USD:很亂！一位交易所人士眼中的幣圈：杠桿高達100倍，有人投一兩萬賺幾百萬

游離在監管之外，但有自己的法則，那就是“叢林法則”；渴望監管，希望弱肉不被強食，但又逃離監管，因為夢想一夜暴富。說的就是幣圈和幣圈人。

近日，每日經濟新聞記者深度對話幣圈交易所資深人士，他向記者透露了他作為幣圈人的內心世界和所處生態環境，更揭示了監管未能深入觸達的隱秘一角，即“去監管化”具體如何運作。

在這位名為Cloud的交易所人士看來，幣圈很亂，你虧錢了也沒辦法維權，更不知道你的錢被誰賺走了。這個行業沒有什么責任不責任的，他不負責任，你也拿他沒辦法，是叢林法則。他補充說，但這里也蘊藏了暴富機會。

Cloud進入幣圈的時間并不長，只有3年，是一家位于新加坡的虛擬貨幣交所的創始人之一。

圖片來源：攝圖網

他們通過USDT穩定幣逃避外匯監管

NBD：你現在在哪個地方？

Cloud：我在深圳，去年過來的。

NBD：你們做交易所，比特幣交易究竟是怎么操作的？

Cloud：首先，交易所分中心化交易所和去中心化交易所。像火幣、幣安、ok啊，都屬于中心化交易所，我們交易所也一樣。中心化交易所，你要買比特幣，需要先注冊一個賬號，并且實名認證。實名之后你用法幣先去買USDT。USDT，在這里，就相當于一個全球穩定幣，與美元1：1對應。

Animoca Brands獲得日本三井物產株式會社的戰略投資:6月19日消息，Animoca Brands與日本最大的貿易公司之一三井物產株式會社Mitsui&Co.通過戰略投資建立合作伙伴關系，旨在通過三井物產從工業到消費領域的廣泛投資合作伙伴與客戶網絡，在不同領域建立合資企業，為Web3在日本市場的創新和發展作出貢獻，共同為社會提供解決方案。[2023/6/19 21:47:08]

NBD：也就是說，在這里，它就相當于美元的一個代表了？

Cloud：對，在幣圈的一個代表，但問題是什么呢？問題是，它是一個私人機構發行的，這個機構叫泰達公司，創始人是歐美背景的，你也可以理解他們為幣圈的“央行”。

他們有印錢的權利，印USDT。那你給他1000萬法定貨幣，他給你價值1000萬的USDT，然后你就把它充到你的賬戶。

NBD：那么，用人民幣購買USDT的價格，是相當于美元對人民幣的匯率嗎？

Cloud：不是！現在買USDT是六點五幾的樣子。也就是說，1USDT換的人民幣還更多一點，它的需求是大于供給的。大家都是溢價買USDT，而不是折價買。整個USDT已經印了應該有個三四百億美金了，那他還是需求大于供給的。當然，除了USDT，還有其他穩定幣，比如說像Coinbase發行的USDC，還有GUSD等等，還有其他的穩定幣。然后你用USDT去買什么比特幣、以太坊，你買到了，可以把它提到自己的錢包。

NBD：交易所是不是僅僅一個信息對接平臺？

Cloud：交易所，別人在這里來掛賣單，你在這里來掛買單，就是買單和賣單成交，他提供一個交易的場所，就跟證券交易所差不多。只是說它具有券商和證券交易所的雙重屬性，既可以交易，又做一些幣的承銷。

數據：Blur交易總量達50億美元:5月30日消息，Dapprader 數據顯示，NFT 市場 Blur 交易總量已達 50 億美元，獨立買家數量 257,909 個，平均交易價格 1400 美元。截止目前，Blur暫報0.516美元。[2023/5/30 9:50:15]

基本上是，“錢”也放在它那里，就是你的幣嘛。有意思的是，USDT具有發行穩定幣的功能，說的俗一點就是，它有印鈔的功能，“憑空”印出來的USDT，就可以換成真的法幣。

