INT:虛擬貨幣竟成“黑金”團伙和“卡農”的洗錢通道……

“你不理財，財不理你”，相信大家對這句話并不陌生，據此，當代人對投資理財的熱衷也可見一斑。然而，當投資成為掩蓋犯罪的手段，平臺成為洗錢的“溫床”，司法的干預便刻不容緩。

近日，江蘇省丹陽市檢察院受理了一起以“‘掮客’對接黑金團伙并尋找‘卡農’，‘卡農’提供銀行卡和虛擬貨幣交易平臺賬戶，后由專人使用該銀行卡和平臺賬戶操作買賣虛擬貨幣，獲利分成”為鏈條的，利用虛擬貨幣交易平臺洗白違法所得的案件。近日，以購買虛擬貨幣手段掩飾、隱瞞非法資金的8名犯罪嫌疑人被該院批準逮捕。

網絡詐騙引出“黑金”洗白產業鏈

兩男子現金買賣虛擬貨幣被大埔法院判刑:金色財經報道，近日大埔縣人民法院對一起現金買賣虛擬貨幣案作出宣判，以非法經營罪，判處主犯陳某有期徒刑八個月，并處罰金20000元；判處從犯李某有期徒刑六個月十天，并處罰金1000元；依法沒收贓款5101770元，上繳國庫。

據悉，2021年11月陳某做起現金買賣虛擬貨幣的業務，其向認識的幣圈散戶收購USDT 再倒賣給收購方，從中賺取差價。因每次交易都涉及到大量的現金，陳某怕被人搶劫便雇請李某以保鏢身份護送與散戶交易的現金。

法院審理后認為，陳某、李某利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節嚴重，已構成非法經營罪。[2022/12/23 22:03:13]

“他說他是趙鎮長，還跟我在微信上聊了會兒天，我就相信了。”來自丹陽的李某報案時這樣說道。2020年12月，李某的微信上，一個自稱是“趙鎮長”的人主動申請添加李某為好友，由于“趙鎮長”是李某的上級領導，李某便同意了對方的好友申請。

經濟日報：莫給虛擬貨幣“礦場”留空間:1月10日消息，經濟日報發文表示，莫給虛擬貨幣“礦場”留空間。嚴監管之下，虛擬貨幣規模化“挖礦”在國內被全面禁止，但個人“挖礦”行為在某些地方依然存在。對此，必須零容忍、全覆蓋，形成持續治理的社會合力和高壓態勢，不給比特幣等虛擬貨幣違法違規行為留下任何可乘之機。(金十)[2022/1/10 8:37:22]

二人通過微信相談甚歡，緊接著，“趙鎮長”稱要匯錢給一個領導，并發給李某一個賬戶，讓他給該賬戶轉賬22.5萬元。出于對“趙鎮長”的信任，李某立馬如數轉了過去。

沒過多久，“趙鎮長”又稱錢還差一些，并發了一個新賬戶，讓李某再次轉賬。此時的李某意識到了不對勁，立即與真正的趙鎮長核實此事，在得到“沒有這回事”的回復之后，李某隨即報了警。

新京報：虛擬貨幣交易平臺“割韭菜”套路頻出:3月25日，新京報刊文稱，據調查，虛擬貨幣交易平臺“割韭菜”套路頻出，包括通過虛假交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉，某些平臺甚至成為犯罪分子洗錢的工具。文章總結套路如下：1.交易量畸高，通過虛假交易吸引客戶入場；2.惡意宕機逼迫杠桿交易“爆倉”從而操縱市場；3.利用虛擬貨幣匿名化和去中心化的特點，為犯罪分子洗錢；4.項目方和交易所“親如一家”，有團隊專職“拉盤砸盤”；5.新融資方式上線，拉人頭涉嫌傳銷。[2020/3/26]

在偵查過程中發現，李某被詐騙的款項經過層層銀行卡轉賬后，竟然流進了虛擬貨幣交易平臺。于是開展縝密偵查，順藤摸瓜，一條“網絡犯罪所得—層層銀行卡轉賬—買賣虛擬貨幣洗白”的“黑金”產業鏈隨之浮出水面……

動態 | GMO Internet 1月至9月虛擬貨幣業務出現減收增益 挖礦業務繼續盈利:據jp.cointelegragh消息，日本GMO Internet今日公布了2019年第1 ~ 9月的結算結果。19年1 ~ 9月的虛擬貨幣業務出現了減收增益。挖礦業務繼4 ~ 6月期后，繼續盈利。19年1 ~ 9月的虛擬貨幣業務的銷售額比上年同期減少15.8%，為49億7500萬日元。營業利潤盈利8億7200萬日元(上年同期虧損3億7500萬日元)。GMO銷售額在虛擬貨幣交易所受到保證金交易倍率下調等的影響而減少，但由于在挖掘業務上的成本削減效果有所貢獻，在利潤方面實現了盈利。[2019/11/12]

明知有貓膩，仍甘心當“卡農”

