比特幣:比特幣大佬死后帶走1.47億美元，被查出他15歲開始行騙一切都是局

不知道大家還記不記得2019年的一樁奇案，最近有了新消息。先簡單介紹一下，案子的主人公是加拿大比特幣圈的大佬杰拉德·克特倫，他是知名加密貨幣交易所QuadrigaCX的聯合創始人兼CEO。

2019年2月，他和妻子在印度旅行的途中，意外患上克隆氏病，不到一天之內死亡。QuadrigaCX交易所的大部分錢，都放在由克特倫看管的冷錢包里，只有他一個人知道密碼。由于他突然死亡，導致客戶們在交易所里放的價值1.47億美元的加密貨幣都取不出來了！

這件事當時被稱為“悲劇中的悲劇”：

客戶們人還活著，錢也有，但取不出來，只能干瞪眼看著。可是，過了一個月，發現情況出現反轉：

幾乎所有冷錢包里的錢都被清空了，同時，交易所內部創建出多個假名賬號，進行大量的線上交易。這一些操作都發生在克特倫死亡前的一年之內，沒人知道清空錢包和進行假名交易的到底是誰，但克特倫的嫌疑非常大。

印度也有成熟的“假死一條龍”服務，于是，很多人順理成章地懷疑：克特倫是詐死。

上周，加拿大廣播公司發表長文，認為克特倫確實可能在做局。

實際上，他稱得上是“詐騙神童”，從15歲起就靠網絡金融詐騙賺錢。

比特幣持有者數量創歷史新高:金色財經報道，根據鏈上分析門戶網站Glassnode的數據，頭寸規模在 0.1 到 10 之間的比特幣持有者數量已經超過其歷史值并達到新的高度。其中，持有0.1個BTC以上的錢包數量達到了407萬個大關，而余額大于1個但小于10個BTC的錢包數量達到了952754個。

\u2028[2022/11/28 21:05:28]

提供線索的是QuadrigaCX交易所的受害者QCX-INT，在交易所倒閉后，他損失了超過六位數的錢。從一開始，QCX-INT就不相信克特倫真死了，克特倫才30歲，身體不應該這么差，

而且，他死后一個多月，交易所才宣布死訊，兩周后再宣布密匙在他手上，分明想是騙更多人的錢。QCX-INT也支持假死論，但他知道政府和想看的不是陰謀論，而是一份全面的調查。

于是從2019年起，QCX-INT就成為一名網絡偵探，挖掘圍繞克特倫的點點滴滴。

在明面上，克特倫是一個典型的計算機天才，從小在安大略省貝爾維爾市長大，父母是賣復古珠寶和家具的商人。他在初高中時就表現出對計算機的熱愛，他的同學說他的計算機能力超過大部分老師，他的數學老師也說他人很聰明，對錢很感興趣。

聰明的克特倫進入約克大學學商科，以優秀成績畢業。2013年，他和商業伙伴邁克爾·帕特林推出加密貨幣交易所QuadrigaCX，一舉成名。

比特幣閃電網絡容量突破4,400枚BTC，創歷史新高:金色財經報道，據1ml最新數據顯示，比特幣閃電網絡容量已突破4,400枚BTC，創下歷史新高，截至目前為4,411.38BTC，約合103,954,415.53美元，30日增幅約為10%；此外，比特幣閃電網絡通道數量達到86952個，30日增幅為2.5%，節點數量為17,713個，30日增幅0.15%。[2022/7/31 2:48:47]

這段履歷似乎很正常，很光鮮，

但QCX-INT發現，從2003年起，當克特倫還是個高中生時，就開始了網絡詐騙。

QCX-INT通過搜索QuadrigaCX域名下的姓名、地址、電子郵件和號碼，以及尋找公開網絡和網絡時光機上的信息，將克特倫的身份和數十個網站連接了起來。2003年的夏天，克特倫以Scepter作為名字，注冊了TalkGold網。

