馬斯克:凈網2021 警惕！虛擬幣交易所的固定詐騙套路

近兩年，和全球疫情一起蔓延的還有以比特幣為首的虛擬貨幣風潮，甚至連特斯拉創始人馬斯克都開始為虛擬貨幣頻頻站臺。隨著馬斯克的高調入局，越來越多的投資者進入到幣圈，開始幻想著躺著賺錢的美好生活。然而，事實是，當投資客想著投資回報時候，某些虛擬幣交易所已經盯上了投資客的錢袋子。以當今虛擬幣“第一”交易平臺幣安為例，僅近一年內，就大大小小發生過近十次“技術故障”，客戶在單位時間內無法交易，只能看著交易價格上下波動，瞬間爆倉。客戶所謂的一夜暴富“餡餅”，最后成為了詐騙分子設下的“陷阱”。據了解，中招的客戶不在少數，造成巨大的損失，更有甚者被騙數百萬元。虛擬幣交易平臺如何“割韭菜”詐騙？用戶要如何挽回損失？又要如何讓犯罪分子收到應有懲罰？記者聯系了相關專業人士。

數據：過去7天Blur平臺交易額相比OpenSea交易額超過4倍:金色財經報道，過去7天的數據顯示，NFT市場交易額排名前三的平臺分別是：Blur（280762.04ETH）、OpenSea（68038.94ETH）、X2Y2（26562.71ETH）。相比之下，過去7天Blur平臺交易額相比OpenSea平臺交易額超過4倍。

此外，過去7天的數據顯示，OpenSea平臺的NFT銷售數量為322182枚，Blur平臺的NFT銷售數量為312921枚，Blur平臺的NFT銷售數量略低于OpenSea。[2023/3/6 12:44:18]

詐騙手法有固定套路

據媒體報道，4月26日，鄂爾多斯市局康巴什分局接到市民楊某報警稱：她網上購買虛擬貨幣被騙116800元。民警經了解得知，報警人于4月10日通過微信添加了一個薦股群，后添加了該群群主及其助理的QQ，對方推薦一個手機APP讓其購買虛擬貨幣。4月24日，報警人分三次向對方提供的銀行賬號支付了116800元購買虛擬貨幣，4月26日她在平臺內操作時無法提現，發現被騙，于是報警。

幣安礦池上線RavenCoin（RVN）挖礦服務:11月23日消息，幣安礦池已上線 RavenCoin（RVN）挖礦服務。 RVN礦池采用PPS+結算方式，RavenCoin（RVN）挖礦費率為1%。此前比特大陸與 RavenCoin 共同舉辦 AMA 活動引發外界對其是否會生產新的 ASIC 礦機的猜想。

昨日，幣安礦池推出云算力服務，該產品幫助用戶無需挖礦設備即可從幣安礦池獲得挖礦獎勵。[2022/11/23 8:00:50]

據相關人士介紹，此類虛擬幣詐騙大概有四步：

第一步，騙子在QQ群、微信群傳播“投資外匯、貴金屬、期貨、數字貨幣”等信息，用“理財專家”“炒股專家”“金牌講師”“高額回報”等字眼誘惑事主。等到事主一加入群，群里面很多馬甲號已經埋伏到位，立刻開啟群聊模式。聊天的目的就是主推一位“幣圈大咖”，讓投資者產生信任。隨后，這位大咖就會開始傳授投資經驗，說自己從很早就開始進圈子，擁有數萬枚比特幣，與馬斯克談笑風生等等。一旦事主有興趣，就開始免費授課，教你如何“投資賺大錢”。

Citadel創始人：呼吁美國兩大監管機構的加密監管權屬問題盡快明確:11月15日消息，Citadel創始人兼首席執行官Kenneth Griffin在彭博新經濟論壇上表示，FTX的事件表明，美國CFTC和SEC之間的加密監管權屬問題需要盡快明確。

Griffin稱，FTX事件絕對是金融市場歷史性悲劇之一，人們將損失數十億美元。這會破壞對所有金融市場的信任。當你看到如此規模的欺詐行為已經上演，而且你發現沒有監管機構阻止它時，這些都是非常丑陋的事實。[2022/11/15 13:08:07]

第二步，所謂大咖一定會讓事主在第三方平臺開始進行投資，可能一開始也會讓事主獲得可觀的賬面利潤，甚至進行小額提現，當事主越來越信任大咖之后，就會以“內部消息”“大行情”引誘事主進行追加投資、提高杠桿，以幣安為例，杠桿最高可達125倍，遠遠超過國家法律規定的正常范圍，與賭博無異。

Voyager CFO辭職，由CEO臨時負責相關職責:金色財經報道，Voyager周五宣布，首席財務官Ashwin Prithipaul將在過渡期后離開Voyager，由Voyager首席執行官Stephen Ehrlich臨時負責Prithipaul的職責。

