比特幣:頂風作案，刑事制裁！披區塊鏈馬甲為5000幣圈企業導流

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幣圈產業鏈機構四面楚歌。

一面是監管震懾下，涉幣企業逐步

圖片來源：壹圖網

披區塊鏈外衣

為5000余幣圈企業導流

繼7月8日北京商報記者在調查中揭露幣圈資訊平臺“幣世界”頂風招兵買馬后，

盡管幣世界已經關停，但北京商報記者在百度上搜索“幣”“加密貨幣”等關鍵詞發現，

Gemini已將比特幣轉移到新地址，目前持有11.8萬枚比特幣:金色財經報道，Gemini在過去3個月內已將比特幣轉移到新地址bc1q....59v2。目前持有11.8萬枚比特幣，約合30.8億美元。目前它是第三大比特幣持有者。第一和第二大比特幣地址是幣安冷錢包和Bitfinex冷錢包。（吳說區塊鏈）[2023/8/22 18:15:42]

以幣界網為例，該平臺成立于2017年10月，自稱是一個專注于區塊鏈及虛擬貨幣知識聚合的門戶網站，主要為區塊鏈投資者提供結構化的項目、公司、幣種、人物及百科數據。

值得一提的是，

例如，

Komainu獲得迪拜虛擬資產監管局批準:金色財經報道，Komainu表示，已獲得迪拜虛擬資產監管局 (VARA) 的批準，可以向迪拜客戶提供托管服務。

Komainu成立于2018年，是日本金融巨頭野村證券、區塊鏈公司Ledger和加密貨幣投資公司CoinShares的合資企業，為資產管理公司、銀行、流動性提供商和交易所等機構客戶提供服務。[2023/8/22 18:15:25]

針對幣界網相關業務，北京商報記者向該平臺進行采訪，幣界網工作人員回應記者稱，已經注意到相關法律風險，后續將下線廣告業務，主做資訊服務，并在一個月內會整改完畢。

此外，北京商報記者注意到，目前類似幣界網這類平臺并不少見，該平臺官網導流的友情鏈接處，還包括友財網、比特幣價格、比特幣交易、挖幣網、眾鑫玩卡、比特幣、蜜蜂查、世鏈財經、區塊天眼、非小號、幣公爵等類似平臺仍在正常運營。

Jack Dorsey：比特幣和Nostr是僅有的兩種真正大規模抵制審查的技術:6月16日消息，Twitter創始人Jack Dorsey在社交媒體發文表示，比特幣和去中心化社交協議 Nostr 是僅有的兩種真正大規模抵制審查的技術。[2023/6/17 21:43:04]

“區塊鏈媒體為某些數字幣進行宣傳的行為，擴大了知悉公眾的范圍，而且人們出于對于宣傳媒體的信賴，也會信任區塊鏈媒體所報道的內容，對相應的傳銷活動的推廣起到了客觀的幫助作用。”針對所謂的區塊鏈媒體，肖颯法律團隊指出，

此外，７月６日，央行也曾發出通知警告相關機構，

Starknet：已通過超5輪融資募集總計2.82億美元:金色財經報道，據以太坊二層解決方案Starknet在社交媒體披露，截至目前其已通過超5輪融資完成總計2.82億美元資金，包括：Pantera Capital參投的600萬美元的種子輪融資、以太坊基金會于2018年資助的1200萬美元、紅杉資本領投的3000萬美元A輪融資、Paradigm參投的7500萬美元B輪融資、同樣由紅杉資本領投的5000萬美元C輪融資、Greenoaks Capital領投的1億美元D輪融資、以及Alameda Research領投的950萬美元融資輪。[2023/5/9 14:51:41]

圖片來源：中國人民銀行營業管理部

基于此，金融科技專家蘇筱芮告訴北京商報記者，這些幣圈平臺仍面向國內用戶推廣，符合涉虛擬貨幣服務機構的主要特征，根據此前央行的動作來看，此類平臺面臨違規風險，后續或將面臨清理整頓。

交易所再被警告

違法行為存刑事制裁風險

除了涉虛擬貨幣服務機構被整頓外，目前，幣圈交易所也不好過。

7月16日，

7月18日，

針對被香港證監會警告一事，北京商報記者向幣安進行求證采訪，但截至發稿后者未給出相關回復。不過，有其他頭部交易所回應北京商報記者，目前已關停國內用戶交易行為。

北京商報記者注意到，

事實上，近期央行也曾多次提到，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。

圖片來源：壹圖網

針對幣安被香港證監會點名通報一事，蘇筱芮指出，該事件一定程度上反映了香港監管的嚴厲態度，提供代幣等行為需要接受規管，在監管框架內進行，目前幣圈交易所在香港展業且未持牌，那么就可能構成非法經營的風險。

一資深行業分析師同樣告訴北京商報記者，從中國香港監管部門

違規風險高企

萬億市場何去何從？

針對虛擬貨幣，7月16日，央行發布《中國數字人民幣的研發進展》白皮書。自比特幣問世以來，私營部門推出各種所謂加密貨幣。據不完全統計，

圖片來源：壹圖網

同時，央行指出，加密貨幣多被用于投機，存在

針對虛擬貨幣后續監管，蔣照生告訴北京商報記者，后續在保持對挖礦和交易兩條主線的強監管態勢同時，也將密切關注幣圈媒體、投資機構、評級機構等相關主體的監管力度，幣圈媒體可能會首當其沖，同時，也需要密切關注傳統企業機構可能的涉幣行為。

“據我所知，當前國內仍有不少看似與幣圈毫無關系的機構在尋求布局加密貨幣相關產業，這些機構的業務可能更為隱秘。另外，一些披著NFT等所謂創新外衣的非法行為也值得警惕。”蔣照生透露道。

蘇筱芮則指出，當前，涉虛擬幣服務機構延伸至導流獲客、品牌推廣、用戶運營、交易轉賬等多樣業態，需要注意的是，虛擬貨幣炒作難以給實體經濟的服務帶來實際價值，建議相關機構將重心轉移至區塊鏈技術的研發與應用，既能夠降低監管風險，也符合金融科技未來的發展方向。

記者丨岳品瑜劉四紅

編輯丨胡可

本文來源：北京商報官方賬號

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