TalkGold是一個投資論壇，克特倫在上面宣傳一個名叫HYIP的項目，也就是所謂的“高收益投資計劃”。只要顧客投入很少的錢，就能獲得高額回報，因為收益太高了，他還心虛地寫了句，“這個項目絕對不是龐氏騙局或金字塔騙局”。

動態 | 洛杉磯訴訟巨頭公司Quinn Emanuel接受比特幣付款:金色財經報道，洛杉磯訴訟巨頭公司Quinn Emanuel昨日宣布，已通過Bitpay收到一筆比特幣付款。“作為一家擁有眾多金融科技客戶的全球性律師事務所，我們非常樂于適應并采用新的貨幣和支付方式。”創始合伙人John Quinn表示。他補充說，公司希望“為客戶提供靈活的服務”。比特幣是一種簡單而安全的資金轉移方式，我們接受它。”（Thetimes）[2019/11/15]

但實際上，它就是龐氏騙局，不出幾個月，這個項目就崩塌了，200個顧客追著克特倫要錢，他在論壇上說“馬上會還”，之后就消失了。

QCX-INT說，人們信任克特倫，可能是因為他在論壇上發了1000多個帖子，是知名用戶。

靠著這種虛幻的權威感，哄騙人們把錢交給他。在TalkGold上活躍的不止克特倫，還有一個叫Patryn的人，他和克特倫是互關好友，在論壇上彼此打掩護，假裝自己是對方的顧客。

QCX-INT看到Patryn這個名字時，簡直要笑出聲來，因為這分明就是交易所另一個創始人帕特林的姓氏！

帕特林也在TalkGold上推銷詐騙網站，2004年10月，他突然從論壇上消失，人們傳言他是作為詐騙犯被捕了。在現實世界里，帕特林也一直有入獄的傳聞，多年來他聲稱是競爭對手散布的謠言。

動態 | 委內瑞拉比特幣交易量創歷史新高:據bitcoinist報道，上周，委內瑞拉玻利瓦爾對比特幣的交易量創下歷史新高。 據Coin Dance數據，由于不穩定性，P2P交易平臺Localbitcoins上的交易量達到了157億VES（1000萬美元）。就比特幣而言，過去7天內通過Localbitcoins平臺共交易了1782枚BTC，為有史以來第二高。[2019/1/29]

但是，美國的法庭記錄清楚地寫著，他確實曾因詐騙入獄18個月，而且，他還多次改名。他出生的名字是OmarDhanani，在2004年詐騙時，改名叫OmarPatryn，等出獄后，又改成現在的MichaelPatryn。

在今年，他對CBC承認自己曾在美國入獄，但他說這些只是年輕時犯下的錯，和克特倫第一次認識也不是在TalkGold上，而是在一家餐廳里。好友出獄后，克特倫在加拿大和他見過面，接著繼續自己的龐氏騙局事業。

2006年，他創建新賬號Voltaire，在TalkGold上推銷一個叫U-Pie的投資項目，宣稱幾周內就能賺到幾千美元。那年11月，一群U-Pie投資者在多倫多的素食餐廳和他見面。

克特倫自我介紹是來自佛羅里達州的丹·瓦納曼，是U-Pie的交易員。在晚宴結束的13年后，一名參與者對那人的描述，和克特倫很像，都是瘦瘦高高的金發男子。

傳統銀行對比特幣動心？美國第二大銀行美洲銀行獲得加密貨幣交易所專利:全美第二大銀行美洲銀行（BOA）已經正式獲得了一項加密貨幣交易所專利。這項專利概述了三種類型的用戶和企業可以立即交換數字資產的賬戶。盡管BOA嘗試獲得大量區塊鏈和加密貨幣專利，不過該銀行對比特幣交易者并不友好。這家金融機構曾因為關閉交易比特幣的用戶賬戶而受到關注[2017/12/15]

當時，克特倫還在多倫多的約克大學讀大一。

幾個月后，U-Pie就崩盤了，和以往的操作一樣，Voltaire這個賬號在論壇上消失。這些年，克特倫建立了數十個網站，有的是龐氏騙局網站，有的是匿名ip的服務網站，一路賺錢，一路刪號，從來沒被逮過。然后，就到了2013年，那個神奇的網站QuadrigaCX上線了。