順著銀行卡流水的轉進轉出，偵查到，李某被騙的資金在進入虛擬貨幣交易平臺之前，最后出現的地方，是武某名下的一個銀行卡賬戶。

聲音 | 肖颯：虛擬貨幣監管本身就是一個逐步探索的過程:據中國證券報消息，近日，中國銀行法學研究會理事肖颯認為，雖然馬耳他議會通過三項法案，將區塊鏈技術監管框架納入法律，德、韓、日、美等國相繼出臺對加密貨幣利好政策，但畢竟虛擬貨幣在市場發行的ICO項目洗錢、詐騙活動多發，嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序。“虛擬貨幣監管本身就是一個逐步探索的過程，探索在尊重市場發展規律之上的科學的監管舉措，探索合理監管機制之下市場的有序運行。”[2018/9/25]

現年39歲的武某來自云南，玩“A幣”這種虛擬貨幣已有段時間了。在一次與朋友的聊天過程中，他得知：幫別人買“A幣”能拿到高提成。僅需提供自己持有的銀行卡和個人“A幣網”賬戶，對方會將錢打入銀行卡內，并安排專人操作自己的“A幣網”賬戶“走賬”，而自己毫不費力就能拿到報酬。

“他說都是一些貪官的非法收入，我心里清楚他們打到我卡里的錢肯定來路不正，但我就是將銀行卡給他們用一下，錢怎么來的跟我也沒有關系。”即使明白卡內資金來路不正，被利益驅使的武某還是心甘情愿地當起了“卡農”。

隨后，在2021年1月9日上午，武某在朋友的指示下，帶著2張新辦的銀行卡來到云南某處賓館一個房間內，此時房內坐了六七個人，有記賬的、操作“A幣網”買賣“A幣”的，也有像她一樣的“卡農”。在將銀行卡、“A幣網”賬戶、手機和支付密碼交給其中一人后，她便坐在一旁等待，時而和其他人聊天玩。

“他們用我的‘A幣網’賬號操作，有時需要我進行面部識別，就將手機拿到我面前讓我認證一下。”武某這樣說道。

短短幾個小時，武某就拿到了上千元的報酬。接下來的幾天內，她又帶著新辦的幾張銀行卡去了兩次，總共獲利4000余元。

“我現在非常后悔，愿意配合司法機關協助調查。”訊問時，武某流下了悔恨的淚水。

而武某的供述，也使得一個“黑金”洗白犯罪團伙漸漸浮出水面。

18天洗白240余萬“黑金”

據武某供述，其所屬的“卡農”團伙系本案犯罪鏈最基礎的一環，與本案的核心犯罪行為“走賬”并不直接接觸。而所謂“走賬”，其實就是操作買賣“A幣”以間接轉移非法資金的過程簡稱。

“我知道做走賬的工作可以賺錢，于是我就找人合伙做這個事了。”該案一名犯罪嫌疑人王某這樣供述道。

2020年12月初，王某在朋友的介紹下接觸了“走賬”工作，在得知來錢快的情況下，王某找來了羅某、宋某兩個幫手，一起做起了這門“生意”。

因三人對“A幣”買賣并不熟悉，經與上線人員聯系，再由上線指派專門的操作人員協助及商量分工后，王某等人形成了“黑金”—“分散的銀行卡”—“購買A幣”—“充值指定網址”的非法洗錢鏈，“黑金”洗白團伙正式成立。

這個團伙形成了明確的組織分工，“外聯組”負責找注冊“A幣網”賬戶半年以上的人員提供銀行卡、“A幣網”賬戶；“驗收組”負責檢測提供的銀行卡能否正常使用、“A幣網”賬戶是否為活躍值高、可大量購買A幣的老賬戶；“接單組”負責在某App群里“接單”讓“黑金”流入賬戶；“操作組”負責實際買賣“A幣”。

由于虛擬貨幣流轉時僅有對方的收幣網址，很難確定具體身份，這樣“黑金”便完成了一次“蛻變”。18天時間內，該團隊便洗白了非法資金240余萬元。

2020年12月下旬，在接到李某的報警后，以李某的資金流向為線索，抓獲了提供銀行卡做“走賬”載體的犯罪嫌疑人武某，后又陸續抓獲王某等人。

因該案涉案資金巨大、涉案人數眾多，丹陽市檢察院派員提前介入引導偵查。結合王某等人的供述及“卡農”名下的銀行卡交易明細，辦案檢察官督促偵查人員倒查銀行流水，并調取與本案銀行流水相關的各地網絡犯罪被害人的報案筆錄。案件移送審查逮捕后，結合在案犯罪嫌疑人的供述，承辦檢察官將“卡農”的銀行卡交易明細與上述被害人的銀行卡交易明細進行比對，梳理出與本案相關的220條銀行流水，據此計算出各嫌疑人的犯罪數額。在閱卷審查后，辦案檢察官還組織召開了檢察官聯席會議，就本案罪名定性、涉案人員處置等情況進行研討，并為同類型案件的處理提供方向。

經丹陽市檢察院審查后認為，王某等8人在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重，依法作出批準逮捕決定。

案件批準逮捕后，辦案檢察官還就如何查明各犯罪嫌疑人的涉案數額、繼續追查可能涉案的被害人等方面提出4條繼續補充偵查意見，為機關捕后偵查提供方向。

檢察官還提示：網絡發展為民眾提供便利的同時，也帶來了很多安全隱患，銀行卡、個人信息使用的不規范也給犯罪分子提供了更多的可乘之機。保證銀行卡的專人專用、不輕易提供平臺交易賬戶等個人信息，既是對自身財產安全的保護，也是對社會治安的保障。

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