USDT:瘋狂的“幣圈”！3天賺了200萬，第4天就傻了……

近年來

比特幣的暴漲讓幣圈大火

炒幣成為一種新型熱門投資

不法分子也將目光投向這一領域

利用人們追求一夜暴富的心理

實施電信網絡詐騙

浙江省玉環市的項先生就被誘騙

投資USDT泰達幣

4天被騙走300多萬元！

近日，經浙江省玉環市檢察院提起公訴，法院審理后以詐騙罪一審判處伍某、劉某等4人有期徒刑八年二個月至七年六個月不等的刑罰。

谷歌瘋狂游說歐盟政界人士，希望修改《數字市場法案》:1月11日消息，據報道，谷歌正面向歐盟政界人士和官員瘋狂地發布廣告、電子郵件和有針對性的社交媒體內容，為修改歐盟針對大型科技公司的新法規做最后的努力。歐盟新法規《數字市場法案》的生效日期日益臨近，對于一些可能會產生嚴重商業影響的條款，之前可能還沒有引起谷歌高管們的足夠重視。

如今，谷歌正加強這方面的工作。一位谷歌內部人士日前表示：“公司的高層管理人員一直都知道《數字市場法案》，但他們現在才意識到其嚴重性。”[2022/1/11 8:41:36]

“孟老師”推薦的股票

全部漲勢喜人

2020年8月，家住玉環市的項先生被拉進一個叫“問鼎21孟學院”的股票微信群，群里有個叫“孟建中”的老師定期為群友講課、推薦股票，還有專門負責為群友分析手頭股票的老師。起初，項先生對群內動態也不太關注。

Uniswap創始人：競爭性流動性挖礦AMM導致Gas費瘋狂上漲:Uniswap創始人Hayden Adams發推稱，導致Gas費瘋狂上漲的原因：競爭性流動性挖礦自動做市商模式（AMM）創造大量套利機會，在區塊空間有限的情況下，用戶并不能夠總獲勝，而且Gas費比滑點加用戶費加起來還要高。[2021/2/7 19:08:27]

當年8月底，“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買賣股票的靚麗“成績圖”。隨后幾天，項先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢喜人，不少群友也紛紛表示購買后賺到了錢，還在群內發了紅包。見此情況，心動的項先生也拿出一些錢跟著一起炒股。幾次買賣股票下來倒也賺了點小錢，心里對“孟老師”愈發信服。于是，項先生果斷加“孟老師”和“老師助理”為私信好友，經常聽“孟老師”講各種投資心得。

分析 | 價格影響礦工行為 礦工瘋狂指數提示市場走勢:區塊鏈投研機構TokenGazer經研究顯示，對于大部分POW機制的代幣，算力曲線相對價格曲線具有一定的滯后性，整體而言，算力與價格之間保持較高的相關度。POW型代幣的礦工瘋狂指數與市值占比曲線的頂點之間有一定的相互提示關系，但不同項目的提示強度有所區別。通常瘋狂指數絕對值越大，提示市值占比反轉的可能性越強。當前LTC、ETH、XMR的礦工瘋狂指數已經出現較高正值，有可能造成短期算力過冷進而促使市值占比反轉向上，應該引起警覺。[2018/12/18]

為了避免上當受騙，項先生還加了群里的其他人為私信好友，經常聯系溝通，似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人，但是因為共同的致富夢成了經常聊天的朋友，項先生漸漸放松了警惕。

伯克希爾?哈撒韋公司副主席：比特幣是瘋狂的泡沫:據CNBC報道，“股神”巴菲特的黃金搭檔、伯克希爾?哈撒韋公司副主席查理·芒格近日首次談到了其對加密貨幣的看法，“我認為，即便停下來想一想比特幣都是十分愚蠢的行為；比特幣是瘋狂的泡沫，糟糕的點子，他們用無需太多的洞察力或工作就可以輕松致富的概念來吸引別人。”芒格還補充道，事實上，有很多事情對你并不起作用，你需要找出它們，同時要像躲免瘟疫那樣避免它們，而其中之一就是比特幣。[2017/12/25]

