虛擬幣:還在盲目投資？摧毀66人特大虛擬貨幣詐騙團伙！

來源：防騙大數據

2021年3月29日下午，西安市雁塔區一棟商務樓內，數十名便衣警察沖進樓內的一處辦公室，將室內還未反應過來的眾人一一控制住。而在相隔三四百米的另一棟商務樓內，另一場抓捕行動也在同時進行。

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題圖：資料圖

看著干警有條不紊地在現場收集并固定證據，參與抓捕行動的上海市浦東新區人民檢察院檢察官楊曉波心中不禁回想起，自己在前一晚提出的“盡早抓捕”的建議。

時隔數月，楊曉波回想起抓捕過程還記憶猶新。目前，這起特大虛擬幣詐騙案已進入審查起訴階段。

表態·抓捕

2021年1月，浦東獲取了關于某虛擬幣平臺可能涉及詐騙的線索，由于案情重大，機關隨即與浦東檢察院取得聯系，商討案情。浦東檢察院經過慎重研究，認為已涉嫌犯罪，要求機關立案偵查。

聲音 | 分析師：ICO以美元計算的回報率為-87%，而且還在不斷下降:The Block分析師Larry Cermak在推特上分析：現在很明顯，ICO是巨大泡沫，不太可能出現復蘇。ICO以美元計算的回報率中值為-87%，而且還在不斷下降。ICO的失敗可以很容易地解釋為創始人與投資者之間動機不一致。[2019/8/8]

浦東經過偵查發現，這是一個人數眾多的詐騙團伙，遍布陜西、浙江、成都、湖北、廣東、上海等十個地區，其中以陜西西安為核心。他們通過自制的虛擬幣平臺，協調講師、代理等團伙成員，以投資虛擬幣為幌子，通過網絡等方式招攬誘騙被騙人投資，以此騙取錢款。

2021年3月，在西安當地的支持和配合下，浦東準備實施抓捕。由于此案案情復雜，又屬于新類型犯罪，對證據固定的要求高，于是浦東檢察院派員與干警一道前往西安，研判抓捕時機以及取證注意事項，該院第二檢察部的檢察官楊曉波承擔起這個重任。

“其實原定的抓捕時間并不是3月29日，還要晚一些。”楊曉波回憶，到了西安之后，他們一直嚴密關切著犯罪團伙以及虛擬幣平臺的動向，“我們發現這個‘盤子’有要散了的跡象。如果‘盤子’散了，那么抓捕就有風險了。最大的風險就是人散了、通訊群組沒有了，網站關閉了、平臺數據沒有了，那么之后取證就非常困難了。”

動態 | Cryptopia被盜資金昨日以來已有多筆ETH流向交易所，且交易還在延續:5月22日消息，昨日開始，0x7d9開頭的地址（被Whale alert標記為“Cryptopia Hack”）向以德交易所（EtherDelta）先后轉入9筆以太坊，每筆為500個ETH，共4500枚ETH。此外，經查詢，另一0x5496開頭的地址（被標記為“Laundered Cryptopia Hack ”）向火幣交易所轉入41筆ETH，共計4416枚ETH，截至目前，轉入到火幣交易所的地址（0x034開頭）剩余2074枚ETH，且交易還在繼續。據昨日報道，黑客正在將其從新西蘭交易所Cryptopia盜取的價值約1600萬美元的加密貨幣轉移到多個獨立錢包，并開始轉向交易所。[2019/5/22]

于是，楊曉波當機立斷表明自己的態度——建議盡早實施抓捕。因為晚一天，就多一分失去數據的風險；失去數據，就失去了有力的證據。收網行動總指揮浦東分局惠南處孫祺副處長思索后，采納了他的建議，決定將抓捕行動提前。3月29日上午，楊曉波與的同事再一次確認了抓捕方案和取證時的注意事項。下午，西安共出動100多號警力配合浦東實施抓捕。“這場行動抓捕了五、六十號人。”楊曉波回憶道。

