近日,合肥市局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(“泰達幣”)的詐騙案,一舉抓獲犯罪嫌疑人7人,查獲涉案現金400萬元。
2021年1月9日,劉某某邀約4名朋友陪同,來到合肥高新區某酒店,為即將進行的“泰達幣”交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱,對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易,劉某某心里仍有些忐忑不安。
律師:“PlusToken”案涉案金額遠不止1400萬:“PlusToken”案部分投資人代理律師之一北京策略律師事務所郭亞濤澄清表示,目前接受了部分投資人的委托,就本案涉及的定性問題與法院等部門進行溝通,上周也前往鹽城與法官見面。僅目前委托其律所的投資人,金額加起來就有數千萬元。他強調,據了解,目前審理此案的法院是鹽城經濟技術開發區人民法院,公訴機關是鹽城經濟技術開發區檢察院,這里提及的周某某,應該是本案的另一名主犯,這里提到的涉案金額,也不是PlusToken的全部涉案金額。此前消息,江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院對“PlusToken”傳銷主犯提起公訴,被告人周某某在Plus Token錢包App中使用電話注冊了4個賬號,共計發展會員1929575名,涉及金額共計約1400萬余元。(鏈得得)[2020/5/22]
當天下午3時許,與劉某某聯系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包,露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后,劉某某轉出1個“泰達幣”到對方賬戶,對方撥打電話詢問后確認收到。隨后劉某某將63萬余個“泰達幣”全部轉到對方賬戶。雖然,交易系統顯示交易已成功,但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離,劉某某控制住對方一名人員后報警。
動態 | 巴拉那民警正在逮捕加密貨幣欺詐團伙,涉案金額達15億美元:據Br.cointelegraph消息,巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5個州(阿馬帕、馬蘭浩、米納斯吉拉斯州、圣保羅和巴伊亞)進行大規模行動,以瓦解一個被控使用比特幣等加密貨幣進行欺詐的團伙。行動于今日凌晨開始,據民警報道,該行動預計將完成對犯罪組織的62項法院命令,估計損失超過15億美元,介于受害者的投資與犯罪分子的收入承諾之間。[2019/12/5]
印延長比特幣勒索案涉案警官的拘留期:據印度時報消息,印度Gujurat州的犯罪調查部門(CID)將延長警察檢查員Anant Patel的拘留期至4月30日。Anant Patel涉嫌聯合另外9名警察,綁架商人并向其勒索200個比特幣。根據目前的價格,涉案金額約等于130萬美元。CID將在4月30日前加強調查Anant Patel的經濟交易往來。[2018/4/28]
接警后,合肥市局高新分局立即成立專案組,啟動合成作戰機制。經過研判,專案民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人,隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。
經審訊,犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營生。期間,王某經常通過某小眾通訊軟件與幣圈好友進行聯系,并進行小額虛擬貨幣買賣。
隨后,王某與其弟弟、好友顏某某等人合計,預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方“泰達幣”。商定好詐騙方案后,王某開始在網上找尋欲出售“泰達幣”的玩家,不久便盯上了劉某某。經過網上敲定交易相關事項后,雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。
作案前,王某等人考慮到交易不在福建本地,便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后,雙方約定先付1.5萬元定金,事成后再付20萬元酬勞。隨后,王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易,自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個“泰達幣”后,王某按照既定計劃,告知顏某某未收到轉賬的“泰達幣”并要求其迅速離開。不料,雙方爭執沖突中,顏某某出逃未果。
2月8日,合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕。
今天,你“爆倉”了嗎? 截圖:@買買提X 1月11日,比特幣遭遇“暴力洗盤”,整個加密貨幣市場哀嚎一片。比特幣一夜暴跌近6000美元比特幣在剛剛過去的周末再度上演瘋狂行情.
1900/1/1 0:00:00前言:YFI鑄幣提案具有劃時代意義,代表了社區驅動走向成熟,將會逐步取代更多VC驅動的市場份額,更大的歷史意義在于將推動金融機構與實體從各自獨立進化到融為一體,迎接去中心化文明時代的到來.
1900/1/1 0:00:00財聯社(上海,編輯黃君芝)訊,除了造車外,特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)近期還因看好比特幣和其他加密貨幣而被人們廣泛關注.
1900/1/1 0:00:00據財富雜志網站27日報道,稀有貴金屬銥近期的價格攀升至每盎司6000美元,創歷史新高,這一價格也是黃金價格的三倍多。自1月初以來,銥的價格已經飆升了131%,遠遠超過了同期比特幣85%的漲幅.
1900/1/1 0:00:00來源:海外網 資料圖:駐韓美軍阿帕奇直升機海外網4月1日電據韓聯社3月31日報道,韓軍決定斥資約3.17萬億韓元,在2022年至2028年期間,額外進口36架阿帕奇攻擊直升機.
1900/1/1 0:00:00今年,臨港新片區城市建設幾乎是不打烊,上海建工在新片區的100多個工地,有600多名工人就地過年。全球最大的室內滑雪場項目冰雪之星早在大年初三便率先開工,掀起了新片區牛年建設的新熱潮.
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