ATM:美FTC：2021年初以來 加密騙局已致4.6萬人損失超10億美元

美國聯邦貿易委員會近日發布了一份有關加密詐騙的報告。全文如下：

從超級碗廣告到比特幣ATM機，加密貨幣最近似乎無處不在。盡管它還沒有成為主流支付方式，但FTC的報告顯示，這儼然已成為詐騙者騙取人們錢財的一種常見手段，不免令人擔憂。自2021年初以來，超過4.6萬人報告稱，因為加密貨幣詐騙總共損失超過10億美元，這大約是報告涉及所有損失的四分之一，金額比任何其他支付方式都要高。個人報告的中位數損失高達2600美元。報告者稱，最常向詐騙者支付的加密貨幣包括BTC、USDT和ETH。

Tiger Global旗下127億美元的風投基金錄得20%虧損:4月24日消息，老虎環球基金（Tiger Global Management）最近告知LP，截至去年底，旗下127億美元的風投基金錄得20%虧損。老虎環球基金表示，低估了通脹上升的影響，高估了疫情對其投資組合所帶來業務增長的可持續性。此外，老虎環球基金正在與銀行合作，清算其在其他風險投資基金中的股份。（The Information）[2023/4/24 14:23:50]

加密貨幣有幾個特征對騙子而言很有吸引力，這可能有助于解釋為什么2021年報告的損失是2018年的近60倍。就加密貨幣而言，沒有銀行或其他中心化機構來標記可疑交易，并試圖在欺詐發生前加以阻止。此外，加密貨幣轉賬不能逆轉，一旦錢轉走了，就無法再追回。實際上，大多數人仍然不熟悉加密貨幣的工作原理。這些考慮并不是加密交易所獨有的，但它們都有利于騙子們得手。

數據：大量BAYC在BendDAO面臨清算，37枚健康度已不足1.05:4月21日消息，BendDAO信息顯示，大量BAYC正瀕臨清算，目前健康度不足1.05的BAYC已有37枚，超過100枚BAYC健康度已不足1.10。此前報道，BAYC地板價跌破50 ETH。[2023/4/22 14:19:22]

報告指出，社交媒體和加密貨幣是容易引發欺詐的組合。自2021年以來，近一半報告因騙局損失加密貨幣的人表示，一切都始于社交媒體平臺上的一則廣告、帖子或消息。

在此期間，由社交媒體發起的詐騙導致的損失中，有近十分之四是加密貨幣，遠遠超過任何其他支付方式。這些報告中涉及的幾家排名靠前的平臺分別是Instagram、Facebook、WhatsApp和Telegram。

報告：機密計算通過為熱錢包中處理的數據提供額外的安全層來為熱錢包提供解決方案:金色財經報道，在最近的FTX崩潰之后，The Decentralized Think Tank 發布了有關加密貨幣交易所網絡安全主題的行業更新。該報告探討了機密計算在保護加密貨幣交易所未來安全方面的重要性。報告顯示，加密貨幣交易所面臨的一大挑戰是熱錢包的脆弱性。這些是連接到互聯網并用于交易的在線錢包。由于熱錢包的可訪問性，黑客經常將其作為目標，過去曾導致交易所遭受重大損失。機密計算通過為熱錢包中處理的數據提供額外的安全層來提供解決方案。它涉及使用硬件和軟件技術來創建一個安全的執行環境或“飛地”，敏感數據可以在其中處理而不會暴露給系統的其余部分。[2023/1/3 22:21:48]

在開始于社交媒體的加密貨幣欺詐損失報告中，大多數是投資詐騙。事實上，自2021年以來，FTC收到的所有加密貨幣欺詐損失中，有5.75億美元與虛假投資機會有關，遠遠超過任何其他詐騙類型。人們分享的關于這些騙局的故事有個常見的套路：騙子在人們對加密貨幣的理解和經驗有限的情況下，做出虛假的高投資回報承諾。投資詐騙者聲稱，他們可以快速輕松地為投資者獲得巨額回報。但這些加密“投資”卻直接進入了詐騙者的錢包中。人們報告說，投資網站和應用程序讓他們跟蹤自己所投資加密貨幣的增長情況，但這些都是假的。一些人報告稱，他們曾經也測試過少部分提款——足以讓他們相信一切都是安全的從而選擇“allin”。但當他們真的想套現時，卻被告知要支付更多的加密貨幣費用，而他們一分錢也拿不回來。

知情人士：Babel Finance全球合作伙伴負責人劉玉龍計劃離職:6月29日消息，知情人士稱，加密金融服務商Babel Finance全球合作伙伴負責人劉玉龍計劃在本月底或下月初離職，他最近更新了LinkedIn但在此后刪除了個人資料。他在Babel Finance工作了近三年，負責為公司尋找新的合作伙伴。

Babel的一位發言人表示，Liu仍在為Babel工作，并拒絕就他的離職計劃發表評論。Liu沒有回應多次置評請求。此前Babel Finance于6月17日暫停產品贖回和提款功能。（The Block）[2022/6/29 1:38:47]

浪漫詐騙造成的損失遠不及投資詐騙，位居第二位。自2021年以來，此類型詐騙導致人們損失了1.85億美元的加密貨幣，為在此期間投資詐騙造成損失的近三分之一。而且許多浪漫詐騙同時也涉及投資方面。根據報告，這些騙子們用他們所謂的財富和老練讓人們暈頭轉向。不久之后，他們就會在不經意間提供加密貨幣投資的入門技巧，并幫助人們進行投資。接受該提議的人報告說，他們真正得到的是一個向騙子發送加密貨幣的教程。報告顯示，浪漫詐騙中的個人損失中值達到了驚人的1萬美元。

其次是企業和政府冒充騙局，自2021年以來報告的加密貨幣損失為1.33億美元。這些騙局有時是從一條據稱未經授權購買亞馬遜商品的短信開始，有時是從一個看似來自微軟安全警告的在線彈出窗口開始。據報道，從那里，人們被告知詐騙范圍廣泛，他們的資金有風險。騙子甚至可能讓“銀行”出面支持他們的說法。另外，冒充邊境巡邏人員的騙子告訴人們，作為走私調查的一部分，他們的賬戶將被凍結。而保護賬戶資產的唯一方法是將其轉換為加密貨幣。人們報告說，這些“代理”指示他們取出現金，并將其放入加密ATM機。然后，“代理”會發送一個二維碼，并對著ATM攝像頭。但這個二維碼嵌入了騙子的錢包地址。一旦機器掃描，他們的現金就沒了。

此外，20至49歲的人報告丟失加密貨幣的可能性是年長群體的三倍多。報告指出，30多歲的人受到的打擊最大——自2021以來，他們報告的欺詐損失中有35%是加密貨幣。然而，個人損失中位數往往會隨著年齡的增長而增加，70多歲群體的個人損失中位數最高達到11708美元。

以下是避免加密騙局需要知道的一些事情：

只有騙子才能保證利潤或高額回報。沒有任何加密貨幣投資能保證賺錢，更不用說暴富了。

沒有任何合法機構會要求你購買加密貨幣。不是為了解決問題，不是為了保護你的錢。這就是一個騙局。

千萬不要把網上約會和投資建議混為一談。如果你的新戀人想向你展示如何投資加密貨幣，或者要求你向他們發送加密貨幣，這往往是一個騙局。

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