NBD：問題是，這些持有USDT的人都是屬于資產方啊，到時候得賣掉。

Cloud：那你賣，你在交易所可以賣啊，每個交易所都可以賣，這個叫OTC交易或者是C2C交易。因為USDT在整個幣圈有共識，有人愿意買。

NBD：假如我作為交易者，賣出比特幣，就又成為USDT了吧？

Cloud：你把比特幣換成USDT，然后把它變成法幣，這就是盈利了嘛。

隱秘角落的C2C交易很難監管

NBD：我看不少人說是提現比較難。

Cloud：提現不難啊，沒有限制，你在全球很多地方都可以變成法幣。

NBD：通過USDT轉換，就在于繞過外匯管制吧？

Cloud：區塊鏈嘛，在這上面它具有全球的流通性。像我們在新加坡，也是把USDT換成新加坡幣。

Optimism將使用鏈上證明協議EAS促進OP分配和社區投票系統的公平:金色財經報道，Optimism 將使用鏈上證明協議以太坊證明服務（Ethereum Attestation Service，EAS），促進 Optimism 上更公平的 OP 分配和社區投票系統，Optimism 用戶可以使用該技術來證明他們認為準確的信息，例如一個人是否建立或貢獻了一個特定項目，一個人是否進行了有利可圖的交易等。該技術還可以支持 Optimism Collective 的工作，Optimism Collective 是一個用加密貨幣獎勵生態系統貢獻者的實體，通過向該團體提供向對區塊鏈做出積極貢獻的社區成員分發 OP 所需的信息。將激勵開發人員在 Optimism 上構建關鍵基礎設施，并開展其他項目來改善生態系統中的用戶體驗。[2023/5/4 14:42:44]

NBD：交易所主要就是通過手續費來賺取收入？

Cloud：是的。手續費，千二、千三。

NBD：比如說我要買比特幣的話，通過常用的社交平臺也可以嗎？

Cloud：都可以。它是通過OTC的方式，比如說你把法幣轉給社交平臺上的個人，這個叫OTC商家，你轉給他，然后他把幣轉給你，是通過個人和個人之間的轉賬來交易，這是很難監管的。

NBD：就是說，這個資金不通過交易所的通道了，直接是自己私下里交易？

Cloud：是的。交易所提供一個信息平臺，它就像有些第三方支付平臺，交易所承擔一個中介功能，就是說確保一手交錢一手交貨，如果說你只有兩個陌生人在那弄的話，萬一不交幣怎么辦？

數據：數小時前疑似項目方地址將2160萬枚SAND轉入幣安:1月7日消息，推特用戶@Bit余燼發推表示，約8個小時前某SAND創世分配地址時隔兩年后進行了代幣轉賬，該地址將2160萬枚SAND（約1000萬美元）轉進了幣安，目前地址內還有1820萬枚，此前該地址在2020年8月SAND上線后轉移過4筆1340萬枚SAND去幣安。按SAND代幣解鎖時間表，當時能流通的分配只有基金會與公司儲備，也就是該地址可能是項目方/基金會控制地址。[2023/1/7 10:59:43]

交易所在承擔一個撮合的中介職能，實際上資金是個人與個人之間的交易，這個叫OTC交易。

NBD：最近政策上要求國內銀行不支持虛擬幣和人民幣交易、清算、結算等服務，那是不是就不能提現了？

Cloud：個人和個人之間的交易，叫C2C交易或者OTC交易。這種很難限制。

NBD：但通過交易所的話是不是會受到限制？

Cloud：不管通不通過交易所，它都是個人和個人之間的交易啊。法幣是不經過交易所的。

大跌原因：前期太瘋狂、杠桿太高

NBD：這兩天大跌，說就是因為持牌金融機構不支持虛擬幣交易清算服務？

Cloud：新進入的人才會這么說，在行業里面我們叫新韭菜。真正在幣圈待久了的人，根本就不會這樣講，只是說有一些新的用戶他比較恐慌。

BTCStudy內容貢獻者曾汨：閃電網絡是比特幣未來重要發展方向之一:金色財經報道，在由比特大陸聯合金色財經舉辦的《比特幣誕生14周年》主題活動上，BTCStudy內容貢獻者曾汨表示，“Miniscript作為一種更加智能的比特幣腳本語言，降低了普通用戶編寫復雜腳本的門檻，可以加強不同錢包之間的可組合性。當前比特幣社區里面一些核心錢包都在往支持Miniscript的方向努力。閃電網絡是比特幣未來重要發展方向之一，對于比特幣成為更廣泛的支付系統，取得大規模采用來說至關重要。當前閃電網絡增長迅速，可以較為真實地反應比特幣的實際采用情況。”[2023/1/3 22:23:19]

一方面，前期市場實在是太瘋狂了。前段時間有一個什么狗狗幣嘛，馬斯克代言的，漲了幾百倍，然后還有一個什么柴犬幣，俗稱屎幣，這個也漲了幾百倍，就是有的幾千塊錢投進去幾十萬出來那種，還有人投個一兩萬賺幾百萬的那種。市場瘋狂炒作這些垃圾、空氣幣。

另一方面是杠桿太高，杠桿清算，造成了加密市場的一個大跌。

NBD：這里面的杠桿該怎么理解？

Cloud：有借錢炒幣的，它里面有很多借貸，比如說抵押你的以太坊，去借USDT，然后去炒，借貸層層嵌套。也有合約，期貨的這種合約。所以說杠桿太高，一旦下跌起來，就是恐慌。比如說我把你的資產給清算了，是不是就跟之前比爾·黃的CFD爆倉一樣？就是說你快要爆倉了，我交易所就把你的倉位賣掉，虧本也要賣，賣掉之后就又觸發了更多人的強制平倉，然后又把其他更多人的賣掉。這樣循環往復的話，因為杠桿，它就會大跌。

