數字貨幣:線下見面、線上交易，虛擬貨幣都安全嗎？

「本文來源：新民晚報」

新民晚報訊虛擬貨幣依賴信息技術，而非實體物質，導致交易只能線上完成且充滿著隱匿性和不確定性。為了規避風險，有的投資者會選擇線下見面，線上交易，卻沒想到還是步入了不法分子設下的局。

徐匯檢察院供圖

浙江市民魏先生是一位“炒幣”老手，一有閑錢就會投資購買虛擬貨幣。今年3月初，魏先生聽朋友說，上海有人在賣一種與美元掛鉤的虛擬貨幣，而且價格比交易平臺上低三個點。魏先生馬上催促朋友和賣家聯系，讓他來杭州碰面，可賣家表示只愿意在上海交易。于是魏先生準備前往上海交易，臨行前，魏先生聯系了同樣投資“炒幣”的表姐黃女士，詢問她是否有興趣。黃女士聽說有便宜的虛擬貨幣買，當即表示有意購買，并將虛擬貨幣交易平臺賬號借給表弟。3月10日，魏先生帶著朋友驅車趕往上海。

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魏先生在上海一家飯店內與見證監督交易過程的中間人和賣家代理人李某見面。隨后，李某一方面讓中間人下載并安裝“電子錢包”軟件監督交易過程，另一方面將魏先生等人拉進一個加密聊天軟件創建的聊天群。中間人把剛注冊的“電子錢包”賬號發到群里后，很快收到了線上賣家轉來的5萬枚虛擬貨幣。李某提出與魏先生先交易5000枚虛擬貨幣，魏先生就向線上賣家指定的銀行賬戶轉賬3萬余元。線上賣家確認收到后，李某就讓中間人從“電子錢包”里轉出5000枚虛擬貨幣給魏先生。

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20分鐘后，魏先生確認先行交易的5000枚虛擬貨幣到賬。有了第一次的成功交易，已經完全相信李某的魏先生便聯系并指導表姐黃女士向賣家指定的銀行賬戶轉賬12萬余元，再購買2萬枚虛擬貨幣。錢款轉至賣家指定賬戶后，李某突然稱肚子不舒服想去廁所，連隨身攜帶的背包也沒拿就離開了。魏先生等了許久，卻始終沒有等到李某和到賬的虛擬貨幣，在場的中間人也無法再轉出虛擬貨幣。意識到自己上當的魏先生前往機關報案。

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根據李某包中偽造證件上的照片，機關很快鎖定并抓獲了李某。李某到案后，向檢察官交代了犯罪事實，2021年3月初，他在一個代收虛擬貨幣的群里看到有人以一天500元的價格找人做事，就主動報名。3月10日，線上賣家讓他去上海作為線下代理，“演戲”配合自己騙魏先生等人的錢。原來李某讓中間人下載的是一款虛假的“電子錢包”軟件，第一次交易成功的5000枚虛擬貨幣其實是由躲在幕后的線上賣家通過真正的電子錢包轉出，毫不知情的中間人表面上參與監督交易，其實只是一個蒙在鼓里的旁觀者。待到線上賣家確認12萬余元到賬后，就讓李某找個借口溜走。事后，線上賣家轉給李某幾百枚虛擬貨幣作為報酬，被他折價轉賣獲得4000元。

近日，經徐匯區檢察院依法提起公訴，徐匯區法院依法以詐騙罪判處被告人李某有期徒刑3年6個月，并處罰金3萬元。其背后的線上買家也將另案處理。

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