虛擬幣:用區塊鏈技術開賭場？岀手，25名犯罪嫌疑人落網

4月15日，“鹽城建湖微警務”微信公號通報，近期建湖成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

據悉，該涉案賭博平臺曾積累大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。此外，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成累計折合人民幣540余萬元。

高智商犯罪，區塊鏈合約技術用于開網絡賭場

動態 | “頂梁柱健康扶貧公益保險項目”利用區塊鏈技術打造公共賬簿:據新華網消息，截至2019年10月底，由中國扶貧基金會、阿里巴巴、螞蟻金服、支付寶共同發起的“頂梁柱健康扶貧公益保險項目”，已簽約湖北、云南、四川、新疆等12省份79縣，項目投入資金規模22995.04萬元，為789.15萬人次建檔立卡貧困戶中的主要勞動力提供健康保障。項目有關負責人在活動現場介紹，通過引入區塊鏈技術，打造“頂梁柱”公益保險項目“公共賬簿”，讓捐款人、公益機構、保險公司、受保人在內的項目參與方共同“記賬”和監督，任何一方都無法篡改，從而使捐贈款項、覆蓋縣域、理賠情況等信息及時準確公布。[2019/11/5]

柚子幣是由某國外組織發行的一種數字貨幣，它允許人們在其公共區塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP。

2020年10月，建湖接到鹽城市局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個款叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，其交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。該款DAPP無須下載，用戶可以在公鏈上或者通過各類柚子幣錢包訪問登入，并直接使用柚子幣進行下注。玩法包括：上莊牛牛、紅黑大戰、終極德州、擲骰子和水果機5款游戲。

聲音 | 中國社科院王國剛：目前沒有產業成熟應用區塊鏈:“2019中國銀行保險業國際高峰論壇”于10月17日-18日在北京舉行。中國社會科學院學部委員王國剛演講表示，發展金融科技，首先講科技對任何一個產業部門，不光是對金融，都是至關重要的，這一點沒有疑義。但是發展什么金融科技？尤其跟普惠金融相對應的，能夠適應前面所講的，作為普惠金融基礎設施的那些方面的科技至關重要。而不是我們現在一些停在嘴上，沒有搞明白的所謂的“金融科技”。有人跟我講區塊鏈，我就問一句話，我說區塊鏈在這么多的產業中，哪個產業用的成熟了？連什么是區塊鏈都沒有搞清楚，一會兒去中心化，一會兒去中介化，要讓金融趕緊去用，用得上嗎？用不上。搞金融的人不懂科技，搞科技的人不懂金融，搞金融科技的人都不懂這些，就先把它給掀起來，這不利于普惠金融的推進。（新浪財經）[2019/10/19]

一名民警表示，DAPP的顯著特征是代碼開源，所有用戶都能看到。它擺脫了傳統中心化應用不透明的機制，用區塊鏈智能合約技術保證了玩法的相對公平，“開發者沒辦法‘出老千’”。

動態 | 美國食品和藥物管理局或將會采用區塊鏈來改進藥品和醫療產品的審查和召回:據CoinDesk消息，美國食品和藥物管理局（FDA）可能會采用區塊鏈來改進藥品和醫療產品的審查和召回。8月22日，FDA副局長Amy Abernethy博士在全國衛生信息技術第三互操作性論壇上發表講話說，FDA正在尋求醫療保健提供者、藥品制造商和監管機構進行溝通的現代化方式。Abernethy表示，該機構計劃在這一現代化努力中推廣使用人工智能、API和區塊鏈，改進的互操作性可能會影響新藥的審查過程。[2019/8/24]

正因為通過區塊鏈技術可以改變傳統賭局不透明、暗箱操作等問題，最大程度實現賭局的公平性和透明性。網絡賭場“Biggame”自2018年8月上線以來，迅速積累了大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣達1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。

為了逃避打擊，該網絡賭場對外宣稱為境外合法應用，不向中國大陸提供服務。但民警對每日盈利榜上的玩家賬號進行分析發現，近一半賭客為國內人員。

斯洛伐克財務管理局將使用區塊鏈技術:據The Slovak Spectator消息，斯洛伐克財務管理部門計劃在工作流程中使用區塊鏈技術，如BTC。該技術將在系統中分配2%的稅收，其主要目標是提高稅收效率。[2018/5/22]

在經過一番初查后，2020年11月13日，建湖決定立案偵查。民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并從中發現大量盈利資金流向四個可疑賬戶。民警從這四個收款賬戶迅速找到突破口，該團伙主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