英國《泰晤士報》：除了美國地區，美國司法部還在調查英國和其他國家的比特幣交易者:據英國《泰晤士報》報道，美國司法部對比特幣等加密貨幣的價格操縱調查不僅僅局限于美國地區，英國和其他國家的比特幣交易者同樣正在被調查。據知情人士透露，因為互聯網無國界，所以這次調查也沒有國界。[2018/5/26]

3月31日，干警押解著犯罪嫌疑人踏上了返滬的高鐵，數十名犯罪嫌疑人坐滿了車廂。而前一天返滬的楊曉波早早將案件情況向院里作了反饋匯報，并提前著手準備案件審查工作。

這場抓捕如同一個信號，抓捕其他分散在全國各地的該虛擬平臺代理商的行動隨即像一張網一般迅速撒開。

梳理·辦理

隨著全國各地的犯罪窩點被逐個端掉，犯罪嫌疑人陸續落網，一張架構清晰的犯罪團伙框架和手法被慢慢梳理出來。由于案情重大且復雜，人數眾多，金額巨大，案件移送浦東新區人民檢察院后，包括楊曉波在內的5名檢察官共同承辦此案。

“運營”

“這個詐騙團伙的犯罪‘藍圖’，我們可以分四個板塊來說。”楊曉波介紹道，這個犯罪集團的“大腦”便是位于西安大區的運營板塊。

普華資本蔣純：區塊鏈還在嬰兒期，談成人后的事情為時太早:26日，2018全球區塊鏈（杭州）高峰論壇上，普華資本合伙人蔣純表示：區塊鏈盡管顯現出了潛力，但是還是一個嬰兒，我們這里只是談論成人以后的成就，這個事情現在為時太早。[2018/3/26]

2020年，多個總部設在陜西西安的虛擬幣投資平臺悄然上線，但當時人們并不知道這些平臺背后藏著多大的貓膩。這些平臺是由犯罪嫌疑人楊某、孟某招募楊某甲等人模仿正規國際虛擬幣交易平臺開發出來的“山寨”版本。他們之后在全國多省市招募代理商，迅速將生意鋪了開來。

“技術”

為保證平臺順利運營，位于山西運城的技術板塊則在日夜運轉。技術人員和大區管理人員的手機聊天記錄中直白地呈現著：技術人員直接參與“出謀劃策”，協助大區的管理人員規避網警偵查。“這在以往辦案中很少見。”楊曉波對此記憶猶新。

“代理”

代理商負責把產品和服務推銷給投資人，即本案中的眾多被騙人。翻看代理商的話術本，不過就是一些鼓吹“虛擬幣形勢如何大好、市場如何火爆”“他們的平臺如何可靠、服務如何周到”等粗糙話術。楊曉波介紹，如果是西安大區的招商團隊自行招募銷售人員成立的代理團隊，辦案團隊稱之為“直營店”，而通過網絡等渠道拉來的代理商，則稱它為“加盟店”。

瑞士銀行：比特幣最好的日子還在后頭:12月10日消息，據彭博社報道，瑞士投行Vontobel Holding AG銀行和安勤私人銀行（Falcon Private Bank）表示，比特幣最好的日子還在后頭。這兩家銀行為客戶提供投資比特幣的方法。它們表示，即將推出的比特幣期貨將引發一系列新產品的面世，而這些新產品可能會推高比特幣價格。[2017/12/10]

“講師”

看似處于犯罪鏈條最末端的講師板塊實則必不可少，所有犯罪行為都基于他們“要將被騙人的目光吸引過來”這一前提上。另一承辦檢察官金懿介紹：“湖北、合肥等地都有講師，他們專門負責給投資人‘講課’。通常是通過網絡平臺宣講，微信群、直播間都很常見。”到案后的犯罪嫌疑人的口供顯示，這些講師雖然也有一些金融投資、股票分析等經歷，但距離其包裝的擁有各種優質投資履歷的虛假身份之間還是有著很大的差距。

