CAN:“空氣換大餅”事件再現，Venus創始團隊退出系幣安子公司，BSC用戶擔憂鏈上借貸協議風險

來源：藍鯨財經

　　5月31日，Venus協議發布公告，披露此前XVS清算事件損失約7700萬美元，約合人民幣4.9億元。

　　Venus是幣安智能鏈公鏈上的去中心化金融協議，涉及借貸及穩定幣服務。Venus開發方為Swipe是幣安收購公司，治理代幣為XVS。

　　5月18日晚10時，XVS價格大幅拉伸。在其后兩個半小時內，XVS價格翻倍，最高達到144美元。Venus有用戶在價格高點抵押了200萬個XVS，借出4100個比特幣和9600個以太坊。XVS價格下跌后，質押資產被清算。XVS拋售導致大跌，引發連鎖反應。暴跌的質押物遠不足借出的比特幣和以太坊的價值，給Venus系統造成了據稱7700萬美元的虧空。

　　

　　年初，Venus協議上就曾上演過類似事件。Cannon項目的代幣CAN在Swipe錢包發行后，就上線Venus借貸平臺，抵押率為60%。據稱，一位私募輪投資者將其擁有的4.5億枚CAN轉入幣安智能鏈，轉移到Venus協議，并通過CAN從兩個賬戶借走了2000個比特幣和7000個以太坊。一旦CAN暴跌，質押物同樣資不抵債。

　　事件在陀螺財經報道中被總結為“空氣換大餅”。CAN已在業內“社會性死亡”。主流數據平臺未收錄CAN價格，社交賬號自1月后再未更新，官網存在無法訪問的問題。相比于CAN，XVS是平臺原生代幣，近期價格約32美元，市值約3.1億美元。問題在于，XVS被借出時的價格被極速拉升，遠高于歷史均價，漲幅現已全部抹去。

中國信通院發布“區塊鏈白皮書”：我國區塊鏈企業超1400家，處于第一梯隊:金色財經報道，12月29日，由中國信息通信研究院、中國通信標準化協會和中國互聯網協會指導，可信區塊鏈推進計劃、中國互聯網協會區塊鏈技術應用工作委員會、中國通信標準化協會可信區塊鏈標準推進委員會和大數據技術標準推進委員會聯合主辦的第六屆可信區塊鏈峰會正式開幕。

會上發布《區塊鏈白皮書（2022年）》，白皮書顯示，中美兩國區塊鏈企業數量仍處于全球領先地位，合計占比達52%，數字資產正成為下一個全球必爭之地。據統計，我國區塊鏈企業超過了1400家，產業園區超40個。[2022/12/29 22:15:13]

　　除了虛高的價格、高質押率，兩次事件發生的前提條件還包括需持有大量代幣。CAN事件當事人持有占流通量45%的代幣。Venus事件用戶使用了占流通量6%的代幣。BSC瀏覽器顯示，XVS有約3.69萬持有者，除了官方的”Distribution“和抵押存證“vXVSToken”地址外，其他不具名地址持幣量只有兩個在百萬級。事件主人公的XVS持幣量當時應在全網頭部。

　　

　　這位XVS大戶是否是內鬼引發探討。一位署名“VenusInsider”的作者發文，用鏈上地址和錢包數據分析了包括CAN和XVS事件，提出了平臺涉嫌監守自盜的懷疑。

數據：比特幣市值占比為37.6%:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣市值為9673.2億美元，24小時交易量為920.52億美元，當前比特幣市值占比為37.6%，以太坊市值占比為16.5%。[2022/9/28 5:55:38]

　　“0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf”是XVS清算事件當事人轉賬地址。分析文章指出，5月18日，“7bf地址”收到來自幣安熱錢包的多筆XVS轉賬，前后合計有90余萬XVS轉入，轉賬的時間與XVS代幣上漲的時間一致，賬戶余額達到200萬XVS。

　　

　　分析發現，運作模式是在收到來自幣安熱錢包的XVS后、在Venus增加抵押品、借出更多的比特幣和以太坊直至賬戶上限、再轉出比特幣到幣安，然后在兩到三個小時內，不斷重復上述操作。VenusInsider合理懷疑，提取的資金被用于繼續購買XVS，從而推高了XVS價格；因為可以料定，一旦XVS買單收縮價格回落，“7bf地址”抵押不足，就會導致連鎖清算。

　　

　　事件賬戶轉賬地址被深扒，關聯“029地址”賬戶成焦點

　　追蹤發現，“7bf地址”提取比特幣后發送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1再轉入0x164a03A5190357A998378DA7eC7E882c090ad029。在3月8日，“7bf地址”也曾將27個比特幣發送到“029地址”。而在1月的CAN事件中，借出比特幣和以太坊的地址0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0也將幣轉入了“029地址”。“029地址”將兩個事件關聯了起來。

