加密貨幣:破產、跑路！三箭資本在美剩余資產被凍結，加密市場何去何從？

近一個月比特幣走勢，圖片來源：CoinMarketCap

本報記者趙奕胡金華上海報道

伴隨加密貨幣的集體下跌，知名加密貨幣對沖基金三箭資本成為了第一個“犧牲品”。該基金在今年2月份對LunaFoundationGuard的2億美元投資已化為烏有。

美東時間7月12日，紐約南區法官馬丁格倫在法庭聽證會上批準了“凍結三箭資本在美剩余資產”這項緊急動議。據彭博社報道，根據此前美國破產法院文件顯示，已提交破產申請的三箭資本的創始人們一直沒有配合參與該公司的清盤程序，截至7月8日他們身在何處仍無從知曉。

首爾破產法院批準Delio使用網站的托管費來恢復運營:金色財經報道，據業內人士透露，韓國首爾破產法院31日對暫停存取款的加密金融公司Delio代表進行了第二次審訊，并完成了決定啟動重組的聽證過程。據報道，法院批準Delio使用網站的托管費來恢復運營。Delio曾于上月暫停其網站，稱其網站托管費尚未獲得法院批準，而這筆費用仍未支付。據報道，在聽證會上，Delio向法庭提供了更具體的損失細節，但并未向公眾披露。

金色此前報道，韓國加密金融公司Delio通過用戶官方溝通社區表示，虛擬資產存款規模約為900億韓元（約6800萬美元），損失率待恢復運營資產、清算等措施完成后才能得知，但目前預測將達到30-50%左右。[2023/9/1 13:10:37]

對此，北京計算機學會數字經濟專委會秘書長王娟向《華夏時報》記者表示，信用風險是市場下行中最大的風險，一旦出現債務違約和連鎖反應，無論機構大小、平臺新舊，都難逃危機。三箭資本作為投資基金，風險完全集中于加密數字貨幣市場，重倉的Luna和Terra5月帶動整個市場的暴跌，償付出現問題，擠兌是所有金融機構都無法應對的巨大風險。

美破產法官批準Bittrex從母公司借入250枚BTC以推進破產程序:5月11日消息，美國破產法官已批準 Bittrex 從其母公司 Aquila Holdings 借入 250 BTC（700 萬美元）貸款的請求，以幫助破產程序順利進行。Bittrex 還將通過在 6 月的聽證會上申請另一筆貸款來嘗試獲得 450 BTC，如果比特幣的價格在下個月之前保持穩定，那筆貸款將價值 1240 萬美元。（路透社）[2023/5/11 14:56:15]

全球最大加密貨幣對沖基金宣布破產

公開資料顯示，三箭資本成立于2012年，總部位于新加坡，曾是加密貨幣市場最大的對沖基金之一。今年3月，其資產管理規模還到100億美元，投資組合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等加密貨幣。

知情人士：Coinbase曾在硅谷銀行破產后向Circle提供30億美元即時信貸額度:金色財經報道，Coinbase曾在SVB破產后向Circle提供了約30億美元的即時信貸額度，以保證USDC儲備的全部流動性，并確保穩定幣可以在SVB破產后的周一早上兌換成美元。Coinbase原計劃披露這一信貸額度，但隨后危機很快解除。Circle拒絕對此事置評，但也并未否認。

此前報道，Circle宣布在硅谷銀行中有33億美元存款，盡管只占其400億美元總資產的小部分，但由于恐慌情緒，USDC一度脫錨至0.9美元以下。（《財富》雜志）[2023/3/21 13:16:11]

今年5月，穩定幣TerraUSD及Luna的暴跌致使整個加密貨幣市場陷入“崩潰”，加之貸款被追繳保證金，7月1日，三箭資本在紐約南區破產法院遞交破產保護申請。

動態 | 意大利數字貨幣交易所Bitgrail宣布破產:據ambcrypto消息，昨日，Bitgrail首席執行官Francesco Firano已確認Bitgrail破產。據此前消息，Bitgrail于2018年2月受黑客攻擊被盜1700萬XRB，價值1.95億美元。Bitgrail否認對黑客事件負責，但將“自愿”退還部分XRB，并表示此案件起訴在5-7年內不會看到效果。[2019/1/23]

根據《華爾街日報》報道，7月初，新加坡最高金融監管機構金融管理局公開譴責了三箭資本，稱其向官員提供虛假資訊，且管理的資產規模超過了允許范圍。

新加坡金管局表示，這家公司在2021年9月將其基金的管理權移交給位于離岸避稅的一家實體時，曾向監管機構提供了虛假或誤導性資訊。在這樣做時，三箭資本沒有披露其創始人之一同時是這兩個實體的股東。

