比特幣:監管后幣圈江湖混戰！大撤退背后，仍有交易所猛拉新

作者：氪極

從2017年明確高壓嚴打，再至2021年9月全面圍剿，不管是虛擬貨幣引流宣傳還是炒作交易，相關業務活動都已被監管定性為非法金融活動。如今，不僅是搜索社交平臺和銀行支付機構齊齊封殺，在國內風聲鶴唳的幣圈交易所，也在多方“喊打”下開始集體出海。

看似退潮，實則不然。近幾日，測評人員調查發現，盡管宣稱退出大陸市場，但不少幣圈交易所仍在頂風逆行拉新促活，甚至手把手教用戶翻墻注冊，還有不少幣圈營銷網站也仍在違規引流。可以看出，盡管監管嚴打，但市場衍生出來的灰色手段，背后風險仍然高企。

大撤退

CZ：幣安有專門的團隊與監管溝通，曾為香港加密監管提供建議:2月14日消息，幣安首席執行官CZ表示，幣安在監管上投入了大量時間和獎勵，未來也會繼續增加監管框架顧問領域的團隊成員，此前也對香港穩定幣監管提供過建議，幣安有一支團隊與監管者進行溝通，回答監管者的任何問題和關注，幣安也在與行業協會進行溝通交流，提供建議，比如如何監管NFT、如何應對元宇宙等。[2023/2/14 12:06:52]

業內常說，國內虛擬貨幣交易徹底“涼涼”。這“涼意”一方面表現在，央行等十部門合力圍剿，對虛擬貨幣業務活動發出空前重擊；另外一大體現則是，多家頭部交易所開啟大撤退，退出大陸市場轉戰海外。

首個發聲表態的是火幣。監管聯合圍剿虛擬貨幣僅過兩天，火幣就官宣“HuobiGlobal已于東八區時間9月24日停止中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于今年12月31日24：00前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退，清退細則將通過公告、郵件、站內信等方式通知用戶。”

美國證交會主席：加密貨幣平臺需要監管才能生存:9月1日消息，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler警告稱，如果加密貨幣交易平臺不聽從他的呼吁，在美國的監管框架內工作，它們將把自己的生存置于危險之中。Gensler表示，在保護投資者、防范非法活動和維護金融穩定等公共政策需求方面，加密資產與其他資產沒有什么不同。全球的加密貨幣市值約2萬億美元，從其水平和性質來看，如果要在5年或10年后繼續存在，它就必須在公共政策框架內。歸根結底，金融關乎信任。”

詹斯勒此前建議加密交易平臺在SEC注冊，理由是足夠多的加密貨幣符合證券資格，但加密行業并沒有聽從，詹斯勒表示“現在有很多運營中的平臺可以做得更好，但它們卻在請求原諒而不是請求許可。[2021/9/1 22:51:48]

火幣的退出舉措，很快引發了一大波幣圈交易所甚至是上下游產業鏈的系列“連鎖反應”。緊隨其后，包括幣安、OKEx、抹茶等均紛紛跟進退出舉動。

動態 | 研究：超半數財務顧問希望在投資加密貨幣之前獲得更好的監管:金色財經報道，Bitwise Asset Management的一項新研究發現，美國一半以上的金融顧問對監管的不確定性感到不安，因此無法啟動或擴展其加密貨幣投資。該年度調查向415名顧問詢問了有關加密貨幣情緒的一系列問題，包括他們認為市場走向何方、客戶如何采用加密貨幣以及他們在該領域進行更多投資將需要什么。Bitwise發現，顧問越來越看好比特幣的未來，但不愿為自己的客戶或自己投資。[2020/1/15]

其中，OKEx發布《關于中國大陸地區監管政策的通知》稱，公司自2017年9月開始就把業務重心轉到國際市場，不針對中國大陸市場進行推廣和服務，其網站在中國大陸無法訪問，App也下架了所有中國大陸地區的應用市場，將繼續保持“退出中國大陸市場”的政策，不在中國大陸地區設立辦公室和團隊。

聲音 | IMF副法律總顧問劉巖：在法律層面對數字貨幣進行定義是監管的基礎:國際貨幣基金組織（IMF）副法律總顧問劉巖在接受采訪時表示，談到數字貨幣或其他的金融科技，不可避免要談到法律問題。比如持有一個穩定幣意味著什么？持有者對于發行者有什么樣的追索權？比如央行發行數字貨幣是什么意義？她認為在法律層面對數字貨幣進行定義是監管的基礎，因為這些數字貨幣可能是一種支付手段，也可能是一種大宗的商品、存款或一種投資的工具。所以數字貨幣的法律屬性會直接影響到對于這些產品或商品的監管模式。（新金融評論）[2019/12/5]

幣安也發布公告說到，為響應監管要求，將對平臺用戶進行清查，若平臺發現中國大陸地區用戶，則其對應賬戶將切換至“只允許提現”模式，用戶將只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。