根據Prithipaul的LinkedIn資料，他自5月以來僅擔任Voyager的首席財務官。Prithipaul曾擔任加密貨幣交易所DriveDigital的首席財務官九個月，在此之前是加密投資公司Galaxy Digital的首席財務官。[2022/9/24 7:17:56]

第三步，等到事主上鉤，平臺馬上就會進行“技術操作”，無論是“插針”“拔網線”還是“定向爆破”，造成事主想交易的時候無法交易，想提現的時候無法提現，很快就“賬戶異常”甚至“爆倉”，基本上到這個時候的事主都是血本無歸。

安全團隊：約340枚ETH的Curve被盜資金被分別轉入Tornado Cash、FixedFloat和幣安:金色財經報道，據派盾（PeckShield）監測，Curve的被盜資金約有27.7枚ETH轉移至TornadoCash，約292枚ETH轉移至FixedFloat，約20枚ETH轉移至幣安。

此前消息，加密交易所FixedFloat發推稱，其安全部門已經凍結部分轉入其平臺的Curve被盜資金，數量為112枚ETH。[2022/8/10 12:14:53]

第四步，等到事主想要追究平臺責任的時候，這些“大咖”“客服”馬上翻臉，甚至瞬間拉黑，很多投資人此時才發現到底這個平臺在哪，找誰都是不知道的，在網絡上這些人瞬間就可切斷與事主的聯系而事主投訴無門。即便有一部分事主費盡心機找到了平臺，工作人員也會直接表示平臺不存在任何責任，而且會有意無意甚至很直白的告訴事主：投資虛擬幣國家本來就禁止，你在我們這里投資就是違法，想要起訴我們最后怕把你自己搞進去，就算你起訴了，我們平臺都是海外注冊，公司主體不在大陸，法律也不一樣，弄不了我們。這樣連蒙帶騙，威逼利誘，很多事主也就不了了之。

合法維權，無需擔心

對這樣的行為，記者也采訪了中國政法大學刑事司法學院副院長王志遠教授，作為法律專家，對于平臺的種種行為，王志遠表示：雖然我國相關規定是禁止投資虛擬貨幣的，但用戶通過一些平臺投資虛擬貨幣，只要其投資的資金來源和虛擬貨幣的去向合法，投資行為并不存在違法。反過來，所謂虛擬幣交易所，吸收了大量用戶的資金，對外開設賬戶進行虛擬幣交易，甚至推出類金融產品，這是涉嫌違法犯罪的行為，無論其主體是否在中國，只要是面對中國用戶的，都將接受中國法律的管轄；有些平臺，甚至通過“插針”“斷網線”等所謂的技術故障，操縱虛擬幣價格，非法獲取用戶資金，此類行為已經涉嫌詐騙犯罪。所以廣大用戶如果發現自己被詐騙，不用擔心所謂的“違法風險”，反而要積極向司法機關舉報，用合法的方式維護自身權益。

王志遠還提到，如果自身權益已經受到侵害，更需要保持冷靜，首先收集證據：如相關聊天記錄、站內信，與分析師、代理商、喊單人員還有平臺工作人員的聊天記錄是最基礎的證據，因為這類證據能夠充分反映被害人受騙的整個過程，相關業務人員的違法行為，能夠在聊天記錄中得到充分反映；還有出入金記錄，此類證據能夠準確反映被害人投入資金的情況，以及出金情況，可以簡單計算出資金損失，這類證據的獲取并不困難，保存相關銀行、支付寶、微信交易流水既可。

最后就是維權一定要盡早，時間越短越好追回。

我國叫停虛擬貨幣交易

為防范風險，早在2017年9月，中國人民銀行等七部門出臺的《關于防范代幣發行融資風險的公告》文件精神，以ICO融資為代表的代幣發行融資被叫停。虛擬貨幣交易平臺的中國三大比特幣交易平臺火幣網、OKCoin幣行和比特幣中國相繼停止比特幣交易。之后，火幣網和OKCoin幣行更是停止所有關于虛擬貨幣的交易業務。

2019年12月，北京市地方金融監管局、央行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局聯合發布《關于進一步防范“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》稱，伴隨著區塊鏈技術宣傳推廣，虛擬貨幣交易活動在境內有死灰復燃跡象，部分虛擬貨幣交易平臺面向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，通過數字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財等項目，嚴重違反人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動。

同時，《風險提示》嚴重警告開展相關活動的在京機構及人員，不得宣傳推廣有關虛擬貨幣項目或平臺，不得開展虛擬貨幣業務銷售或交易，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業務，不得從事或代理從事境內外虛擬貨幣發行交易活動，轄內各金融機構和非銀行支付機構不得為任何虛擬貨幣交易買賣提供服務。

隨著監管叫停ICO后，很多境內人士轉向境外平臺網站繼續參與虛擬貨幣交易。監管部門提醒投資者，需認清境外ICO與虛擬貨幣交易平臺的相關風險，牢固樹立風險防范意識，不參與相關違法違規活動。

來源：防騙每日電訊

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