130萬余個虛擬幣被查，廈深兩數字貨幣交易所涉案

通過偵查工作，摸清了該團伙的藏匿窩點。2020年12月，兵分五路，經過一個多月的時間，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲主犯劉某的14名嫌疑人。劉某等人歸案后，對開設虛擬賭場的犯罪事實供認不諱，交代了作案過程，退出現有贓款EOS、BTC等虛擬幣130萬余個。建湖還根據嫌疑人供述，查封了胡某名下涉案房產2套、汽車1輛及劉某名下涉案房產1套。

KAS Bank使用區塊鏈技術進行投票:KAS Bank利用區塊鏈技術推出Voteroom，目的在于能夠快速進行選票整理、提高報告透明度從而幫助制定跨投資養老金計劃治理標準。該計劃將于4月25日KAS Bank的股東大會上進行試點。董事總經理Pat Sharman表示可以預見區塊鏈可能會支持養老基金持有的數據，并協助我們在養老金投資、會員、管理等方面做出更加明智的決定。[2018/4/23]

據介紹，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經營的廣州共識網絡科技公司急需周轉資金，伙同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術人員，在其公司集中辦公，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場，以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億余元；違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000萬余元。

案件突破后，建湖還深挖其背后利益鏈條。通過對后臺數據分析，民警發現深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為他們提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。

今年1月15日，建湖在部“凈網2021”專項行動中再次對該涉嫌為賭博提供條件的兩個犯罪團伙進行了集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。經審查，查明該平臺參賭人員達7.3萬余人，涉案資金達80億元，違法所得6000余萬元，涉及境內外17個國家和地區。

據介紹，該案的成功偵辦在全國開創先河。往年民警打擊的跨境網絡賭博多是利用非法第四方支付平臺來進行充值提現，并通過地下錢莊轉移贓款。隨著我國對跨境網絡賭博以及地下錢莊打擊的逐漸深入，越來越多賭博平臺利用數字貨幣難追蹤的特性，紛紛開始支持數字貨幣充值以躲避監管和打擊。表示，國內對于利用區塊鏈合約技術開設賭場，以及數字貨幣交易平臺幫助推廣結算的兩類違法犯罪行為打擊尚屬空白。

：警惕“高大上”的區塊鏈詐騙

近年來，關于“區塊鏈”的詐騙案件屢見網端。

部網安局一周前也曾通報，2021年1月，四川省宜賓市高縣局破獲一起發行虛假數字貨幣實施詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案電腦3臺、手機11部，凍結涉案資金1000余萬元。

因為此類詐騙打的都是“區塊鏈”的旗號，所以包裝十分高大上。比如宜賓案中，犯罪團伙在酒店等地發廣告，打出了“扶貧濟困”“一帶一路”的概念，通過虛假宣傳哄騙投資者相信，這個項目是有國家政策背書的，誘導不明就里的投資者一頭栽進陷阱。犯罪團伙甚至在成都市某區租用了整整一層來做辦公室，可謂是大手筆了！

大搞門面看似無上限，該犯罪團伙的運營手法卻是毫無下限。他們通過線上APP交易+線下代理兩種模式推廣，其所發行的“虛假數字貨幣”的交易價格和漲跌起伏，完全由組織者自己設定修改，根本沒有落地的項目支撐。

在浙江溫州，也曾在去年6月摧毀特大涉區塊鏈“智能合約”技術犯罪團伙。

2019年以來，涉案團伙假冒火幣網名義，組建社交聊天群“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。HT，即火幣官方發行的token。具體操作步驟是，讓群友把自己的ETH轉到群主指定的賬戶，對方會返還1：60數量的HT，兌換后的增值部分就是利潤，每次操作利潤在8%左右。但實際上，群友將真的ETH轉到群主提供的賬戶后，對方返還的全是假HT。

該案中，搗毀兩處作案窩點，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

提醒，為有效凈化網絡空間，加強社會治安環境治理，機關對于網絡賭博行為將依法持續予以堅決打擊。提醒廣大群眾要積極參與配合，發現可疑線索及時舉報，而不是心存僥幸、深陷其中，輸光賭資后再去“維權”。如今“區塊鏈”概念當紅，不法分子趁機詐騙的案例較多，投資者要擦亮眼睛，暴富只是一場夢，不如還是好好上班。

來源：鹽城建湖微警務、部網安局、澎湃新聞等

本文來源：證券時報

Tags：區塊鏈數字貨幣虛擬幣區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易

POL幣最新價格