聲音 | 歐盟委員會副主席：歐盟將重點關注數字貨幣資產分類和監管計劃:據cointelegraph報道，歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis最近表示，歐盟（EU）將重點關注數字貨幣資產分類和監管計劃。根據Dombrovskis的說法，盡管最近出現了動蕩，但數字貨幣資產仍然存在 ，數字貨幣市場仍繼續增長。[2018/9/11]

從多家交易所的表態來看，后續，其主攻的是海外市場并且不限于交易所業務。例如，火幣目前就已持有日本、韓國、直布羅陀的數字資產交易牌照、美國內華達州和香港信托牌照等；此外，幣安也在新加坡、印度尼西亞、土耳其等海外市場“跑馬圈地”，OKEx則在多個主要海外地區建立了辦公室，擁有了1000名以上的海外員工。

猛拉新

在業內看來，退出，看似是響應監管的舉措，但實際是幣圈企業的無奈之舉。實際上，盡管交易所紛紛官宣清退，虛擬貨幣微信交流群也先后移除解散，但仍有膽大者，在背后鼓動宣傳，甚至教用戶如何翻墻炒幣。

陽奉陰違的交易所并不少見，其中就包括宣稱“已退出中國大陸市場”的OKEx。測評人員注意到，近幾日，不少自稱為OKEx的運營人員在朋友圈建群拉人，并在社群中宣傳高比例返傭。另據測評人員親測，目前國內用戶通過網頁端，仍可正常登錄OKEx官網參與交易，包括快捷買賣、C2C交易均與往常無異，甚至在高風險的杠桿合約交易中，也無任何風險提示。

除了交易正常開放外，目前，OKEx官網也面向用戶推出了“邀請好友獲取獎勵”的拉新營銷，只要邀請好友注冊歐易OKEx，好友完成入金、充值、交易任務，用戶便可獲得100元的獎勵，邀請方式主要包括鏈接邀請、邀請碼以及分享海報邀請。

頂風拉新的還有幣安交易所。“幣安高比例返傭，不會翻墻注冊幣安的小伙伴私我教你……”近幾日，測評人員就在多個社群中發現，有不少幣圈用戶在社群中掛上了最新的幣安注冊鏈接，號稱新注冊用戶可獲得20%永久現貨交易手續費返傭，合約還可返30%。

“火幣交易所發出清退通知后，客戶擔心充幣提幣有問題，但幣安是全球最大的交易所，很多項目都在幣安鏈上開發，還沒注冊幣安交易所的，可以用‘快連VPN’翻墻軟件翻墻注冊，自己提幣買幣。”前述幣圈用戶說道，除了高比例返傭外，還可“手把手”教學新手翻墻注冊幣安賬號……

測評人員親測發現，幣安官網目前已無法進入，但幣安App仍可登錄，根據App頁面，目前幣安交易所推出了“邀請好友、一起賺幣”、“幣安隊長招募令”等多個拉新活動，其中，返傭規則進行了升級，幣安用戶只要邀請好友在幣安注冊并交易，邀請人與被邀請人可共享最高40%的交易返傭；幣安隊長招募則主要邀請社群群主、KOL、區塊鏈資深愛好者參與，同樣包括40%返傭、2500至5000元的階梯底薪、每月高達45000等值BNB的額外社區獎勵及專屬激勵等；此外，幣安還推出了“完成企業賬戶認證，可享VIP2等級福利”的活動，鼓勵用戶通過企業賬戶參與交易。

高返利的激勵模式，一直是多個交易所用來吸引新用戶的營銷手段，各種拉新返傭，吸引了越來越多的新用戶參與交易，從而為交易平臺創造了更多的收益。但需要注意的是，這些拉新背后，幣圈交易風險也隨之水漲船高，尤其是在沒有監管法律的前提下，這些交易所如何保障用戶資產安全問題，更是無從談起。

防風險

我國對虛擬貨幣的監管政策一直很明確。近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾的財產安全。

對此，9月24日，央行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等十部門合力祭出大招，對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊。除了將虛擬貨幣相關業務屬性定性為“非法”外，也表態將加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，并將構建多維度、多層次的風險防范和處置體系。

盡管市場花樣百出，但可以預測的是，未來監管部門對虛擬貨幣交易所的打壓將繼續加碼。所有涉及金融屬性的虛擬貨幣活動都將被嚴厲監管，凡是涉及虛擬貨幣的資金支付鏈路都要切斷交易，此外，不管是對境內還是境外交易平臺都被禁止向國內用戶提供交易。

一業內資深人士指出，當前，虛擬貨幣價格仍然暴漲暴跌，投機風險極高，不少交易所開設的上百倍杠桿，更是放大了風險，參與虛擬貨幣投資交易活動，同樣存在法律風險。廣大消費者應增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。

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