BIT:虛擬貨幣交易竟成為洗錢通道 　18天洗白240余萬“黑金”

由于虛擬貨幣流轉時僅有對方的收幣網址,很難確定具體身份,這樣“黑金”便完成了一次“蛻變”

虛擬貨幣交易竟成為洗錢通道

“你不理財,財不理你”,相信大家對這句話并不陌生,據此,當代人對投資理財的熱衷也可見一斑。然而,當投資成為掩蓋犯罪的手段,平臺成為洗錢的“溫床”,司法的干預便刻不容緩。

近日,江蘇省丹陽市檢察院受理了一起以“‘掮客’對接黑金團伙并尋找‘卡農’,‘卡農’提供銀行卡和虛擬貨幣交易平臺賬戶,后由專人使用該銀行卡和平臺賬戶操作買賣虛擬貨幣,獲利分成”為鏈條的,利用虛擬貨幣交易平臺洗白違法所得的案件。近日,以購買虛擬貨幣手段掩飾、隱瞞非法資金的8名犯罪嫌疑人被該院批準逮捕。

Xapo放棄NYDFS頒發的虛擬貨幣許可證BitLicense:1月13日消息，紐約州金融服務部（NYDFS）周三宣布，Xapo已放棄其虛擬貨幣許可證BitLicense，原因未說明。Xapo于2018年首次獲得其BitLicense。公告稱，“Xapo已告知DFS其在紐約結束其虛擬貨幣業務的商業決定。自2022年1月11日起，Xapo放棄了根據23 NYCRR第200部分頒發的紐約虛擬貨幣許可證。”

據此前報道，2020年12月，數字錢包與比特幣托管機構Xapo宣布將于2021年3月1日關停美國業務。Xapo表示，由于其全球業務戰略發生變化，故將離開美國市場，并將關閉所有美國客戶的Xapo賬戶。因此，用戶需要將資金轉移到一個外部比特幣地址。[2022/1/13 8:45:38]

網絡詐騙引出“黑金”洗白產業鏈

濟南市歷城區人民法院：購買虛擬貨幣的行為在我國不受法律保護:近日，濟南市歷城區人民法院審結了一起因購買虛擬貨幣引發的合同糾紛，判決駁回馬某某的訴訟請求。馬某某不服提起上訴，二審維持原判。法官提示，從監管政策來看，我國對虛擬代幣發行、融資、交易、炒作的行為一直是嚴禁的態度。購買虛擬貨幣的行為在我國不受法律保護，由此簽訂的相關協議亦不受法律保護。虛擬貨幣是一般股票波動的數倍，不乏杠桿參與者財務“一夜被洗劫”，難以用傳統的基本面、估值方法進行分析進行分析等，其更像是另類投機品，并不適合普通投資者。普通投資者應當保護個人財產，遠離虛擬貨幣。（新浪網）[2021/7/20 1:04:16]

“他說他是趙鎮長,還跟我在微信上聊了會兒天,我就相信了。”來自丹陽的李某報案時這樣說道。2020年12月,李某的微信上,一個自稱是“趙鎮長”的人主動申請添加李某為好友,由于“趙鎮長”是李某的上級領導,李某便同意了對方的好友申請。

公告 | 韓國虛擬貨幣交易所Upbit將下架BTG:韓國虛擬貨幣交易所Upbit稱將于9月15日中斷在BTC，ETH,USDT等市場中進行交易的比特黃金（BTG）服務。[2018/9/10]

二人通過微信相談甚歡,緊接著,“趙鎮長”稱要匯錢給一個領導,并發給李某一個賬戶,讓他給該賬戶轉賬22.5萬元。出于對“趙鎮長”的信任,李某立馬如數轉了過去。

沒過多久,“趙鎮長”又稱錢還差一些,并發了一個新賬戶,讓李某再次轉賬。此時的李某意識到了不對勁,立即與真正的趙鎮長核實此事,在得到“沒有這回事”的回復之后,李某隨即報了警。

在偵查過程中發現,李某被詐騙的款項經過層層銀行卡轉賬后,竟然流進了虛擬貨幣交易平臺。于是開展縝密偵查,順藤摸瓜,一條“網絡犯罪所得—層層銀行卡轉賬—買賣虛擬貨幣洗白”的“黑金”產業鏈隨之浮出水面……

韓國虛擬貨幣交易所對政府勸告無反應:11日韓國科學技術信息通信部稱在去年12月對于韓國大型虛擬貨幣交易所（Bithumb，Upbit，Coinone，Korbit）通知進行ISMS義務認證，但這些交易所并未進行認證。ISMS（Information Security Management System）是韓國科學信息通信部來主管并韓國網絡振興院（KISA）認證，并且在技術，硬件，管理的保護方面綜合性驗證制度。[2018/6/11]

明知有貓膩,仍甘心當“卡農”

順著銀行卡流水的轉進轉出,偵查到,李某被騙的資金在進入虛擬貨幣交易平臺之前,最后出現的地方,是武某名下的一個銀行卡賬戶。

現年39歲的武某來自云南,玩“A幣”這種虛擬貨幣已有段時間了。在一次與朋友的聊天過程中,他得知:幫別人買“A幣”能拿到高提成。僅需提供自己持有的銀行卡和個人“A幣網”賬戶,對方會將錢打入銀行卡內,并安排專人操作自己的“A幣網”賬戶“走賬”,而自己毫不費力就能拿到報酬。