NBD：這個杠桿，有倍數限制嗎？

Cloud：杠桿是很高的，還有100倍、125倍的杠桿。

幣圈遵從“叢林法則”

NBD：我知道你之前是做管理咨詢的，進入幣圈，好像有好幾年了？

Cloud：一八年到現在，三年時間。

NBD：總體上覺得幣圈怎么樣？

Cloud：我的感受，首先就是幣圈很亂，但是它也蘊藏了暴富機會。

NBD：做管理咨詢行業，怎么會選擇幣圈呢？

Cloud：做咨詢是高大上，但是不賺錢。剛才說對這個行業的感受，區塊鏈，它確實對傳統的經濟體系形成了很大挑戰。我舉個例子，就比如說USDT，在我們幣圈，它確實是貨幣，像我們內部，我們區塊鏈的一些公司，相互之間做交易都用USDT。

NBD：這個行業內幕，圈外人了解太少，你還有哪些可以分享的？

Cloud：這個行業是很夸張的，我認為對傳統金融的挑戰非常大。通常情況下，私人沒有辦法開交易所吧，但是在區塊鏈行業可以；私人沒有辦法印鈔票吧，但是在區塊鏈行業可以。因為它完全是一個新的體系，你可以這么理解，一個游離于傳統之外的金融體系，牽涉很多技術層面的東西。

NBD：你也是90后嗎？

Cloud：是的。

NBD：是怎么接觸和進入幣圈的呢？

Cloud：首先，我最早開始了解比特幣這些東西，其實也是通過一些新聞，還有朋友介紹。2016年那會，我在北京工作，他們就有一個區塊鏈興趣小組，我就了解了，后來就認識一些朋友，他們都在搞這個。再后來我就和一個老板合作，然后一起來做這家交易所，就到現在。

NBD：就是說，你還是交易所創始人之一？

Cloud：是的。

NBD：最開始進入幣圈，有沒有一些擔心或者不太踏實的感覺啊？

Cloud：當然，因為首先和傳統行業完全不一樣，傳統行業沒有那么大的差距，而且這個行業也比較浮躁，就是說缺乏監管，遵循叢林法則，弱肉強食啊！

NBD：能舉一個例子嗎？

Cloud：比如說你投資了一個項目，然后這個項目圈錢跑路了，你原來可以立案，在這個行業你就只有自己認了，不知道人家是誰。

NBD：也聽說進入幣圈有賠得挺厲害的。

Cloud：幣圈貧富差距特別大，有點像一面天堂一面地獄的那種感覺，你的同齡人，有的人富得流油，你可能欠一屁股債。

NBD：欠債是怎么回事？

Cloud：有的人要借貸嘛，借錢去玩，就像借錢炒股，一樣的嘛。

NBD：會不會像原油寶，不僅虧本金還倒欠一筆？

Cloud：不會，這個行業沒有這種，這個行業，即便虧了也沒有人來找你。因為這是互聯網上，你不還，來找誰，根本找不到人。

所以，虧錢了你也沒辦法維權，你也不知道你的錢被誰賺走了。虧了就虧了，在這個行業就這樣。就像交易所宕機，虧幾百萬幾千萬的都有。5月19日那天，虧幾千萬的都有。

NBD：那應該是交易所的責任？

Cloud：哎！這個行業沒有什么責任不責任的，他不負責任，你也拿他沒辦法，是叢林法則。

這個圈子，真的是跟傳統的、任何一個之前的也不一樣，非常不一樣。你在傳統行業經歷的這種人生大起大落，可能10年，在幣圈，像5月19日，那一跌就是跌50%、60%，要在股市里面，像茅臺跌3%，那就是大跌了。它這種波動性，是遠遠高于任何傳統金融的。大起大落，沒有漲跌停。漲可能無限往上漲，跌可能跌到0。所以說有無限可能。

你可能某一波踩錯了，你就歸零。就是虧錢賺錢都很快。你賺錢快，是因為別人虧錢快。5月19日那天，你知道爆倉多少？大概數十億美金！

NBD：你自己用合約嗎？

Cloud：用嘛，咋不用呢？我們也都知道合約風險高，但是你想要小資金搏大收益，你就只能用，當然你也必須要承擔它的后果。

5月26日，幣圈延續反彈走勢。此前，加密貨幣整體“雪崩”，其中比特幣從近6萬美元高點最低跌至3.5萬美元附近。

截至發稿，比特幣兌美元日內漲幅5.97%，報39645美元/枚，幣價一日漲超2000美元。

以太坊兌美元日內漲超15%，現報2818.3美元/枚。

此外，其他幣種EOS漲超16%，DOGE漲超5%，SHIT幣漲超4%。

記者|張壽林編輯|易啟江孫志成王嘉琦

校對|盧祥勇

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