虛擬幣:危險！危險！危險！新型詐騙方式——“虛擬貨幣”投資浮出水面！

近年來，聯合社會各階層全方位開展多種形式的反詐宣傳活動，全民反詐意識有了大幅度提高。但網絡通訊詐騙手段層出不窮，詐騙分子以一種名為“虛擬貨幣”的新型詐騙方式再次把惡爪伸向群眾的錢袋子。

“我明明是投資老手怎么還會被騙呢”

有些騙局并不是你足夠警惕、老道

就可以及時發現且果斷抽身的

下面就來讓我們看看

騙子是以怎樣一種詐騙新手段來設計“陷阱”的

賓夕法尼亞大學沃頓商學院會計師列出了FTX在崩盤前的多個危險信號:金色財經報道，賓夕法尼亞大學沃頓商學院的記者兼財務會計講師Francine McKenna一篇文章中分析了FTX在崩盤前的多個危險信號。McKenna寫道，FTX的第一個危險信號是選擇兩家小公司審計公司Armanino和Prager Metis。為什么SBF要聘請兩家不同的公司而不是一家，事后看來，這或許表明SBF不希望任何公司看到全貌。這兩家公司幾乎沒有任何審計大型企業的經驗。

第二個危險信號是，Prager Metis和Armanino均未就 FTX US或FTX Trading對會計和財務報告的內部控制發表意見。

第三個危險信號是FTX Trading或FTX US均未繳納聯邦所得稅，盡管它們似乎都盈利。

最大的危險信號應該是這兩年記錄的復雜、往返和完全混淆的關聯方交易的數量。[2022/11/19 13:23:40]

今年1月份，無錫宜興湖派出所接到應先生的求助，稱自己在網上做虛擬幣合約交易時投資失敗。接警后，民警立即趕至受害人家中了解情況。

政策 | 以色列發布新草案 加密貨幣進入“危險信號”列表:據News.bitcoin消息，12月31日，以色列洗錢和恐怖融資禁止局發布了題為“虛擬資產領域的危險信號”的指南草案，供公眾審查。該文件包含“危險信號”列表，旨在幫助私營部門制定與數字資產（例如，加密貨幣）相關的反洗錢風險政策。該指南草案列出了數十個危險信號，很多都是針對那些試圖保護自己隱私的用戶，比如使用硬幣混合器（coin mixers）或買賣Dash、門羅幣、zcash等，還著重提到VPNs、Tor和其他隱私增強技術的用戶。[2020/1/2]

應先生稱，去年他加了一個QQ群，在內跟著老師學習虛擬貨幣投資，截止去年12月虧損金額已經超過40余萬元。據了解，應先生初期也曾通過群里的投資平臺鏈接贏得了一些利益，在QQ群中除去像應先生一樣的“投資獲利人”，還有老師、助理和新手小白等角色。偶然加入的投資群，有專業投資經驗的老師，獲利的投資群友，躍躍欲試的投資新手，這些顯而易見的特征全部指向虛擬幣合約交易詐騙。

耶魯大學教授稱 比特幣合法化會讓投資者處于危險境地:耶魯大學的教授、摩根士丹利前首席經濟學家兼亞洲區主席羅奇(Stephen Roach)認為，如果利用比特幣進行交易變得合法的話，會使得投資者處于有些危險的境地，因為他認為比特幣缺乏內在的經濟價值。[2017/12/6]

▲圖為QQ群中兩位“管理員”

剛進群時，應先生還處于觀望狀態。在觀望的一周內，應先生注意到群里一些投資小白已經陸陸續續的曬出獲利截圖，便再也按捺不住跟著管理員的操作指令在平臺上投入了1000美金，沒想到短短幾天應先生就本利雙收。之后應先生又陸續投入30萬元，但這次虧本了，為了挽回損失，應先生再次投入17萬元卻又打了水漂，這才意識到自己被騙了。

調查民警說：“經過我們詳細地查驗后，發現他所謂的投資虛擬幣平臺實際是一個網絡虛假平臺，所謂的導師助理還有投資者身份其實是詐騙團伙冒充的，他們在群內通過高收入、高回報的誘惑來引誘受害人在他們的平臺進行投資”。

經過不懈偵查，犯罪嫌疑人陳某浮出水面，專案組立即對其展開抓捕工作。在對陳某進行審訊后，成功將詐騙團伙一網打盡，現已抓獲涉嫌詐騙罪嫌疑人李某、廖某、陳某、王某等十人，涉案總金額高達二百余萬元。

什么是虛擬貨幣投資？

通常認為，貨幣本質上是解決交易流動性的信用合約。有國家主權的信用支持和價格基本穩定的雙重特性。互聯網的飛速發展，催生了很多不可控的產物，虛擬貨幣就是其中的一種，但是相對實體貨幣，它一無信用支持，二無穩定價格，作為一種投資，風險極高，極易被投機者利用，從事炒作甚至非法活動。但也正是這種憑空創造財富的刺激性，讓眾多投資者在明知風險的情況下仍然甘愿前往，應先生就是其中的一位。

網警提醒

廣大投資者要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風炒作，時刻警惕投機風險，避免自身財產損失。

來源：江蘇網警

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