帶單·殺客

僅僅是梳理好整個框架，就花費了承辦檢察官不少時間。“架構之多，分工之細，組織之嚴謹，還是比較少見的。”楊曉波說。涉案平臺便是靠著“大區招代理，代理招客戶，講師打輔助”的模式運營起來，盈利分成。

講師通過直播間或者微信群吸引了眾多對“炒幣”感興趣的投資人，聯合代理商忽悠投資人將人民幣兌換成虛擬幣，后入金至詐騙平臺炒幣。但由于這些平臺跟國際虛擬幣交易市場并無對接的，客戶入金其實根本沒有進入正規的國際虛擬幣交易市場。而平臺背后的人正盤算著如何將這些投資款裝進自己的腰包。

犯罪團伙成員的心里如明鏡一般清楚，投資人跟平臺是對賭關系，只要投資人虧損，平臺就有“順理成章”占有對方投資款的途徑，而投資人還以為自己是正常的虧損，只能自認倒霉。因此，講師的作用“至關重要”，只有通過他們反向帶單，才能起到“殺客戶、吃客損”的目的。例如，他們明知詐騙平臺的數據下一秒要漲，卻偏偏就說要跌。次數多了，難免有投資人提出質疑，這時會有業務員冒充其他投資人“以身說法”，打消顧慮。

嚴謹·嚴懲

“虛擬幣誕生和興起其實也只有十幾年。而這十幾年的時間里，虛擬幣日益受到追捧炒作，幣值一路高漲。正是受到了巨額利益驅動，各種各樣的涉虛擬幣犯罪案件也開始層出不窮。”對于涉虛擬幣類電信網絡詐騙案件的高發，檢察官金懿談起此類案件的特點：“一是利誘性強，二是欺騙性強，三是可能涉及網絡跨境，四是受騙人眾多、危害性大。”

這類案件案情復雜，對證據要求較高，追贓難度大，一旦案發，無論是著眼于案件本身的辦理，還是出于對社會影響的考量，檢察機關都必須要慎之又慎。在這起案件中，檢察機關與機關通力合作，通過梳理案情、研究證據，一點一滴抽絲剝繭，還原虛假虛擬幣投資平臺詐騙全過程、全鏈條。

在審查批捕階段，承辦檢察官們將數十名犯罪嫌疑人“分門別類”，圍繞招商、代理、講師、業務員等多個“環節”分工協作、逐個擊破，最終通過嚴密的證據鏈使諸多抱有僥幸心理的犯罪嫌疑人不得不直面自己的犯罪行為。

最終，上海市浦東新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對66名犯罪嫌疑人批準逮捕。經初步統計，該平臺已查明被騙人被騙損失金額2000余萬元。目前，該案已進入審查起訴階段。

檢察官建議

1、不了解的投資項目，不要輕易嘗試。水平一般的“講師”和全靠“話術”的業務員如何能騙到一眾投資人，說到底還是因為大多數人對虛擬幣、對“炒幣”的認知還停留在“新興投資”“高利潤”的層面上，對其本質、對其規律缺乏深刻、全面的認識，才會被牽著鼻子走。因此，不熟悉、不了解的投資項目，不管承諾的“收益”如何誘人，都不要輕易嘗試。

2、不要受高額利息的誘惑。從金融的角度來說，“高回報”通常伴隨著“高風險”，從辦案實踐中看，那些通過在網絡上高調宣傳“高回報”的項目吸引投資者入金，實則將投資款據為己有的詐騙案不在少數。投資者在投資的時候，要保持理智，不能一味追求“高利潤、高回報”，也不要一股腦將過多或是全部資金投入所謂“高回報”項目中，而是應以更穩健、更多樣的方式進行投資。

3、如果真的遇上了，如何識破這樣的騙局？首先，通過網絡認識的、主動聯系你的“期貨平臺員工”“投資顧問”等身份的人，一定要保持警惕。其次，這類人提供的投資平臺，一定要多方求證，如有條件，可向專業人士請教。此外，入金后，一旦發現資金進入個人賬戶，立刻停止投資。

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