企業級區塊鏈平臺SettleMint完成1600萬歐元A輪融資，Molten Ventures領投:10月11日消息，總部位于比利時魯汶的企業級區塊鏈平臺SettleMint宣布完成1600萬歐元A輪融資，Molten Ventures領投，OTB Ventures、Fujitsu Ventures、Allusion、Bloccelerate、 以及現有投資者Medici Ventures, LP參投。SettleMint的“區塊鏈平臺即服務”（BPaaS）幫助企業和開發團隊構建區塊鏈應用程序和平臺，消除了區塊鏈技術的復雜性，可為用戶提供一套即用型工具、框架、模板和API，他們計劃利用新自己公司在歐洲（比利時）、MEA（迪拜）、印度（德里）和新加坡的市場地位并將拓展日本市場。（techfundingnews）[2022/10/11 10:31:07]

　　

　　此外，在4月16日，Venus治理提案通告，回購銷毀部分XVS。提案要求將資金發送至一個“EE7”結尾的地址。不久后，有250萬USDT發送到了“029地址”；約20分鐘后，3.19萬個XVS被回購銷毀。

　　除了Venus的XVS，Swipe錢包項目本身有生態代幣SXP。白皮書顯示，Swipe團隊最初分配到了6000萬SXP、創始人總監獲得6000萬SXP、生態儲備有1.2億SXP。而bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj曾收到SXP鑄制的1.2億SXP。“8mj地址”極可能是團隊生態儲備錢包。

Offchain Labs CEO：zkEVM距離正常運行還很遙遠:7月24日消息，Polygon 本周宣布開源 zkEVM 代碼，但多位開發人員認為目前距離正常運行 zkEVM 還很遙遠。以太坊擴容解決方案 Arbitrum 開發商 Offchain Labs 首席執行官 Steven Goldfeder 表示，我們還沒有達到任何團隊擁有有效的 zkEVM 證明者（prover）的地步，因此我認為 zkEVM 距離正常運行還很遙遠。此外，現階段 zkEVM 還存在一定中心化問題，因為大多數 zkEVM 構建者還沒有讓他們的證明者開源，包括 Scroll 和 zkSync 都還沒有正式發布 zkEVM 代碼。

此前報道，7 月 20 日，Polygon 已開源 Polygon zkEVM 的代碼，并表示即將上線公共測試網，后續會發布更多文檔來詳細說明細節。據悉，Polygon zkEVM 可為開發人員和用戶提供“EVM 等效”解決方案，同時增加了吞吐量并從根本上降低了費用。（Blockworks）[2022/7/24 2:34:30]

　　在“8mj地址”為數不多的72條轉賬記錄中，曾向bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s轉賬數千萬SXP。“f4s地址”曾通過幣安鏈以及“BSC:tokenhub”地址分多次，向“029地址”轉賬。VenusInsider統計的轉賬總額為1.2億SXP。

Circle過去一周發行31億USDC，贖回25億USDC:官方消息，6月17日-24日，Circle發行31億USDC，贖回25億USDC，增加了6億USDC的新流通量。[2022/6/25 1:30:58]

　　從轉賬記錄看，“029地址”有規律地將資產合并，并轉入幣安熱錢包，應是幣安存幣地址。介于1月發生的CAN事件，借出比特幣和以太坊的地址將幣轉入了“029地址”。VenusInsider質疑，為何在三個月后，Swipe團隊還會將資產從生態儲備錢包轉至該地址，其無法找到合理的解釋。有受訪者提出Swipeapp有托管模式或跨鏈橋地址的可能，但仍表懷疑。

　　5月31日，XVS清算事件發生十余天后，Venus官方發布調查報告，未具體提及“029地址”。報告概述，地址從屬關系基于在幣安上Swipe的托管地址，此地址用于所有與加密貨幣相關的內容，如零售、錢包、消費、內部、供應商、OTC、IWO、登錄、交換等。回應強調沒有內幕交易。

　　

　　除“029地址”受到關注外，創建Venus合同的地址“Venus:Deployer“曾與0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a在2020年11月25日有轉賬往來。三個月前，15a地址的剩余資產被發送到XVS清算事件有關的“7bf地址”。這也是發現的XVS清算事件賬戶所有者與Venus團隊的鏈上關聯。

　　

　　

　　SwipeCEO辭任VenusCEO，CAN事件被曝造成巨額壞賬

　　據Venus披露，XVS事件造成了7700萬美元的壞賬。Venus稱，VenusGrants計劃將拿出120萬枚XVS到場外交易市場，換成比特幣和以太坊并存回協議，來彌補虧空，并稱這些XVS將在三個月內逐步清算。