莫斯科法院：數字貨幣不能用于破產清算:莫斯科仲裁法庭本周裁定，在去年10月俄羅斯公民Ilya Tsarkov的破產案中，數字貨幣不能用于償付債權人。法院認為，數字貨幣的概念并未在現行立法中規定，法律并未允許將數字貨幣視為財產，所以也不應納入其破產財產。[2018/3/1]

三箭資本在破產的同時還陷入“跑路”傳聞，美國破產法院文件顯示，三箭資本的清盤人在前往其在新加坡的辦公室并希望能追到其創始人時發現，辦公室似乎停業：大門緊鎖，電腦也不在運行，郵件塞在門口地上。在附近辦公室工作的人表示，他們最近沒有看到有人進出辦公室。

加密貨幣價格的持續低迷，導致DeFi領域的知名機構接連出現流動性危機。就在三箭資本申請破產保護后不久，為其提供貸款的加拿大加密貨幣經紀商VoyagerDigital也已于7月6日宣布申請破產保護，并從多倫多證券交易所退市，目前已完全暫停交易、存款、提款和持幣獎勵。

VoyagerDigital表示，公司有約10萬名債權人，擁有資產介乎10億美元至100億美元，負債金額在同一范圍內，根據媒體此前報道，三箭資本尚未償還的貸款涉及約6.66億美元，當中包括15250枚比特幣、3.5億美元等值USDC穩定幣。

此外，借貸平臺Celsius也正在經歷流動性危機，目前仍尚未開通客戶提現渠道。

“加密機構的破產標志著一代去中心化市場的掘金人和玩家完成了歷史使命，美國監管科技的成熟會加速這個過程。未來的加密市場會有更多轉型后的投資人，整個行業會變得更成熟，傳統金融巨頭的介入將讓使這個市場謀求更多監管合規、并與傳統金融的數字化轉型一起前行。”王娟如是說。

DeFi協議遭大規模清算

目前，市值最大的兩大加密貨幣比特幣和以太坊的下跌之勢仍在持續。根據Coinbase數據，近一個月，比特幣下跌了28%，目前在2萬美元/枚左右徘徊；以太坊也下跌了27%，目前在1000美元/枚左右徘徊。

王娟表示，本輪市場的下跌從年初美聯儲縮表和美元走強后成為一個持續趨勢，加密數字貨幣市場交易參與主體風險偏高、投機情緒旺盛，市場的風險事件還會不斷出現，投資者對短線和杠桿的熱衷會進一步放大市場風險。

根據歐科云鏈鏈上大師最新發布的第二季度加密行業報告，隨著加密資產市值持續縮水，DeFi的總鎖倉價值大幅下滑，從二季度初期的1817億美元下降至713億美元，下滑幅度超過60%。

值得注意的是，報告顯示，隨著加密市場在5月8日和6月10日開啟的兩輪放量下跌，觸發了兩次大規模鏈上借貸協議的清算。其中，僅5月12日和6月14日單日清算額就達到1.25億美元和1.19億美元。

歐科云鏈研究院高級研究員孫宇林向《華夏時報》記者表示，造成現在局面的因素是多方面的，俄烏沖突、美聯儲為應對通貨膨脹推出的貨幣政策以及全球對加密行業加強監管等可以看作是多重外部因素，而DeFi本身的設計才是關鍵內部因素。

孫宇林表示，在DeFi領域，無論是抵押、質押還是任何其他加密金融模式，許多DeFi協議之間是相互嵌套的。這樣做的優點是，DeFi協議間在市場穩定向好期間的協同作用可以為加密行業生成螺旋上升的正反饋，但同樣，當市場形勢急轉直下的時候，也會產生連鎖反應從而形成“死亡螺旋”。

記者注意到，在加密機構面臨破產危機的同時，加密項目也在頻繁遭受黑客的“洗劫”，加密資產安全問題日益突出。分析數據顯示，2022年上半年，網絡犯罪分子已經成功地從175個加密貨幣項目中洗劫了19.7億美元。主要受害者是ETH生態系統，該系統在32次黑客攻擊中損失了超過10億美元。據《華夏時報》記者不完全統計，自今年5月比特幣價格“大跳水”至今，黑客攻擊事件已超100起，由于價格脫錨導致后續引發的清算以及價格預言機的攻擊也讓許多項目始料未及。

在孫宇林看來，現在的DeFi從興起和發展時間來看，還遠遠達不到稱為一個成熟行業。另外在DeFi領域也沒有像傳統金融業那樣強有力的中心化角色，當危機到來的時候，傳統金融領域的中心化監管機構可以直接進行干預從而盡量避免讓風險敞口無限放大；而在DeFi領域，可能大家只能眼睜睜看著一些項目和機構在連鎖反應下“自由落體”，這也是DeFi遠未達到成熟的一個表現。從長期來看，DeFi需要的是更透明和可持續的商業模式與投資策略，即使這樣做可能會讓多數產品的高收益時代一去不復返。

責任編輯：徐蕓茜主編：公培佳

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