多數公司已經倒閉。法院文件指出，對于仍然存在的三家公司，“CSW的特權申請是無效的，因為他對這些公司沒有控制權，因此沒有資格保留這些文件。”Kleiman律師方聲稱，CSW不在這些公司的領導團隊中是“故意為之”，以便“在合適的時候”能夠索要特權。該文件要求法院命令CSW出示所有來自已解散公司和第三方的文件，并澄清日志中其他文件的特權要求。（CoinDesk）[2020/2/5]

動態 | Messari：Stellar舊漏洞曾被用戶濫用創建了225萬XLM:據ambcrypto報道，根據Messari的一份新研究報告，2017年，Stellar曾出現一個漏洞，被用戶濫用創建了225萬XLM，當時的價值為1000萬美元，約為當時循環供應量的25％。這個漏洞此后已被Stellar發展基金會（SDF）確定并進行了修補，還銷毀了與攻擊者所創造的數量相同的代幣。[2019/3/28]

上述消息公布后，比特幣短線下挫超1000美元，跌破26000美元關口，跌幅一度擴大至7%以上，截至5日收盤，仍大跌近6%。6月6日開盤，仍下跌2%，暫報25755.99美元；幣安幣則大跌超7%。

聲音 | BM：選民對選票不負責任是購買投票和權力濫用的根源:據EOS引力區報道，BM在電報治理群表示，購買投票和巨鯨濫用權力的可題根源是選民對自己的選票不負責任。爭議案件的所有證據都應該公開，否則就私下解決，不要讓社區參與進來。在數字貨幣社區中，拒絕凍結賬戶的原因是無法提供客觀證明。對于那些信任社區能判新真偽的人，可以發布更高的保證金并獲得更大的影響力。現有投票結構存在的風險是對于權力沒有采取問責制。[2018/7/17]

據公開數據顯示，包括比特幣在內的數字貨幣24小時爆倉高達4.48億美元，共有118029人爆倉。

SEC都有哪些指控？

在周一提交給美國聯邦法院的一份文件中，SEC指控幣安通過經營未注冊的交易所、歪曲交易控制和出售未注冊的證券等違規行為來藐視投資者保護規則。SEC稱，起訴幣安的原因之一是其未經登記便發售幣安幣和穩定幣BUSD。

學生濫用高等教育資源進行加密貨幣挖礦:根據該報告，在高等教育機構有高達60%的加密貨幣挖礦被發現。緊隨其后的是醫療保健(3%)和金融服務(3%)。這是一個真正令人吃驚的比例，這是對高等教育資源的濫用。正如在Reddit網站上看到的，許多學生甚至沒有意識到濫用大學資源是有問題的。[2018/4/2]

SEC認為，幣安秘密操控了幣安美國平臺的運行，幣安曾允許美國客戶在其Binance.com網站上進行交易。SEC稱，盡管聯邦法律禁止未經注冊的證券發售和銷售，且幣安知道有數萬名美國客戶，但幣安選擇不采取行動。SEC的起訴稱，幣安2019年向市場展現的合規性在很大程度上是一場公開表演。

SEC稱，幣安及其CEO將客戶資產與該公司自由資產混合，在風險控制問題上誤導了其投資者。

SEC認為，趙長鵬和幣安試圖顛覆“監管機構的控制”，以允許美國高凈值投資者和客戶繼續在幣安不受監管的國際交易所進行交易。

SEC的起訴書稱，從2018年6月到2021年7月，幣安的收入為116億美元，其中大部分來自交易費。SEC認為，自成立以來，該交易所一直在其創始人趙長鵬的指導和控制下，“起初是公開的，后來是偷偷摸摸的”，以吸引美國客戶。

SEC稱，趙長鵬下令為高凈值客戶制定規避監管的計劃，使用VPN服務隱藏他們在美國的位置，并提交合規文件以掩蓋他們的原籍國。

SEC還指控幣安和趙長鵬使用他們控制的做市商公司來抬高交易價格并從客戶身上獲利。據稱，MeritPeak和SigmaChain充當了幣安兩個平臺的“做市商”，這意味著它們始終可以滿足客戶購買或出售加密資產的訂單。但SEC的起訴書中提出了這兩家公司角色的多個問題：它們都是趙長鵬實際所有，并收取了“數百億美元”的客戶資金。這些公司還將客戶資金與幣安的資金混合在一起，情形和去年底加密貨幣交易所FTX面臨的情況類似。

對投資者來說最糟糕的是，他們涉嫌參與“虛假交易”，即與自己進行交易，以此人為地支撐加密資產的價格。

SEC在過去幾個月中一直在調查幣安是否在2017年該交易所起步時非法出售虛擬貨幣。這種被稱為幣安幣的代幣現在是世界上最大的代幣之一。如果投資者購買虛擬貨幣為公司或項目提供資金，并打算從中獲利，那么這種和虛擬貨幣相關的交易可能屬于SEC的管轄范圍。

3月被美國監管機構起訴

據每日經濟新聞3月28日消息，美東時間3月27日，美國商品期貨交易委員會又起訴全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反監管措施。

圖片來源：視覺中國

據悉，CFTC于美東時間3月27日在芝加哥聯邦法院提起了上述訴訟。CFTC表示，幣安沒有在其注冊，從而逃避了一系列其應盡的義務。

彭博社報道中稱，至少自2021年以來，CFTC一直都在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據CFTC的規則，如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品，那么就必須在該機構注冊。

被美CFTC起訴后，趙長鵬在其個人社交平臺發布一字推文：“4”，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：IgnoreFUD，fakenews，attacks，etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等。

公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。

幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。

而幣安的創始人趙長鵬，也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪，揚名全球。

《每日經濟新聞》記者注意到，其實這并不是幣安首次遭到美國監管機構的調查——據彭博社，2022年6月，SEC就曾調查幣安在2017年的首次代幣發行是否涉及違反證券法。

另外，這也不是CFTC首次拿加密貨幣交易所“開刀”——路透社報道中稱，去年，CFTC也向全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX提起訴訟，要求其停止美國大宗商品衍生品業務。

每日經濟新聞綜合美國證券交易委員會、每日經濟新聞

每日經濟新聞

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