虛擬幣:虛擬幣“跑分”被捕，五男子“三班倒”結算資金近千萬

“19歲室友實現財富自由，在家躺賺”、“寶媽足不出戶，年薪百萬”、“在家就能做的兼職，拿錢到手軟”等浮夸廣告充斥各類網站，仿佛一道稍縱即逝的財富之門，讓人心潮澎動，但天下絕沒有白吃的午餐。近日，永興縣局打掉一個利用USDT的“跑分”團伙，抓獲幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人5人。

美團安全：不明群體冒用美團品牌元素發售虛擬幣“MEITUAN”:12月17日消息，美團安全在微博表示，近期，有不明群體冒用美團品牌元素，以“MEITUAN”進行虛擬幣發售。任何虛擬幣與美團及美團旗下公司的關聯均為謠言。美團安全已對此類冒用行為進行證據固定，并積極向相關部門報送違法線索。請大家注意識別冒用行為，保護自身資金安全！ ???[2021/12/17 7:46:30]

案情回顧

聲音 | 北京金融局局長：未來境內應該不會發放虛擬幣交易所牌照:近期監管部門對于虛擬貨幣、虛擬貨幣交易所打擊的高壓態勢，引發了外界熱議。北京市地方金融監督管理局局長霍學文表示，虛擬幣監管不存在是否更嚴格，只會更嚴格，北京金融局對于發幣行為“零容忍”，發現一起、打擊一起。虛擬貨幣不能夠、也不得作為法定數字貨幣，我國只有人民銀行才能推出法定數字貨幣。 針對未來境內是否會發放虛擬幣交易所牌照，霍學文回應稱“應該不會”。 “我國不允許跨境虛擬幣交易，任何機構不能把境外的虛擬貨幣賣到國內，任何機構不得提供虛擬貨幣與人民幣的兌換。對于這類型行為，我們會密切監控、嚴厲打擊，發現一起、清除一起。”（新京報）[2020/1/13]

2021年12月16日，永興縣局反詐中心在梳理工作時發現，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人銀行卡、信用卡幫助網絡賭博平臺結算，數額巨大。在永興縣城關派出所的協助下，反詐中心將五人傳喚至永興縣局執法辦案區域。經查，劉某湘等五人租房開設工作社，湊資6000元，通過“imToken”、“TokenPocket”App購買泰達幣，再將購買的虛擬幣存入到“某幣”App中進行“跑分”，利用虛擬幣交易不記名的方式向網絡賭博平臺提供充值、返現等結算服務，每筆服務抽取傭金千分之八，為確保利益最大化，五人排三班24小時不間歇工作，9月至今，累計盈利77500元，協助轉移違法資金近千萬。

騰訊發布傳銷態勢感知白皮書，虛擬幣和ICO成為新型網絡傳銷:近日，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監測治理基地正式發布《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》，《白皮書》列出了新型網絡傳銷的主要模式，其中包括各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目層出不窮，很多都是打著創新的幌子，許以高額匯報，其中蘊含非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，嚴重危害國家金融安全。比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國富達復利理財、克拉幣、石油幣等等。金融投資理財類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數量最多，成為新型網絡傳銷的主流模式。[2018/3/30]

目前，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被永興刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

民警提醒

近年來，網絡犯罪呈上升趨勢，賭博、詐騙、招嫖等傳統犯罪日益向互聯網遷移，不法分子為規避機關的偵查，想方設法將“結算業務”剝離外包，由此催生了大量“網絡民工”，他們以青少年為主，夜以繼日的埋頭苦干，幾百幾千的幫助不法分子結算、轉移資金，成為不法分子的安全屏障。在此，呼吁廣大青年朋友不要被所謂的高回報蒙蔽心智，財富要靠勤勞的雙手去創造，坐享其成的心理不可取。

來源：永興

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