“財富錢包”里的錢一夜蒸發

2020年10月4日，“孟老師”向項先生介紹一個投資項目——USDT泰達幣。

出于謹慎，項先生上網查了一下，發現所謂的USDT泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且，從網上得知，當時的USDT泰達幣總市值突破240億美金，只有比特幣和以太坊的市值比它高。項先生想到之前比特幣的價格一月之間漲到4萬美金，這回遇到貴人“孟老師”相助，也許USDT泰達幣也能讓他大賺一筆。

于是，項先生根據“孟老師”助理發來的下載鏈接，安裝了一個叫“東方財富錢包”的App。同年10月13日，他根據“孟老師”的介紹，試著充值了2萬元投資泰達幣，大概一個小時左右，他的賬戶上就多了4000元。項先生大喜過望，又充值了8.2萬元，當天他就獲利了4萬多元。巨大的利潤沖昏了項先生的頭腦，他壓根就沒有去核實USDT泰達幣的真實市場漲幅。10月15日，“孟老師”說帶他做單買漲跌，買中了就能獲利，買不中也不怕，只要事先買個保險，就不會扣除虧掉的錢。

項先生一看：“好家伙，這不是穩賺不賠嗎！太好了！”于是，從當天早上10點鐘充值20萬元人民幣開始，這一天里他陸陸續續分11次往平臺里充值了近300萬元，最多的一次他還專門跑到銀行去充值了110萬元，當天下午他的賬戶上就多出了60萬元。到次日下午，項先生在“東方財富錢包”這個平臺上的賬戶余額已經達到了495萬元。也就是說，從他第一天接觸泰達幣開始僅3天時間，就已經“賺到”了近200萬元。

這個時候，“孟老師”跟他說：“明天帶你做500萬元的單，利潤更高，賬戶里要準備500萬元的資金。”項先生當晚就又充值了5萬元，湊足了500萬元。

準備第二天繼續“大干一票”的項先生像往常一樣，在晚上9點多跟“孟老師”溝通交流的時候，卻發現平時秒回的“孟老師”遲遲不回微信，他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友，無一例外，沒有一個人回他微信，都聯系不到了。這時，項先生這才幡然醒悟，趕緊報警。

詐騙團隊跨境操盤

接到報案后，迅速抽調警力對該案進行立案偵查。隨后，以伍某為首的投資詐騙團伙各成員被抓獲歸案。

原來，這個以炒泰達幣為名的詐騙組織由國內和國外詐騙團隊相互協作，國外詐騙團隊負責搭建框架，提供人設、思路給國內詐騙團隊學習操作。

伍某就是國內詐騙團隊的負責人，據他和他的同伙交代，這是一個電信網絡詐騙的升級版。

詐騙手法大揭秘：

1.專人負責將潛在的被害人拉進微信群；

2.詐騙人員在群里扮演各自的角色，利用P圖虛構老師推薦股票盈利等手段，讓群友相信薦股老師實力；

3.騙取信任后，再引導客戶去“東方財富錢包”App上投資泰達幣；

4.國外詐騙團隊登場，虛構了一套穩賺不賠的保險機制吸引被害人投資，只要客戶往里面充錢，錢就馬上被轉到國外去了，而被害人看到的只是平臺上虛假贏利數字。

據偵查，除了項先生之外，還有6人合計被騙400多萬元。

檢察官提醒

投資理財要選擇正規的渠道和平臺，切莫貪圖所謂的高額回報，而落入犯罪分子的陷阱。

無論何時何地，切記：

不要隨意透露自己的個人信息

不要輕易接受別人的理財推薦

不要輕易相信所謂的高利誘惑

不購買、不轉賬、不匯款

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