CRYPT:虛擬貨幣交易竟成為洗錢通道 18天洗白240余萬“黑金”

由于虛擬貨幣流轉時僅有對方的收幣網址,很難確定具體身份,這樣“黑金”便完成了一次“蛻變”

虛擬貨幣交易竟成為洗錢通道

“你不理財,財不理你”,相信大家對這句話并不陌生,據此,當代人對投資理財的熱衷也可見一斑。然而,當投資成為掩蓋犯罪的手段,平臺成為洗錢的“溫床”,司法的干預便刻不容緩。

近日,江蘇省丹陽市檢察院受理了一起以“‘掮客’對接黑金團伙并尋找‘卡農’,‘卡農’提供銀行卡和虛擬貨幣交易平臺賬戶,后由專人使用該銀行卡和平臺賬戶操作買賣虛擬貨幣,獲利分成”為鏈條的,利用虛擬貨幣交易平臺洗白違法所得的案件。近日,以購買虛擬貨幣手段掩飾、隱瞞非法資金的8名犯罪嫌疑人被該院批準逮捕。

部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等:8月13日，烏魯木齊網警巡查執法發布《部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等》文章，文章稱，當前“區塊鏈”等新興科技迅猛發展，一些不法分子利用群眾投資理財的心理，打著“區塊鏈”高科技旗號，通過所謂“礦機”挖取高價“虛擬貨幣”實施詐騙，侵害群眾的合法權益。樹立正確的投資理念，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念，不要相信“天上掉餡餅”謊言，提高自身風險意識，切莫給犯罪分子可乘之機。幣圈資金盤就是數字游戲，一種空手套白狼的游戲，一場誰跑得快的游戲。幣圈各種空氣幣、傳銷幣，無非就是在區塊鏈華麗包裝下的龐氏騙局。當你滿懷希望地丟出籌碼，那筆錢就再也不屬于你了。（部網安局）[2020/8/13]

網絡詐騙引出“黑金”洗白產業鏈

動態 | 報告顯示：日本2018年包含虛擬貨幣在內的雜項稅收超1億日元:據Crypto Watch消息，5月30日，日本國家稅務總局發布2018年個人納稅申報情況。數據顯示，271家公司報告顯示包括虛擬貨幣在內的雜項收入超過1億日元（約合91.39萬美元），公司數量比去年的331家減少了60家。其主要原因是2018年11月之后價格出現大幅下滑。[2019/5/31]

“他說他是趙鎮長,還跟我在微信上聊了會兒天,我就相信了。”來自丹陽的李某報案時這樣說道。2020年12月,李某的微信上,一個自稱是“趙鎮長”的人主動申請添加李某為好友,由于“趙鎮長”是李某的上級領導,李某便同意了對方的好友申請。

二人通過微信相談甚歡,緊接著,“趙鎮長”稱要匯錢給一個領導,并發給李某一個賬戶,讓他給該賬戶轉賬22.5萬元。出于對“趙鎮長”的信任,李某立馬如數轉了過去。

動態 | 國際刑警組織擴大國際刑警專用網以支持對虛擬貨幣犯罪打擊:據韓聯社消息，國際刑警組織(Interpole)4月9日在位于法國里昂的國際刑警事務總局召開了國家中央事務局(NCB)例年會議，討論了在國際治安環境中各種威脅和各國警察間的合作方案。國際刑警組織在此次會議上提出了擴大國際刑警專用通信網、擴充DNA、指紋、面部識別數據庫，以支持對“黑網(dark net)”、虛擬貨幣等尖端犯罪的調查及打擊，幫助各成員國間聯合打擊犯罪。[2019/4/10]

沒過多久,“趙鎮長”又稱錢還差一些,并發了一個新賬戶,讓李某再次轉賬。此時的李某意識到了不對勁,立即與真正的趙鎮長核實此事,在得到“沒有這回事”的回復之后,李某隨即報了警。

在偵查過程中發現,李某被詐騙的款項經過層層銀行卡轉賬后,竟然流進了虛擬貨幣交易平臺。于是開展縝密偵查,順藤摸瓜,一條“網絡犯罪所得—層層銀行卡轉賬—買賣虛擬貨幣洗白”的“黑金”產業鏈隨之浮出水面……

動態 | 紐約金融服務部向比特幣ATM提供商頒發虛擬貨幣許可證:紐約金融服務局(DFS)最近發布的一份新聞稿稱，該機構已向比特幣ATM公司授予虛擬貨幣許可證，使Coinsource成為首個獲DFS批準運營比特幣ATM的平臺。[2018/11/5]

明知有貓膩,仍甘心當“卡農”

順著銀行卡流水的轉進轉出,偵查到,李某被騙的資金在進入虛擬貨幣交易平臺之前,最后出現的地方,是武某名下的一個銀行卡賬戶。

現年39歲的武某來自云南,玩“A幣”這種虛擬貨幣已有段時間了。在一次與朋友的聊天過程中,他得知:幫別人買“A幣”能拿到高提成。僅需提供自己持有的銀行卡和個人“A幣網”賬戶,對方會將錢打入銀行卡內,并安排專人操作自己的“A幣網”賬戶“走賬”,而自己毫不費力就能拿到報酬。