那年9月10日，在黑客論壇BlackHatWorld上，一個叫Murdoch1337的人發帖招募程序員。

“我正在尋找熟悉比特幣的程序員，開發一個和Bitstamp相似的網站。……我希望這個網站能夠快速構建，并盡快上線，如果你能快速完成的話，我能給很多獎金。”

QCX-INT發現，Murdoch1337曾經的名字應該是Scepter，因為在他發的一張廣告里，寫著“Scepter了不起的內容服務！每100個字1.5美元”。這說明該帳號的原名是Scepter。

帖子發出去三個月后，QuadrigaCX測試版上線，它是基于開源交易所源碼WLOX寫的，確實可以做到那么快。QuadrigaCX的成功是超越以往的，克特倫和帕特林獲得了超過76000個顧客，籌集的資金最高一度達到1.69億美元。

2019年1月，交易所倒閉后，新斯科舍省最高法院任命安永會計師事務所尋找消失的錢，過了5個月，人們震驚地發現，這個看上去正規的公司，從一開始就是詐騙。安大略省證券委員會說，QuadrigaCX的資產短缺，是克特倫搞詐騙的后果，“是用現代技術包裝的老式詐騙”。

克特倫創建了多個虛假賬戶，有時用假美元和假比特幣交易。

他最大的假賬戶叫ChrisMarkay，單筆存款分別是1億美元和5000萬美元。還有一個假賬戶的名字，則直接是ScepterGerry。在公司運營的第一年，87％的比特幣交易都是克特倫自己轉給自己，造成興旺的假象后，從2016年到2018年，他將數百萬來自客戶的資金放到了自己和妻子的賬戶上。

他和妻子詹妮弗·羅伯遜購買了多處房產，買了私人飛機、游艇和豪車，環游全球。

在兩人去印度的幾天前，克特倫剛好立下遺囑，把所有現金、數字資產，甚至連飛行積分都留給了妻子。

在安永事務所的報告發出來后，羅伯遜說她從來不知道丈夫干過這些犯法的事，她也從來沒有參與其中。她償還了17000人大約4600萬美元，但和消失的錢比還是差了不少。羅伯遜堅稱丈夫是死了，她是在印度的病床上看著他咽氣的。

克特倫的尸體從印度運回加拿大，只有少部分親友見過。

但QCX-INT認為克特倫是假死，他干得出來這種瘋狂事。“我不相信他死了，如果有一天，美國司法部發新聞稿，說他在某個地方被捕了，我不會感到驚訝。如果其他人和他有牽連，我也不會驚訝。”“他就是一個無可救藥的賭徒，一個糟糕透頂的交易員。他根本無法控制自己，所以卷走了一筆讓人瞠目結舌的錢。”

不過，最讓QCX-INT不滿的，還是監管機構。

交易所在卑詩省證卷委員會注冊過，也在加拿大反洗錢監管機構認證過，為什么政府一直沒有發現公司經營不正常？在QuadrigaCX倒閉后，除了安永會計師事務所的報告，很多調查都是由QCX-INT這樣的受害者自發做的，他覺得政府一點都不積極。

“這是盜竊，這相當于是一家銀行騙了2億，但竟然沒有一個執法部門要去調查它？”因為羅賓遜說，丈夫的尸體安葬在加拿大，很多受害者要求開棺驗尸，看看克特倫是不是死了。加拿大皇家騎警拒絕了開棺請求，它和聯邦調查局也不會對此案發表任何評論。QCX-INT抱怨道：“每次我們把確鑿的欺詐證據交給他們，他們卻不斷和我們說，‘我們需要更多證據，更多證據’。

這讓我覺得，可能非得給他們一具血淋淋的尸體，和一把帶指紋的手槍，他們才會開始調查。”

克特倫的死亡事件，已經成為一樁疑案，或許真的只有把他的尸體從哈利法克斯挖出來，做DNA匹配，才能解開受害者心頭的疙瘩…………

來源：英國那些事

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