數字貨幣:細數數字貨幣中的傳銷盤、資金盤的伎倆

最近在講解XKR公鏈的時候，碰到了很多接觸過傳銷盤和資金盤的人。被坑過的大有人在。小編通過某訊社交工具搜索“數字貨幣”的群，仔細看，會發現詐騙盤占有的比例還比較高。有的人已經深陷其中而不自知，有的人正在猶豫徘徊邊緣。詐騙盤口一般有幾個特征可以來分辨。

特征一：炮制假文件

具備官方背景的項目會更容易贏得大眾的信任。很多詐騙項目為使其名正言順，故意捏造國家部委紅頭文件，將項目往國家戰略上靠，比如在部委發的有關區塊鏈建設的文件下，進一步捏造一個加快區塊鏈運用的文件，利用這份捏造的文件，繼續細化成很多需要落實的項目，該詐騙項目肯定位列其中。這種造假行為，充分利用民眾對政府的信任，以及對政策的誤解和對技術的懵懂認知。最容易上當的是老年人和懂區塊鏈的年輕人，最容易深陷其中而拔不出來的是曾經參與詐騙盤賺過錢的人。

K33 Research：比特幣波動率低于納斯達克、標普500和黃金，交易量或即將爆發:金色財經報道，根據加密貨幣研究公司 K33（前身為 Arcane Research）的數據，比特幣展現了罕見的穩定性，其 5 天波動率低于納斯達克、標準普爾 500 指數和黃金等主要傳統資產。與此同時，比特幣的 30 天波動率目前接近五年低點。但該公司表示，當比特幣的波動性減弱時，歷史上就會出現高波動期。這表明當前的低波動期可能很快就會結束，未來可能會看到更大幅度的價格波動或交易量。

K33 高級分析師 Vetle Lunde 在報告中表示：“我的短期觀點是，市場的波動壓力即將達到頂峰，爆發即將到來”。分析師稱，一些已知的催化劑可能“點燃波動炸彈”，但通常純粹的結構性擠壓往往是推動這一趨勢的力量。[2023/8/2 16:12:37]

美國SEC對加密初創公司LBRY 2200萬美元的罰單降為11.1 萬美元:金色財經報道，在向新罕布什爾州地方法院提交的一份文件中，美國證券交易委員會以加密初創公司LBRY \"缺乏資金和瀕臨倒閉 \"為由，要求法院對其處以111614美元的罰款，而不是尋求原來的2200萬美元。

據悉，美國證券交易委員會于2021年3月首次對LBRY提起民事訴訟，指控該公司的LBC銷售是未注冊的證券發行。要求賠償2200萬美元，并要求法院命令LBRY停止任何進一步的LBC銷售。美國證券交易委員會在2022年11月贏得了此案，之前的法官也裁定LBC是一種證券。[2023/5/15 15:02:49]

特征二：分級拉人頭

5500萬枚USDC從Arbitrum Gateway合約地址轉至未知地址:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，北京時間今日15:33:23，5500萬枚USDC從標記為“Arbitrum One: L1 Arb - Custom Gateway”的合約地址轉至未知地址。[2022/12/10 21:35:44]

正宗的區塊鏈，不會出現推廣就有抽成這樣的情況，只有那些用積分來詐騙的盤口才有，原因有幾個：一是積分操作簡單，只需要動動手指就能給韭菜派發積分，也更容易給中間層提成；二是容量無限，積分可以無限增發，用戶數量可以無限多，中間層可以做得很長，有利于推廣；三是便于隱藏，詐騙最后都要跑路，隱藏得越好，越容易跑路，最頂層與下層明顯分開，才能不讓他們暴露。

安全團隊：疑似BXH 9月21日被盜資金出現異動，1865 ETH轉移到Tornado Cash:金色財經消息，據慢霧安全團隊，根據BXH笨小孩團隊9月23日的通告，前天（9月21日）晚被盜共計價值250萬美元的資產以及3800萬BXH代幣。

慢霧MistTrack分析評估，BXH VaultPool合約原owner的私鑰疑似被盜，調用inCaseTokensGetStuck函數轉移合約中資金到黑客地址，黑客地址為0x158f...e345。

截止目前，黑客已將被盜資金跨鏈兌換到ETH鏈，并進一步將全部被盜資金轉移到Tornado Cash，轉移額共計1865 ETH。慢霧MistTrack將持續跟進被盜資金的轉移。[2022/9/24 7:18:31]

特征三：制造專家

依靠制造權威，來獲取信任。

有網友給我打電話講過，曾經他看周圍的人參與過一個項目，都賺錢了。據說這個項目方花錢雇傭了一個講師團隊，成員組成以銷冠、培訓機構老師、退休人員為主，成員組成不固定，每一個講師團隊成員都會被安上頭銜，成為專家學者。講師團隊每個月會去各地巡講，內容大篇幅是打“雞血”和畫餅。

其實這種造假的專家，在協會網站甚至百度都能發現講師團是否造假。

特征四：資金投入

這個特征是詐騙盤最明顯的，詐騙的目的就是為了錢，因此，只有讓用戶心甘情愿的掏錢買他們的幣，他們就完成了大部分工作，之后很長時間的維持信譽度，持續吸血，最后維持不了局面就跑路。

真正的區塊鏈項目，產幣的方式只有一種，就是通過硬件去礦池里面挖，想要獲得更多，那就加大硬件投入量，當然也可以資金投入去第三方交易所購買，這個第三方交易平臺在國內是不予許交易所存在，因此只要看到交易所是中文版的，肯定是假的。

詐騙盤一般會要求用戶去投資購買他們所謂的數字貨幣，并引入鎖倉機制，美其名曰控制市場供給量，其實價格由他們自己控制，雖然用戶看得見資產增值，但是無法短時間內套現，等鎖倉時間快到位了，服務器也開始維護了。有的詐騙項目為了營造良好口碑，前期也可以套現，目的就是讓用戶繼續加大投入量。

因此，只要是強制性資金投入的，基本就是詐騙。

灌輸偽知識

詐騙也有一個圈子，他們之間會有一些資料共享。他們不希望韭菜圈認知的提高，因此他們不可能普及真正的區塊鏈知識。傳輸錯誤的知識，捏造成功的案例是他們的慣用手段，反正吹牛不犯法。但凡有人質疑，他們必然會用“創新”一詞來解釋。有個網友跟我說他是專業做手機挖礦項目的，我讓他把其中一個發給我看看，他說他這個跟我說的XKR公鏈一樣。我登陸他給我發的網站，回頭我就給他拉黑了。因為他已經中太深，想要救他會很難。既然救不了，我只能拉黑。希望他自己救自己吧。

識別詐騙不難，只要肯學習，聽人勸告，多了解，少投入或者不投入。

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