人民網：陜西機關將重點打擊以“虛擬貨幣”“投資理財”等為幌子的傳銷活動:據人民網報道，去年8月至今，陜西省各級機關搗毀傳銷窩點1058個，教育遣返傳銷活動參與者3000余人，解救大學生等受騙群眾30人。下一步，陜西機關將重點打擊以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”等為幌子，實為傳銷活動的行為。[2018/5/3]

“他說都是一些貪官的非法收入,我心里清楚他們打到我卡里的錢肯定來路不正,但我就是將銀行卡給他們用一下,錢怎么來的跟我也沒有關系。”即使明白卡內資金來路不正,被利益驅使的武某還是心甘情愿地當起了“卡農”。

隨后,在2021年1月9日上午,武某在朋友的指示下,帶著2張新辦的銀行卡來到云南某處賓館一個房間內,此時房內坐了六七個人,有記賬的、操作“A幣網”買賣“A幣”的,也有像她一樣的“卡農”。在將銀行卡、“A幣網”賬戶、手機和支付密碼交給其中一人后,她便坐在一旁等待,時而和其他人聊天玩。

“他們用我的‘A幣網’賬號操作,有時需要我進行面部識別,就將手機拿到我面前讓我認證一下。”武某這樣說道。

短短幾個小時,武某就拿到了上千元的報酬。接下來的幾天內,她又帶著新辦的幾張銀行卡去了兩次,總共獲利4000余元。

“我現在非常后悔,愿意配合司法機關協助調查。”訊問時,武某流下了悔恨的淚水。

而武某的供述,也使得一個“黑金”洗白犯罪團伙漸漸浮出水面。

　18天洗白240余萬“黑金”

據武某供述,其所屬的“卡農”團伙系本案犯罪鏈最基礎的一環,與本案的核心犯罪行為“走賬”并不直接接觸。而所謂“走賬”,其實就是操作買賣“A幣”以間接轉移非法資金的過程簡稱。

“我知道做走賬的工作可以賺錢,于是我就找人合伙做這個事了。”該案一名犯罪嫌疑人王某這樣供述道。

2020年12月初,王某在朋友的介紹下接觸了“走賬”工作,在得知來錢快的情況下,王某找來了羅某、宋某兩個幫手,一起做起了這門“生意”。

因三人對“A幣”買賣并不熟悉,經與上線人員聯系,再由上線指派專門的操作人員協助及商量分工后,王某等人形成了“黑金”—“分散的銀行卡”—“購買A幣”—“充值指定網址”的非法洗錢鏈,“黑金”洗白團伙正式成立。

這個團伙形成了明確的組織分工,“外聯組”負責找注冊“A幣網”賬戶半年以上的人員提供銀行卡、“A幣網”賬戶;“驗收組”負責檢測提供的銀行卡能否正常使用、“A幣網”賬戶是否為活躍值高、可大量購買A幣的老賬戶;“接單組”負責在某App群里“接單”讓“黑金”流入賬戶;“操作組”負責實際買賣“A幣”。

由于虛擬貨幣流轉時僅有對方的收幣網址,很難確定具體身份,這樣“黑金”便完成了一次“蛻變”。18天時間內,該團隊便洗白了非法資金240余萬元。

2020年12月下旬,在接到李某的報警后,以李某的資金流向為線索,抓獲了提供銀行卡做“走賬”載體的犯罪嫌疑人武某,后又陸續抓獲王某等人。

因該案涉案資金巨大、涉案人數眾多,丹陽市檢察院派員提前介入引導偵查。結合王某等人的供述及“卡農”名下的銀行卡交易明細,辦案檢察官督促偵查人員倒查銀行流水,并調取與本案銀行流水相關的各地網絡犯罪被害人的報案筆錄。案件移送審查逮捕后,結合在案犯罪嫌疑人的供述,承辦檢察官將“卡農”的銀行卡交易明細與上述被害人的銀行卡交易明細進行比對,梳理出與本案相關的220條銀行流水,據此計算出各嫌疑人的犯罪數額。在閱卷審查后,辦案檢察官還組織召開了檢察官聯席會議,就本案罪名定性、涉案人員處置等情況進行研討,并為同類型案件的處理提供方向。

經丹陽市檢察院審查后認為,王某等8人在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下,為其犯罪提供支付結算等幫助,情節嚴重,依法作出批準逮捕決定。

案件批準逮捕后,辦案檢察官還就如何查明各犯罪嫌疑人的涉案數額、繼續追查可能涉案的被害人等方面提出4條繼續補充偵查意見,為機關捕后偵查提供方向。

檢察官還提示:網絡發展為民眾提供便利的同時,也帶來了很多安全隱患,銀行卡、個人信息使用的不規范也給犯罪分子提供了更多的可乘之機。保證銀行卡的專人專用、不輕易提供平臺交易賬戶等個人信息,既是對自身財產安全的保護,也是對社會治安的保障。

來源：正義網

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