Maker:沸騰2020：中文區加密貨幣五大投資機構他們得到又錯過了什么

前言：2020是沸騰的一年。從312暴跌到比特幣新高，從DeFi狂潮到Filecoin上線。“一個牛市可以賺10年的錢”，但也有人合約虧損釀成慘案。眾聲喧嘩中迎來2021，不要忘記，選擇的自由終究在我們自己手中。

中國或中國人創立的投資機構，在加密貨幣領域有很強的影響力，排名如下：幣安、火幣、Dragonfly、HashKey、分布式資本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投資主題。由于這三大領域的熱度仍在延續，預計明年仍是投資的核心領域。

CyberConnect宣布推出代幣CYBER:4月28日消息，Web3 社交圖譜協議 CyberConnect 宣布推出代幣 CYBER，將于 2023 年 5 月 18 日在 CoinList 公開發售 CYBER 代幣。CYBER 總供應量為 1 億枚，此次公售占總供應量的 3%。CYBER 將成為其生態中的原生代幣，還將允許持有者對其提案進行投票。

此前消息，CyberConnect 于 2022 年 5 月完成 1500 萬美元 A 輪融資，Anomica Brands 和 Skyline Capital 領投。[2023/4/28 14:31:48]

1、幣安是全球流量最大的交易所，投資方面耗資巨大。2020年投資主要集中在三大領域：流量、全球化拓展、幣安智能鏈。

Santiment：3月陸續發生年內5筆最大額BTC交易，持10至10,000枚BTC的地址數量正持續減少:4月1日消息，加密分析公司Santiment表示，今年迄今為止最大的五筆比特幣交易都發生在3月份，其中最大額的一筆交易轉移了價值約5.64億美元的BTC。

Santiment總監Brian Quinlivan在該篇博客文章中表示，BTC交易的規模以及比特幣鯨魚數量的減少可能表明大型實體投資機構正試圖鎖定其投資收益。基于3月份進行的非常大額的交易，以及持有10 – 10,000枚BTC地址占比的繼續下滑和逐漸減少（按地址數量）來看，確實為希望看到更高價格的投資者提供了一些合理的警告標志。（DailyHodl）[2023/4/1 13:39:31]

流量領域，幣安以3-4億美金的巨額，收購了全球最大行情網站CMC。這一投資耗資不小，但效果不佳。由于CMC人事變動與公信力降低，競爭對手Coingecko等獲得了更多用戶。

MakerDAO集成Chainlink Oracle以幫助維護DAI穩定性:金色財經報道，DeFi 借貸協議MakerDAO社區通過一項治理提案，將Chainlink的去中心化預言機（Oracle）集成到有助于維持其DAI穩定幣穩定性的框架中。MakerDAO現在可以將Chainlink Automation加入其Keeper Network。MakerDAO的Keeper Network負責確保DAI的穩定性，它是一個機器人網絡，控制價格和債務上限等參數，以確保DAI保持與美元的平價。

Chainlink Automation成為添加到運行DAI穩定幣技術棧中的最新第三方協議。Chainlink預言機將用于價格更新、流動性再平衡和DAI抵押資產債務上限升級等功能。[2023/2/10 11:57:57]

幣安收購了可為歐洲用戶提供法幣、加密貨幣兌換服務的Swipe，投資韓國金融科技公司BxB、印度尼西亞首家合規交易所Tokocrypto。DeFi領域幣安投資了1inch和DODO。隨后幣安開始轉向幣安智能鏈，組建一億美元種子基金，目前已經投資了不少項目，但大多是仿盤。

BitMEX聯合創始人Benjamin Delo被判緩刑30個月，免于居家監禁:6月16日消息，BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 因違反《銀行保密法》（BSA）而獲得 30 個月的緩刑并且無需居家監禁，該判決解決了 Delo 與 BitMEX 相關的所有監管案件。今年早些時候，Delo 與 BitMEX 創始人 Arthur Hayes 在一起始于2020 年的案件中承認了違反《銀行保密法》的指控，Delo 還同意支付 1000 萬美元的罰款以與美國司法部 (DOJ) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 達成和解， Arthur Hayes 此前已被判處六個月居家監禁和位置監控、緩刑兩年。[2022/6/16 4:30:24]

幣安在DeFi領域的投資中規中矩，Filecoin落后于火幣，因此剛剛發布了針對波卡的1000萬美金投資基金，試圖不再錯過下一個風口。最近幣安領投波卡頭部玩家麥子錢包，也是出于這一目的。

2、火幣是中文地區最大的投資機構，投資領域眾多。其2020年的投資主要在DeFi領域。與幣安不同，火幣投資集中在中國。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本體等生態背后都是火幣的支持，其余還包括COVA、aelf、Theta等等。

火幣在2020年組建了DeFilab，用數千萬美金的自有資金投資DeFi，已披露投資的DeFi項目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外，火幣組建了1千萬美元的基金投資Filecoin，具體投資項目尚未披露。最近火幣號稱成立2億美金Heco生態基金對標幣安智能鏈，但這個金額過于夸張，炒作成分居多。

有趣的一點是，幣安投資更像阿里，收購較多，或納入自身生態；火幣更像騰訊，廣撒網扶持小生態。從投資方式來說，火幣似乎更加合理。但火幣投資幾乎全部局限在中國，因此與幣安不算一個層面上的競爭，投資標的質量也相對較低。

詭異的是，同為三大的OKEx與上述相比較，在投資布局領域聲量很小，甚至沒有對外發聲的投資負責人與投資部門，無論海內外生態布局都很難看到它的身影。

3：Dragonfly雖然成立時間較短，但已經成為近年來中文地區最活躍的VC，它的LP可能包括火幣、紅杉、比特大陸和美團。Dragonfly投資的成功中國項目包括Bybit、Matrixport、Amber等。

Dragnfly在2020年專注DeFi領域，馮波表示DragonflyCapital一期基金投資組合中，DeFi是最重要的一部分，尤其重倉了Makerdao和Compound。當然它投資的項目遠遠不止圖中這些，總計超過一百個，近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。

4、HashKey與分布式資本作為老牌資本，很大程度是一致行動人，例如共同投資了波卡、Filecoin礦機商1475等。但Hashkey在DeFi領域更為專注，投資了包括MaskNetwork、Wootrade、BoringDao、Opium等，自稱創立至今投資了600多家區塊鏈公司。

5：分布式資本在2020年的重點是Filecoin與波卡領域，DeFi也有所布局。重點項目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin礦池、KAVA、PlatON、本體、MakerDAO、FalconX等。分布式資本雖然沒有前兩者在DeFi熱潮中顯眼，但依然有較強的行業影響力。尤其在Filecoin領域，分布式是核心的推動者之一。參考）

風險提示

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