區塊鏈:聚焦網絡安全·典型案例解讀③｜利用虛擬貨幣“清洗”贓款 雅安抓獲犯罪團伙30余人

今年4月，雅安市局網安支隊接到線索，稱轄區居民張某可能涉嫌利用他人銀行卡實施網絡違法犯罪活動。經初查，民警發現犯罪嫌疑人張某在雅安市漢源縣招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虛擬貨幣交易平臺從事非法洗錢活動。

工信部王志軍：區塊鏈標委會要聚焦重點為區塊鏈技術和產業創新發展提供標準支撐:10月29日消息，第一屆全國區塊鏈和分布式記賬技術標準化技術委員會成立大會暨第一次全體委員會議，采取線上線下結合的方式在京召開。國家市場監管總局副局長、國家標準委主任田世宏，工業和信息化部副部長、區塊鏈標委會主任委員王志軍出席大會并講話。

王志軍強調，區塊鏈標委會要聚焦重點，為區塊鏈技術和產業創新發展提供標準支撐。發揮標準的引導作用，完善標準體系；圍繞應用需求，打造一批高質量的標準；加強標準化與產業的互動，推動標準的應用實施；積極參與國際標準化工作，提升國際話語權。（財聯社）[2021/10/29 6:20:21]

民警通過進一步偵查，發現犯罪嫌疑人張某與“上家”余某、謝某等人聯系，利用銀行卡、支付寶等方式接收境外犯罪贓款。隨后，按照余某、謝某等人指示，通過虛擬貨幣交易平臺購買虛擬幣，并轉入指定平臺賬戶，從中抽取“傭金”牟利。2020年11月至2021年4月期間，張某團伙共“清洗”余某、謝某等人的犯罪贓款2000余萬元，從中抽傭獲利40余萬元。

天津市啟動防范非法集資宣傳月活動 聚焦虛擬貨幣等領域:近日，天津市防范和處置非法集資領導小組正式啟動2020年防范非法集資宣傳月活動。為做好今年的防范非法集資宣傳月活動，市處非辦制定印發了《防范非法集資宣傳月活動方案》，組織動員全市各區、各部門將非法集資宣傳與防疫抗疫統籌結合，聚焦民間投融資中介、網絡借貸、私募基金、養老服務、虛擬貨幣、電子商務、股權眾籌、民辦教育、醫療保健等重點領域，著眼商務寫字樓、繁華商業區、工業園區、居民社區等重點區域，針對老年人、青年學生等風險意識差、承受能力弱的易受侵害群體，深入開展教育引導和普法宣傳。（北方網）[2020/6/9]

2021年4月至8月，民警先后前往云南、重慶、廣東等地，抓獲以張某為首的犯罪嫌疑人36人，查扣電腦、手機、U盾、POS機、銀行卡、口令卡等作案工具300余件以及贓款購買的汽車6輛、現金60余萬元，凍結虛擬幣賬戶8個。

聲音 | 華為張小軍：區塊鏈業界有聯盟屬性、節省成本、聚焦場景三點產業共識:據每日經濟新聞消息，12月14日，由工業和信息化部電子第五研究所指導，互鏈脈搏主辦，主題為“區塊鏈時代——產業協同與智慧政務”的“IN-Chain全球區塊鏈峰會”在北京香格里拉酒店舉辦。華為區塊鏈負責人張小軍表示，區塊鏈業界有三點產業共識。一是聯盟屬性。區塊鏈天生具有聯盟的屬性，多方參與以完成統一的貿易為目標。二是節省成本。區塊鏈以數據安全為中心，以簡化流程為目標，節省交易成本是其關鍵價值。三是聚焦場景。區塊鏈不以技術為重心，而以合適的場景為其價值的根本。[2019/12/14]

民警提示：

隨著技術和產業的發展，互聯網業界迎來新一波革新推動，在此基礎之上，區塊鏈技術應運而生。虛擬貨幣作為區塊鏈最初和最典型的應用，規模呈現出上升趨勢。無論是傳統犯罪還是新型犯罪，越來越多的網絡詐騙、賭博、類案件中出現了利用數字貨幣對犯罪資產進行隱匿、轉移、洗白的環節。由于數字貨幣具有匿名性、加密性、全球化等特點，數字貨幣已經成為新的網絡犯罪的溫床。

虛擬貨幣作為網絡新技術、新應用，尚未受到國家法律保護。當前，部分不法分子以虛擬貨幣的高收益為幌子進行非法傳銷、集資、洗錢，廣大網民要加強自我保護意識，不輕信虛擬貨幣投資宣傳。同時，告誡正在從事相關違法犯罪活動的人員，打消僥幸心理，任何試圖通過網絡虛擬貨幣匿名性、跨國性、去中心化等特點洗錢的犯罪行為，必將受到法律嚴懲。

轉自：川觀新聞SCOL

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