加密貨幣:揭秘常見披著區塊鏈外衣的騙局

前要：街坊鄰居自從知道我是學習區塊鏈后，要么使勁問我某個幣以后未來發展怎么樣？要么問我某個區塊鏈項目怎么樣？

我一直都不怎么感冒而且作為一個技術人員確實不了解這些金融領域。直到有一天我的七大姑八大姨在我耳邊嘀咕“小子，你是不是在做騙人的勾當，咱家幾代人都光明正大，你可別繼續做這見不得人的事了”。

當時的我都暈了，在仔細追問下吃了這幾個瓜；我的那些姑姨和年紀相仿的阿姨婆婆一起共享情報的時候，聽到一個阿姨說有一個老同志老張啊，被做區塊鏈的騙了好幾萬。老張也是個有閑錢又愛了解國家大事的人，不是看到區塊鏈被國家作為重點技術了嘛，巧了正好有人給他推銷了一個區塊鏈項目說什么包賺不賠，還會推動國家區塊鏈技術的進步。哎喲，老張這一聽馬上就心動了。把錢刷刷地就充進去了，你猜怎么著那個項目從頭到尾就是騙局和區塊鏈一點關系都沒有。再加上網上總是出文章說什么區塊鏈騙局，于是這些老大爺阿姨的就把區塊鏈等價于詐騙了。

Gemini創始人Winklevoss：比特幣的大積累已經開始:金色財經報道，Gemini創始人Winklevoss twins表示，最近人們對比特幣現貨交易所交易基金（ETF）的樂觀情緒重新燃起，正在引發比特幣的“大吸籌競賽” 。過去一周，富達、景順、WisdomTree和Valkyrie跟隨投資巨頭貝萊德向美國證券交易委員會申請比特幣現貨ETF，一些分析師認為這是過去幾天比特幣價格飆升的原因。[2023/6/26 22:00:06]

我再怎么解釋他們就是不明白，還說要大義滅親。哎，既然對他們解釋不清，就向你們解釋吧。啥？和你們也解釋不清？那就給大家盤點舉例常見的披著區塊鏈外衣的騙局特征。

Nansen：近日Alameda關聯錢包的部分交易或是FTX破產清算人所為:12月30日消息，據區塊鏈分析公司Nansen稱，Alameda Research關聯錢包近日的部分交易活動很可能是由負責FTX破產清算人執行。Alameda Research的加密貨幣錢包周三恢復了交易活動，這是自去年12月1日以來的首次活動。第一批交易涉及的大部分資產已轉移到兩個新的錢包地址，屬于身份不明的所有者。這兩個錢包總共收到了超過160萬美元，其中一半來自與Alameda有關的錢包，另一半來自不明賬戶。[2022/12/30 22:16:48]

特征：

1.過度吹捧他們所做項目、有著極高回報率風險低、分紅巨大，碰瓷名人名企甚至是政府。

BAYC #1301 以109.69 ETH成交:金色財經報道，數據顯示，Bored Ape Yacht Club（BAYC）#1301 以109.69 ETH成交。[2022/12/27 22:09:19]

這種騙局在前幾年很常見，是一種典型的龐氏騙局。

騙子會利用大家以低代價換取高利潤的心理，向大家吹噓這個加密貨幣的未來前景有多好，你現在買這個貨幣未來會有多么大的回報吹捧采用那些先進的技術，以此鼓吹這個虛假項目。

甚至列出你買多少你不提現就可以收多好分紅。同時會告訴你有多少名人多少著名企業已經入局，然而實際上和那些工資關系都沒有。此時會敦促你快速入局不然你將無法參與到其中，或者分紅的數額將受限。甚至會利用人們對政府的高度信用宣稱這個項目由那個政府保底。

FTX/Alameda發行的封裝代幣soBTC已無法贖回:11月12日消息，在申請破產保護后，由FTX/Alameda Research在Solana鏈上發行的封裝代幣soBTC出現暴跌，目前已不再可贖回。此外，Sollet錢包上的封裝ETH下跌了9%，目前價格約為1138美元。據開源投資組合跟蹤器Rotkiapp創始人在社交媒體上披露，多Solana鏈上封裝代幣資產都由FTX/Alameda Research托管，這意味著相關代幣獎不再可贖回，未來可能會歸零。（The Block）[2022/11/13 12:56:45]

2.讓你短期快速獲利再誘惑你高額充值，利用各種逼真道具環境欺騙你。

當然一些聰明的騙子會做更加逼真的東西來騙你，例如自己可能會做一個幣，再做一個APP以欺騙受害者以做到讓受騙者誤以為有保障。為了讓人放心騙子會鼓勵受害者充值低額度，根據APP上的指示提現。

在參與過后受騙者會發現自己的錢不僅沒有損失還大賺一筆，就會以充值更多的金額。然而在充值大量金額后，發現已經無法提現。甚至會有騙子通過假文件假的辦公地址來偽裝來欺騙。這類的詐騙首先要查證加密貨幣的真實性和可靠性在正規的平臺可以看到這個幣的相關信息甚至是最近的漲幅，其次不要點擊陌生鏈接，更不要下載陌生鏈接的軟件,一定要從正規渠道下載APP如果正規的下載不到的軟件，很有可能這就是騙局，他所給你展示的東西都需要認真查證。

這里需要注意國內已經禁止發幣，國內相關的交易所也已經暫停運營，當提到是某某幣是新型國產加密貨幣時，極有可能是騙局。

以區塊鏈或者幣圈專家的名義開培訓班，拉攏人抓住所謂的投資主義。鼓勵參與者拉攏其他人人員形成

一些傳銷組織利用區塊鏈外衣大肆行騙，偽裝成區塊鏈科技公司，開設所謂的區塊鏈項目，甚至是開辦區塊鏈培訓班，在培訓班內吹噓自己因為投資某個幣或者某個項目賺了多少錢，、過上怎樣的生活，然后配上一段激情的演講吹動你的心。

這其實在本質上是一種傳銷，有些傳銷組織有專業的團隊，辦公地址讓你信以為真。多數群眾在這種刺激和環境下容易上當受騙落入陷阱。

為了讓你詳細了解這類騙局，我做了一下總結。宣傳上會說自己是某某區塊鏈科技公司，擁有高科技手段，背后有團隊機構支持，甚至做一個精美的網站。免費給你上課的老師會說是行業資深專家，這些專家首先會列出自己奢侈的生活，然后來一段激情演講，最后說這個公司未來多好，什么東西發展前景好，最后會讓你交費拉攏其他人加入組織。這些騙局實際上和傳統傳銷詐騙是一樣。

冠以區塊名字做某些實際項目，實際項目和資金收入回報盈利掛鉤。

這類詐騙完全是欺騙一些有上網絡經驗，但是辨別能力弱的人群，他們一般會吹噓自己將區塊鏈技術與某某行業相結合，具有十分可觀的未來，并且參與火爆。

d實際上真有這么好的項目早就被人完全入局，而不是他們找你參與。例如前一陣子有個詐騙團伙將區塊鏈和養豬掛鉤在一起，當時我看到第一反應是可行的，我還覺得這是一個可行的項目，結果那個項目確實和資金收益掛鉤，并沒有和實際項目有關系。

實際上這種區塊鏈應用場景很少需要群眾資金的注入，更多地時候這類項目都不需要資金。這類實際落地應用和加密貨幣是不相同的，更多是一個實業產品。所以這種實際項目需要你的資金注入，并且告訴你有高利潤可獲得時就要多多注意。

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