XMR:打擊犯罪入門科普（2）丨混幣器以及匿名幣是什么？帶來哪些威脅

2010年至2022年，涉虛擬貨幣犯罪活動愈演愈烈，虛擬貨幣犯罪案件數量激增，增長速度呈現加快趨勢。尤其是2018年及以后，隨著波場(Tron)上線以及非同質化代幣(NFT)的快速發展，大大提升了交易速度、降低了交易成本及為涉案資金的轉移提供了新的隱匿方式。根據SAFEIS安全研究院出品的《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》上的數據顯示：“到2022年，案件數量達到史無前例的3855起，同比漲幅達19%。”

此外，《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》還提到：“案件平均涉案金額漲幅十分驚人，2021年為364萬元，2022年為904萬元。數據反映了一個更加嚴重的問題，2022年案件平均涉案金額的快速上漲，表示著涉虛擬貨幣犯罪活動組織化、規模化情況日趨嚴重。”

65個國家網絡安全專家組成聯盟 共同打擊醫院加密勒索軟件:65個國家的網絡安全專家組成的團隊齊聚一堂，共同打擊冠狀病危機期間針對醫院的勒索軟件攻擊。他們自稱為COVID-19 CTI聯盟，旨在保護前線醫療資源的技術基礎設施免受網絡攻擊。據悉，過去一年，世界各地的醫院都遭遇了大量網絡攻擊，犯罪團伙索要比特幣贖金，以換取解密密鑰。醫院經常被視為目標，因為它的IT基礎設施老化，而且由于其工作的關鍵性質，人們愿意付費。（Cointelegraph）[2020/4/2]

在這樣的新型挑戰之下，SAFEIS安全研究院即將重磅上線《打擊虛擬貨幣犯罪——初階課程27講》，為大家帶來了一系列有關打擊虛擬貨幣犯罪的入門知識點。在完整課程正式上線前，我們將在推文中提前為大家提煉干貨。

本期內容，我們將帶大家了解：混幣器Tornado.Cash以及匿名幣的相關知識點。

聲音 | MultiVAC CEO Frank：幣安啟明星（Venus）將給傳統金融帶來毀滅性打擊:MultiVAC CEO Frank今日發表觀點稱，幣安啟明星（Venus）計劃的發布，是一個非常明顯的信號，諸如交易所等區塊鏈企業已經不再局限于加密貨幣，而是將觸角伸到了傳統金融領域。由于加密貨幣透明、高效流通等特性，將給傳統金融帶來毀滅性打擊。Frank表示，幣安作為全球交易所的龍頭，此舉也可能引發全球范圍內交易所等機構的快速跟進，產生更多的“libra”，從而促進整個區塊鏈行業的繁榮。[2019/8/20]

混幣器:Tornado.Cash

動態 | 俄羅斯鐵路公司將使用區塊鏈技術打擊假冒產品:據bitnovosti消息，俄羅斯鐵路公司Eurosib近日宣布將使用區塊鏈項目，專門用于打擊燃料和潤滑油及零件的非法流通。OPZHT，OTsRV，SG-Trans JSC和俄羅斯鐵路JSC等公司也將參與該項目的開發，并計劃在明年第二季度進行擴展決策。[2018/11/24]

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。用戶可將以太幣(ETH)或者其他代幣發送到Tornado.Cash提供的一個智能合約上，并可再提款至不同的地址上，這樣就打破了源地址和目標地址之間的鏈上鏈接從而提高了交易隱私。

Tornado.Cash帶來的威脅

盡管混幣器本身只是一種技術工具，但這樣一種項目其實是暗合了“洗錢”需求的特點，犯罪分子將違法獲得的虛擬貨幣資產通過Tornado.Cash，完成資金混合再提取的洗錢過程，那么這種形式的項目自然大大增加了犯罪分子的使用意愿。事實上，我們也可以在眾多區塊鏈安全事件中發現Tornado.Cash的身影，大量的盜竊、詐騙、勒索等等犯罪活動的涉案資金通過Tornado.Cash進行了隱匿轉移。

聲音 | Robert Leshne：美聯儲提升利率可能會嚴重打擊加密貨幣:據bitcoinist消息，美國聯邦儲備委員會Robert Leshner在接受采訪時表示，美國利率上升可能會嚴重打擊通貨緊縮的加密貨幣。Robert Leshner指出，到目前為止，加密貨幣只存在于低利率的美國經濟中。但在下次舉行的美聯儲會議上，利率上調200-225個基點的可能性超過90％，美聯儲的一系列加息將加密貨幣置于未知的境地。[2018/11/5]

如何正確看待個人隱私與反洗錢

誠然，Tornado.Cash的出現在一定程度上加強了加密用戶隱私保護，但它呈現出的黑灰產洗錢適用性的特點，使得該項目成為了一把雙刃劍。SAFEIS安全研究院認為個人隱私與反洗錢不應站在對立面，行業從業人員和監管部門應該在隱私保護和減少犯罪之間取得平衡，而這正應該是讓加密技術發揮其真正潛力的領域。

什么是匿名幣

匿名幣是指在交易過程中，隱藏交易金額、發送方與接收方的一種特殊加密貨幣。

隱私幣有哪些？

其中典型代表有基于CoinJoin技術的Dash，基于環簽名和一次性地址技術的門羅幣，基于zk-SNARKs技術的大零幣以及基于承認協議的Grin等。其中門羅幣是最為大眾所知的匿名幣。

什么是門羅幣

門羅幣(XMR)是一個創建于2014年4月開源加密貨幣，它著重于隱私、分權和可擴展性。與自比特幣(BTC)衍生的許多加密貨幣不同，門羅幣基于CryptoNote協議，并在區塊鏈模糊化方面有顯著的算法差異。門羅幣致力于成為可代替的不可追蹤的電子貨幣，具有更高程度的匿名性。2017年1月10日，通過使用BitcoinCore開發人員GregoryMaxwell的環形機密交易(RingConfidentialTransactions)算法，門羅幣交易的隱私性自#1220516塊起得到進一步加強。環形簽名算法不向沒有直接參與交易的人員揭示交易中所涉及的金額，從而增加了保密性。

門羅幣的主要特征

門羅幣(XMR)高度強調的不可追蹤和匿名性，利用環簽名、混淆地址、環機密的方式，隱藏了交易發起者、接收者、交易金額等信息。

一些主要特征包括：

匿名轉賬：與比特幣和萊特幣不同，門羅幣轉賬在交易雙方是匿名的，交易數額是隱秘的，這個匿名隱私性依賴于環機密交易和混淆地址技術。

動態區塊大小：門羅幣區塊大小可根據之前區塊的大小不斷調整，當網絡轉賬更多的時候，區塊變大，反之也會變小。

抵抗ASIC：通過定期的網絡升級，門羅幣依賴于GPU/CPU的挖礦池，以便在挖礦級別提供更大的去中心化。

門羅幣的威脅有哪些？

事實上，門羅幣(XMR)已經成為了勒索軟件團體、暗網市場用戶等實施非法活動的主要虛擬貨幣。

通常情況下區塊鏈活動參與者幾乎沒有接觸并使用門羅幣(XMR)的場景，所以在一定程度上可以說，門羅幣(XMR)大多出現在與違法犯罪活動相關的場景中。《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》中強調：“門羅幣在實現了保護隱私的目的同時，也為違法犯罪活動提供了新的場景，用來洗白非法所得的數字資產。”

SAFEIS，讓信賴無需信賴！

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