區塊鏈:江蘇鹽城破獲全國首例“利用區塊鏈合約技術開設網絡賭場案”

近日，江蘇鹽城成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

柚子幣是EOS區塊鏈操作系統上發行的一種數字貨幣，它允許人們在其公共區塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP，而這一新興領域已經被犯罪分子盯上了。鹽城市局網安支隊接到網民舉報稱，在柚子幣的公鏈上有一款叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。網安部門初步調查后發現，這款DAPP無須下載，用戶可以在公鏈上或者通過各類柚子幣錢包訪問登入，并直接使用柚子幣進行下注。賭博方式包括：上莊牛牛、紅黑大戰、終極德州、擲骰子和水果機等5款游戲。網絡賭場“Biggame”自2018年8月上線以來，迅速積累了大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣達1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。為了逃避打擊，該網絡賭場對外宣稱為境外合法應用，不向中國大陸提供服務。但民警對每日盈利榜上的玩家賬號進行分析發現，近一半賭客為國內人員。

江蘇銀行正式直聯接入國家外匯管理局跨境金融區塊鏈服務平臺:11月2日，江蘇銀行正式直聯接入國家外匯管理局跨境金融區塊鏈服務平臺。該平臺的接入，將進一步簡化企業辦理出口應收賬款融資業務的申請手續，有效縮短融資周期，降低企業財務成本，極大提升實體企業跨境融資的便利化程度。（金融界）[2020/11/2 11:26:23]

辦案民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并發現大量盈利資金流向四個可疑賬戶。犯罪嫌疑人一度將窩點設在香港，2020年初疫情暴發，他們自認為神不知鬼不覺地回到廣州，重新設點繼續從事違法犯罪活動，這也為的抓捕提供了有利條件。民警從嫌疑人的四個收款賬戶迅速找到突破口，鹽城建湖兵分五路，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲以劉某為首的14名犯罪嫌疑人。民警通過對后臺數據分析還發現，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為賭博平臺提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。鹽城建湖在部“凈網2021”專項行動中，再次對這兩個涉嫌為賭博提供條件的犯罪團伙進行了集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。

動態 | 江蘇迪普思聯合眾享金聯推出區塊鏈“戰疫數字員工”智能公益軟件:金色財經報道，江蘇迪普思（DepthsData）科技聯合眾享比特集團企業——江蘇眾享金聯科技，推出基于區塊鏈的“戰疫數字員工”智能公益軟件。該軟件可自建確診病患出行交通數據庫，每天實時進行數據更新；一次性收集員工返程信息，每天自動化篩查員工行程風險; 疫情期間，每日定時形成風險篩查報告并郵件反饋，讓企業做好疫情風險防范；提供行程數據區塊鏈保障服務。[2020/2/16]

目前，機關已查明，該平臺參賭人員高達7.3萬余人，涉及境內外17個國家和地區，涉案資金達80億元，違法所得6000余萬元。此案的成功偵辦，是鹽城打擊新型網絡黑產的又一重大戰果，有效凈化了網絡生態環境。

動態 | 江蘇省司法廳探索區塊鏈五大應用場景:11月16日，司法部在南京召開的“數字法治 智慧司法”信息化體系建設應用推進會“區塊鏈+法治”論壇。記者從論壇上了解到，江蘇省司法廳圍繞法治領域以及司法行政“一個統籌、四大職能”工作布局，探索了區塊鏈技術在五個方面的場景應用。在行政立法方面，江蘇省司法廳利用區塊鏈調取司法、執法等領域法律實施效果數據，進行立法后評估和多維度分析，提升評估的全面性和科學性；在行政執法監督方面，與執法部門共建聯盟鏈，實現鏈上自動監督；在特殊人群服務管理方面，實時記錄管理對象行為，強化內外協同管理教育；在公共法律服務方面，依托區塊鏈打造信息共享共用共信生態，提升服務效能；在矛盾糾紛化解方面，推動糾紛行為上鏈固證存證，輔助糾紛事實認定。[2019/11/17]

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