　　行業人士分析，如120萬枚XVS是增發代幣，將會稀釋用戶手中的XVS資產；并質疑，場外交易可協定價格防止砸盤，但如何保證這位場外買家不大筆賣出。

　　有關CAN事件，Venus表示，當事人是他們的長期機構級OTC客戶，最終以用戶歸還加密資產告終；平臺也下架了CAN，并將鏈上剩下的CAN代幣全部予以銷毀。

　　近期，VenusInsider曝出，仍有三個Venus協議抵押CAN的存款憑證vCAN的持有者，每個都持有超過2036個以太坊。因此，CAN事件對Venus協議產生了4000個以太坊的壞賬。所屬地址包括CAN事件發起者，其也是平臺這筆壞賬的受益者。因該賬戶參與借貸，每日還在獲得XVS獎勵。

　　

　　在CAN事件后，Swipe方面表示，Venus在事件發生翌日實現完全去中心化，由平臺代幣SVX持有者進行運營。在社區達到一定成熟度后，團隊將不在擁有管理員密鑰。此次XPS清算事件后，Swipe宣布，Swipe核心團隊將不再參與Venus，CEOJoselitoLizarondo出于健康等原因，決定離開Venus項目。

　　項目白皮書顯示，Venus項目由Swipe團隊支持，Swipe是Binance投資公司，且未給創始人和團隊分配代幣。首次風險事件發生時，由Swipe團隊注入流動性。根據幣安方面此前提供的鏈接介紹，項目開發完全由Swipe團隊支持。公開信息顯示，JoselitoLizarondo是Swipe的CEO，也是Venus的CEO。2020年7月，幣安收購了Swipe。

　　與其他鏈上項目不同，Venus是由幣安旗下公司開發并支持的借貸和穩定幣協議。Venus還是幣安新幣挖礦的第四個項目，在2020年9月底上線，雙方Logo和網站配色相同。幣安在2019年發起的穩定幣項目也叫Venus。幣安方面表示，兩個項目不想干。在海外社交媒體，有網友呼吁幣安創始人趙長鵬評論并追責。

　　BSC近期發生近10起Defi攻擊，造成上億美元損失

　　近日，趙長鵬在接受《晚點LatePost》采訪時提到BSC時表示，BSC不是我們做的。其表示，BSC是社區里的人說要做一個智能合約鏈，希望給一筆資金，愿意把BNB作為這個鏈的主幣，鏈上的任何交易都會用到BNB。

　　幣安智能鏈的Logo與幣安一致，且生態代幣為幣安平臺幣BNB。2020年9月1日，幣安智能鏈主鏈上線，當月，幣安宣布成立1億美元種子基金扶持BSC上的DeFi項目方及開發者。從多方了解到的信息來看，BSC團隊與幣安人員有重合。幣安智能鏈確有非幣安自研搭建的聲音，并持續遭受是Fork以太坊的質疑。

　　2021年，迎來Defi挖礦潮，加之以太坊交易費大漲，用戶遷移到BSC上參與Defi項目，BNB隨之大漲。所謂Defi挖礦，多為質押流動性挖礦，BSC用戶質押BNB、USDT或項目代幣參與項目、提供流動性，即可獲得平臺獎勵的代幣。由于參與的多是借貸服務，且項目之間連環借貸嵌套，會造成高杠桿市場。2021年5月18日，比特幣下跌，誘發虛擬貨幣抵押借貸鎖倉資產清算潮，導致了跌幅擴大。當日大跌也被稱為虛擬貨幣行業“去杠桿”。截至6月1日，BNB價格為346美元，較年初增長十倍，較高點跌去一半。

　　年初以來，BSC鏈上風險事件時有發生，用戶資產被項目方卷走。2月，藍鯨財經曾報道《幣安智能鏈成跑路項目溫床，限時48小時的貓鼠賽跑，21個節點的開放金融迷局》涉及MultiFinancial和Popcornswap等。5月30日，幣安智能鏈在社交媒體發聲，稱最近已經接連發生超過8起針對BSC鏈上項目的閃電貸攻擊，其認為現在有一個有組織的黑客團隊盯上了BSC。

　　過去一個月，涉及超2億美元損失的14起Defi攻擊中，有超過10起發生在BSC。5月30日，BSC上的BeltFinance公布，閃電貸攻擊損失達620萬美元。

　　除了項目方的信用風險，經歷了“去杠桿”行情，有深度Defi用戶坦言，近期不敢用鏈上借貸協議，擔憂在市場極端行情時，服務器堵塞交易費用暴漲，鏈上轉移會出現麻煩。

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