動態 | 韓國對虛擬貨幣交易所進行調查:韓國科技通訊部和韓國網絡振興院為防止韓國虛擬貨幣關聯企業遭受黑客攻擊，對21個企業進行調查。點檢結果表明，企業在管理虛擬貨幣錢包方面并不完善，需要多加改善。[2018/8/17]

“他說都是一些貪官的非法收入,我心里清楚他們打到我卡里的錢肯定來路不正,但我就是將銀行卡給他們用一下,錢怎么來的跟我也沒有關系。”即使明白卡內資金來路不正,被利益驅使的武某還是心甘情愿地當起了“卡農”。

隨后,在2021年1月9日上午,武某在朋友的指示下,帶著2張新辦的銀行卡來到云南某處賓館一個房間內,此時房內坐了六七個人,有記賬的、操作“A幣網”買賣“A幣”的,也有像她一樣的“卡農”。在將銀行卡、“A幣網”賬戶、手機和支付密碼交給其中一人后,她便坐在一旁等待,時而和其他人聊天玩。

“他們用我的‘A幣網’賬號操作,有時需要我進行面部識別,就將手機拿到我面前讓我認證一下。”武某這樣說道。

短短幾個小時,武某就拿到了上千元的報酬。接下來的幾天內,她又帶著新辦的幾張銀行卡去了兩次,總共獲利4000余元。

“我現在非常后悔,愿意配合司法機關協助調查。”訊問時,武某流下了悔恨的淚水。

而武某的供述,也使得一個“黑金”洗白犯罪團伙漸漸浮出水面。

18天洗白240余萬“黑金”

據武某供述,其所屬的“卡農”團伙系本案犯罪鏈最基礎的一環,與本案的核心犯罪行為“走賬”并不直接接觸。而所謂“走賬”,其實就是操作買賣“A幣”以間接轉移非法資金的過程簡稱。

“我知道做走賬的工作可以賺錢,于是我就找人合伙做這個事了。”該案一名犯罪嫌疑人王某這樣供述道。

2020年12月初,王某在朋友的介紹下接觸了“走賬”工作,在得知來錢快的情況下,王某找來了羅某、宋某兩個幫手,一起做起了這門“生意”。

因三人對“A幣”買賣并不熟悉,經與上線人員聯系,再由上線指派專門的操作人員協助及商量分工后,王某等人形成了“黑金”—“分散的銀行卡”—“購買A幣”—“充值指定網址”的非法洗錢鏈,“黑金”洗白團伙正式成立。

這個團伙形成了明確的組織分工,“外聯組”負責找注冊“A幣網”賬戶半年以上的人員提供銀行卡、“A幣網”賬戶;“驗收組”負責檢測提供的銀行卡能否正常使用、“A幣網”賬戶是否為活躍值高、可大量購買A幣的老賬戶;“接單組”負責在某App群里“接單”讓“黑金”流入賬戶;“操作組”負責實際買賣“A幣”。

由于虛擬貨幣流轉時僅有對方的收幣網址,很難確定具體身份,這樣“黑金”便完成了一次“蛻變”。18天時間內,該團隊便洗白了非法資金240余萬元。

2020年12月下旬,在接到李某的報警后,以李某的資金流向為線索,抓獲了提供銀行卡做“走賬”載體的犯罪嫌疑人武某,后又陸續抓獲王某等人。

因該案涉案資金巨大、涉案人數眾多,丹陽市檢察院派員提前介入引導偵查。結合王某等人的供述及“卡農”名下的銀行卡交易明細,辦案檢察官督促偵查人員倒查銀行流水,并調取與本案銀行流水相關的各地網絡犯罪被害人的報案筆錄。案件移送審查逮捕后,結合在案犯罪嫌疑人的供述,承辦檢察官將“卡農”的銀行卡交易明細與上述被害人的銀行卡交易明細進行比對,梳理出與本案相關的220條銀行流水,據此計算出各嫌疑人的犯罪數額。在閱卷審查后,辦案檢察官還組織召開了檢察官聯席會議,就本案罪名定性、涉案人員處置等情況進行研討,并為同類型案件的處理提供方向。

經丹陽市檢察院審查后認為,王某等8人在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下,為其犯罪提供支付結算等幫助,情節嚴重,依法作出批準逮捕決定。

案件批準逮捕后,辦案檢察官還就如何查明各犯罪嫌疑人的涉案數額、繼續追查可能涉案的被害人等方面提出4條繼續補充偵查意見,為機關捕后偵查提供方向。

檢察官還提示:網絡發展為民眾提供便利的同時,也帶來了很多安全隱患,銀行卡、個人信息使用的不規范也給犯罪分子提供了更多的可乘之機。保證銀行卡的專人專用、不輕易提供平臺交易賬戶等個人信息,既是對自身財產安全的保護,也是對社會治安的保障。

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