FIL:識破偽裝！杭州搗毀一條網絡賭資轉移渠道

很多事情都是有幾率的

難以一概而論

有人網戀成功奔現，幸福美滿

有人網戀裸聊被騙，家底賠完

但賭博卻不能說“有風險”

而是“絕對不能沾”

到了互聯網時代，賭博仍在互聯網的角落里茍延殘喘，不斷變換著自己的形式。

這些年來，賭客通過數字手段，如銀行卡、支付寶、微信或者其他第三方平臺，在賭博網站充值提現。現在，網絡賭博的資金轉移渠道變得越來越隱蔽，有些犯罪分子甚至把賭博資金轉移偽裝成數字貨幣交易！

Lido發布V2版本進度更新，取款憑證的更換準備工作已經完成:4月6日消息，Lido發布V2版本進度更新：取款憑證的更換準備工作已經完成，所有提取憑證消息已經成功簽名（從0x00憑證更換為0x01），屆時上海升級完成后，便可進行消息廣播以完成憑證的更換。據了解，取款憑證的更換和Staking Router為Lido v2的兩大重點。

另外，0x00和0x01是兩種不同的取款憑證，前者為默認取款憑證，在取款時可以無需指定取款地址；后者在取款時則需要在提現請求中指定取款地址。[2023/4/6 13:47:02]

印度財長：正在與G20國家討論通過共同框架監管加密貨幣的必要性:金色財經報道，印度財政部長Nirmala Sitharaman在新聞發布會上表示，印度正在與G20國家討論通過共同框架監管加密貨幣的必要性。鑒于加密涉及若干技術問題，印度正在與所有國家討論是否可以實現統一的標準操作程序。[2023/2/11 12:00:48]

賭博充值大揭秘

所謂的“籌碼上下分”，就相當于賭客的充值和提現。

賭客先把錢轉給“跑分客”，跑分客再把錢換成數字貨幣交給賭客，賭客再拿著數字貨幣當作“籌碼”去賭，這就是“上分”。

加密應用開發商Utorg完成500萬美元種子輪融資:12月16日消息，加密應用開發商 Utorg 宣布完成 500 萬美元種子輪融資，Dragonfly、TA Ventures、以及 Web3 基金 Hypra 領投。

Utorg 透露，該公司擬利用新資金引入 IP 許可、探索更多創收渠道，并將在未來幾周內通過引入支持功能加載的「超級應用程序」來擴展法定貨幣/加密貨幣兌換服務，同時還會推出一些支持自我托管、數字錢包等功能加密應用「工具包」，以及通過第三方應用程序和網站進行轉賬的嵌入式小部件。[2022/12/16 21:49:15]

而“下分”則是賭客把賭贏的籌碼，兌換成現金的過程。

LiFinance疑似已在以太坊上部署“lizard” Token合約，為Gitcoin第12輪捐贈項目:6月24日消息，據加密KOL披露，跨鏈橋聚合器LiFinance疑似已在以太坊上部署Token “lizard” 的智能合約。

此前報道，LiFinance為Gitcoin第12輪捐贈項目。LiFinance通過在需要時提供流動性來為DeFi項目提供支持，目前已聚合了Connext、Hop、Thorchain等跨鏈流動性網絡，旨在實現加密貨幣真正的任意交換。[2022/6/24 1:28:31]

“跑分客”就通過上下分兌換貨幣，賺取傭金。

真實案例

2020年，浙江省杭州市局網警分局在工作中發現，一個小眾的BitBase數字貨幣交易軟件，以“交易數字貨幣”為名義，為凱時賭博平臺提供籌碼上下分服務。

2021年2月底，杭州市臨安分局接到指令后，立即成立專案組，對這款虛假電子貨幣交易軟件進行研判分析。專案組通過各種技術手段，挖掘出了這款軟件背后的團伙。

△圖/網絡

鎖定位于境外的運營人員3名、境內總代理2名、境內技術團隊1個、境內資金工作室6個。

這6個工作室散布在湖南長沙、湘潭、岳陽、常德和廣東河源、茂名。其中數字貨幣幣商3人，總人員數50余人。

2021年3月6日，杭州市局網警分局和臨安區分局共同召開專案收網聯合部署大會，抽調網警分局及臨安分局50余名警力，奔赴廣東深圳、四川成都、湖南長沙、岳陽、湘潭等地對Bitbase在境內窩點犯罪嫌疑人統一收網。

扣押數字貨幣資產1400枚FIL幣和8300枚USDT幣，現金3萬余元，筆記本電腦5臺，手機50部，資金賬本9本，電話卡25張，U盾20個，銀行卡20張等。

執法現場

目前，Bitbase所有境外賭博網站的充值、提現籌碼界面均已無法使用。這有效切斷了境內資金流向境外賭場的通道，打擊戰果顯著。

這次行動共抓獲犯罪嫌疑人15人，其中采取強制措施8人。

在本次抓捕行動中，最年輕的“跑分客”不過20歲，他本該有著大好年華和光明的未來，但現在，觸犯法律的他將面對法律的審判。

普法時間

據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2005-5-13)規定，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網絡、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。

來源：部網安局

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