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事件概要
美國財政部周一制裁了一家與朝鮮政府支持的黑客組織有關聯的加密貨幣公司，理由是該公司涉嫌為惡意洗錢提供便利。這是美國對所謂的虛擬貨幣混幣服務采取的最新報復措施，這些服務有效地混淆了加密貨幣交易，使其更難被追蹤。
關鍵事實
在周一上午的一份聲明中，美國財政部宣布對基于以太坊的加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，稱后者自2019年創建以來涉嫌幫助清洗了價值超過70億美元的加密貨幣。美國財政部實質上凍結了該平臺上的美國資產，并禁止美國人使用該服務。
Bithumb員工因涉嫌在公司上線加密貨幣時受賄遭韓國檢方調查:3月17日消息，已經證實繼韓國加密交易所Coinone之后，該國另一個加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收錢使加密貨幣上市而正在接受檢察機關的調查。首爾南部地方檢察廳金融調查2部對Bithumb holdings辦公司和嫌疑人Lee某進行了扣押搜查。
Bithumb相關人士表示，因為檢方正在進行調查，所以很難發表評論。但是檢察機關的扣押搜查不是針對Bithumb holdings，而是對個人進行的，因此不知道和什么內容有關。
報道稱，Coinone的一名前雇員Jeon某也在2月份因涉嫌以使國內發行的數種加密貨幣上市為代價，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。[2023/3/17 13:10:26]
美財政部表示，該平臺洗清的資金包括朝鮮黑客團伙LazarusGroup在迄今為止最大的一起已知虛擬貨幣搶劫案中竊取的超過4.55億美元。該案件發生于今年3月，當時朝鮮網絡攻擊者從基于NFT的視頻游戲《AxieInfinity》的以太坊鏈接平臺上竊取了大約6.2億美元。
比特幣礦企Iris Energy因涉嫌IPO文件存在誤導性面臨股東集體訴訟:12月12日消息，一名由Robbins LLP代理的比特幣礦企Iris Energy股東發起了對Iris Energy的集體訴訟，起訴書指控Iris Energy違反了《1933年證券法》和《1934年證券法》。Robbins稱，Iris Energy此前的IPO文件存在誤導性，文件中稱其通過設備融資的方式采購比特幣礦機的做法具有可持續性，但事實是其用于抵押借款的礦機本身并沒有辦法產生足夠的現金流來償還貸款，且該批礦機的市場價值已遠低于貸款的本金。此外，Iris Energy此前發布公告稱其正在與債權人討論重組方案，導致股價大幅下跌，較IPO時價格已跌去近90%。（Globenewswire）[2022/12/12 21:39:25]
TornadoCash公司在其網站上表示，它已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，即通過智能合約將這些存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有鏈接的新公共地址，從而幫助“實現保護隱私”。
美國SEC指控兩家公司涉嫌實施加密貨幣龐氏騙局:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）就龐氏騙局指控兩家馬里蘭州公司，這兩家公司涉嫌通過承諾在加密貨幣交易所交易資金，欺騙了大約1200名投資者，總金額超過2700萬美元。SEC稱，這兩家欺詐公司是1st Million LLC和The Smart Partners LLC，是為實施龐氏騙局而設立的虛假公司。[2020/8/29]
在周一的一份聲明中，美國財政部的BrianNelson表示，TornadoCash多次未能實施旨在阻止其為惡意網絡行為者洗錢的“基本措施”，并承諾該部門將繼續“積極”打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的中間人。
今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2,050萬美元的非法收益。
意外事實
美財政部稱，除了3月份的劫案外，TornadoCash還被用于洗錢，其中超過9,600萬美元的被洗資金來自于區塊鏈橋Harmony在今年6月遭受的黑客攻擊，還有至少780萬美元來自于加密貨幣公司Nomad遭搜的黑客攻擊，該公司在上周的一次安全漏洞攻擊中損失了約1.9億美元。
關鍵背景
美國財政部官員今年發起了一波制裁，以防止加密貨幣被用于逃避制裁和洗錢。今年4月，在首次制裁虛擬貨幣混幣器之前不久，美國財政部也首次點名了一家加密貨幣挖礦公司——總部設在瑞士的BitriverAG，因為它在俄羅斯科技領域運營。同樣在那個月，美國財政部還指控總部位于莫斯科的Garantex加密貨幣交易所“故意無視”反洗錢義務，并“允許(其)系統被非法行為者濫用”。
反面意見
在其網站上的一篇文章中，加密貨幣政策智庫CoinCenter批評了美財政部周一的決定，稱其“制裁的是一種工具，而它不是任何值得制裁的人的化名”，并表示此舉實際上限制了“任何希望使用自己的錢和免費提供的軟件工具來維護自己的隱私的美國人—即便他們是出于其他完全合法和個人的原因。”。據CoinCenter稱，這樣的制裁還存在不確定的法律后果，因為它們可能會讓通過TornadoCash地址匯款的美國人面臨違反財政部規定的風險——盡管由于區塊鏈的性質，他們無法拒絕交易。
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1900/1/1 0:00:00編者按： 近年來,互聯網、大數據、人工智能、云計算、5G等數字技術飛速發展,“數字化”正深刻改變人們的生產生活方式.
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