ETH:注意了！虛擬貨幣“龐氏騙局”再現，數百萬散戶被“割”超20億元，怎么回事……

北京商報訊幣圈風波不斷，這起虛擬貨幣的騙局更是遭到官方點名。8月3日，北京商報記者注意到，美國證券交易委員會官網于當地時間8月1日，披露了Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，約合人民幣20億元，數百萬散戶投資者卷入其中。

SEC介紹稱，Forsage是一個去中心化的智能合約平臺，允許散戶投資者通過在Ethereum、Tron和Binance區塊鏈上運行的合約進行交易。早在2020年1月，相關網站Forsage.io就已經開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

聲音 | 牛津大學比爾·羅斯科：要注意到區塊鏈里的“老鼠窩”:在12月5日，由海南省工業和信息化廳主辦，海南生態軟件園、火幣中國承辦的“海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇”上，牛津大學區塊鏈研究中心主任、英國皇家工程院院士比爾·羅斯科博士提到，要注意到區塊鏈里有“老鼠窩”情況。因為它缺乏足夠監管，很多信息無法溯源。這是區塊鏈的一種弊端，會降低系統里面用戶使用信任度。區塊鏈需要能夠保持公開，同時又夠保證它的可信度，比如避免一些可疑資產，或說非法資產利用區塊鏈進行隱匿的情況。[2019/12/5]

SEC公告

根據SEC披露的信息，在被指控的人員團體中，除了4名Forsage的創始人外，還有3人負責在社交平臺進行營銷推廣的工作人員，另有一位來自游戲“加密十字軍”團體的成員。監管機構表示，Forsage在未經注冊證券發行和銷售的情況下，上述團體就擅自進行了推廣和營銷，并且至少已在美國五個州完成操作。

分析 | 美金買盤值得注意:AKG Venture分析師Taylor認為：目前比特幣主力買盤集中在Bitstamp和Coinbase兩家主流交易所，反而比特幣的賣盤集中在USDT交易所，此種情況值得投資者引起關注，因為比特幣大跌之前，比特幣的USD報價持續低于USDT報價，目前情況恰恰相反。[2019/9/28]

8月3日，北京商報記者搜索發現，Forsage.io網站首頁，介紹稱平臺賬戶數量208.91萬，總營業額達到13.57億美元。根據平臺介紹的規則，用戶需要先通過交易所進行虛擬貨幣兌換，同時注冊公有鏈錢包，進行充值操作并接收平臺獎勵。

動態 | 慢霧預警：交易所需注意識別網絡上的安全漏洞欺詐行為:據IMEOS 6月17日消息，近期多位客戶均反饋收到匿名的漏洞提醒郵件或Telegram消息，消息中會說你的交易平臺存在一些漏洞（比如 Web 服務整型溢出/Integer-overflow），將導致平臺無法打開。然后“匿名黑客”會教唆你支付 BTC 來獲得具體漏洞詳情，但其在收到 BTC 后會提供很初級的漏洞報告或直接消失。慢霧安全團隊提醒交易所注意識別，避免上當受騙，支付費用，只會助漲氣焰。不完全統計“匿名黑客”截止當前至少已經入賬 43 枚 BTC。[2019/6/17]

以以太坊渠道為例，用戶需要保證錢包賬戶內至少有0.1ETH，用于激活Forsage賬號。同時，Forsage設有4類合約模式，所需的成本和回報率各有不同。如果用戶同時參與4類玩法，所需要的總成本是28美元，一個周期后共計賬戶內能獲得201.4美元。

Admiral Markets警告客戶注意欺詐網站Admiral-Crypto:多管制外匯和差價合約經紀公司Admiral Markets今天表示，它認為一家數字貨幣交易提供商一直虛假聲稱與其FCA授權品牌Admiral Markets UK Ltd有聯屬關系，該克隆實體在域名admiral-crypto.com下運行。Admiral Markets證實，它與上述網站沒有任何關聯，并提醒客戶避免受騙。[2018/2/27]

Forsage注冊頁面

而一名幣圈資深用戶告訴北京商報記者，Forsage在境內被幣圈用戶稱為佛薩奇，大約在2020年7月進入中國大陸市場。

“那時候我的朋友圈里，有很多幣圈玩家在為這個項目做宣傳。但實際上就是打著去中心化的旗號，一邊是老玩家進行虛擬貨幣充值，獲取獎勵；一邊‘拉人頭’帶來新用戶，不斷發展下線，為前面的獎勵提供資金來源。”上述受訪用戶表示。

這也意味著，一旦后續新用戶數量減少，平臺流動性變差，就容易造成資金鏈斷裂，這也是典型的龐氏騙局的運作模式。而SEC也在發布的公告中證實，Forsage已經作為傳銷計劃運作了兩年多，先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢，進而制造出盈利的假象進一步騙取更多的投資，使用新投資者的資金向早期投資者付款。

針對SEC披露的這一騙局，易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮指出，Forsage所涉詐騙案件出現的主要原因，一是在于虛擬貨幣處于一個開放的環境中且擁有眾多用戶；二是因為相關的監管尚未完善，違法成本過低助長了不法分子的囂張氣焰。

蘇筱芮表示，從幣圈各類騙局的實際運作情況來看，與當前市場上普遍存在的各類詐騙模式存在相同之處，都是利用了用戶缺少足夠的金融知識又想要掙錢的心理。操縱這類騙局的主體，往往缺乏運營資質，抗風險能力不強，并沒有實際場景支撐。在出現失聯、跑路等情況后，投資人往往求助無門，只能自行承擔損失。

值得一提的是，2022年5月以來，幣圈已經出現多起風波事件。除了虛擬貨幣價格跳水引發的爆倉外，還有多家虛擬貨幣交易所卷入其中，宣告暫停提款等。其中，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase被指正面臨調查，而全球最大的加密貨幣貸款平臺之一Celsius，更是進入了申請破產的程序。

蘇筱芮強調，目前，國內已經禁止虛擬貨幣相關的運營及投機炒作活動，部分已繞道境外，但仍有部分個人投資者主動參與其中。用戶應當意識到，虛擬貨幣以及其相關的各類活動，都是背離監管的非法金融活動，具有極高的風險，且相關炒作均不受法律保護，用戶需及時認清形勢，遠離當下魚龍混雜的虛擬貨幣市場。

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