USDT:部：大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，泰達幣危害最嚴重

來源：澎湃新聞

4月14日，部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。

一是新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來，隨著信息社會快速發展，犯罪結構發生了重大變化，傳統犯罪持續下降，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪，成為機關面臨的嚴峻挑戰。盡管一年來此類案件在嚴打高壓態勢下出現下降趨勢，但發案仍在高位運行，形勢依然嚴峻復雜。當前，世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢，特別是新冠疫情背景下，人們生產生活加速向網上轉移，進一步加劇了案件的高發，電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

部：電信詐騙逐漸高學歷化，使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊:在近期機關偵破的多個電信網絡詐騙和跨境網絡賭博犯罪案件中，知名大學高學歷大學生在犯罪組織中都起到核心關鍵作用。部國際合作局民警高俊義透露，犯罪集團為了非法攫取國內群眾的財產，不斷升級技術手段，聘用國際頂尖的安防公司提供安全保護，還常常使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊，國內很多高學歷的大學生為了錢與之勾連。（中國長安網）[2021/7/27 1:17:44]

二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團緊跟社會熱點，隨時變化詐騙手法和“話術”，迷惑性強，人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體，根據非法獲取的精準個人信息，量身定制詐騙劇本，實施精準詐騙。機關發現的詐騙類型現在已經超過50種，其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來，先通過刷單返利騙取群眾信任，后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發，發案和損失均在30%以上，被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

部副部長：重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的非法集資犯罪:全國機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會4月24日召開，部黨委委員、副部長孟慶豐出席并講話。孟慶豐強調，要進一步突出打擊重點，重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺，以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪；重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。（中國警察網）[2020/4/25]

三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看，利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%，開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT危害最為嚴重。機關會同相關部門始終和詐騙分子斗智斗勇，不斷研究調整打擊防范措施，確保始終保持主動權。

部刑偵局副局長：謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日，中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示，互聯網時代，傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷，比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管，一旦崩盤，或者莊家跑路，投資者往往投訴無門，損失難以追回。

據悉，4月15日，全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]

四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動，目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區，仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

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