比特幣:轟動幣圈的PlusToken重大傳銷案二審宣判了 法院披露細節

11月19日，曾經轟動幣圈的“PlusToken”重大網絡傳銷案在江蘇省鹽城市中級人民法院二審宣判。一審期間，陳波、丁贊清等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處11年到4年10個月不等的有期徒刑，并處罰金600萬元到60萬元不等。

2018年初，陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立網站，該平臺于2018年5月1日正式上線。

同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

安全團隊：NFT項目Worlds Beyond Discord服務器遭到攻擊:金色財經報道，據CertiK監測，NFT項目Worlds Beyond Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶在服務器修復之前不要點擊其發布的任何鏈接。[2023/1/3 22:22:32]

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。

2018年8月，經丁贊清邀請，被告人陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

實際上，PlusToken平臺沒有任何經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即在不同交易所進行套利交易，賺取差價，實際并不具備該功能。

CZ：強制將每筆LUNC交易銷毀1.2%是中心化決策，幣安將讓用戶進行選擇:9月25日消息，幣安首席執行官趙長鵬在社交媒體上表示，強制針對每筆LUNC交易進行1.2%的銷毀是中心化的決策，將讓用戶進行選擇，并他表示“巨鯨不會以1.2%的稅率進行交易”。

此前報道，趙長鵬發布幣安關于LUNC稅費燃燒“選擇性加入”機制說明，將對LUNC稅費燃燒采取多階段推進機制：第1步，為用戶添加“選擇性加入”（opt-in）按鈕，讓其可以選擇為LUNC交易支付1.2%的燃燒稅費。第2步，當“選擇性加入”的用戶占幣安的LUNC持有者25%時，將對上述所有選擇加入該機制的交易者在交易LUNC時收取1.2%的燃燒稅費。[2022/9/25 7:19:57]

平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。

安全機構：KyberSwap項目遭受前端攻擊事件分析:金色財經消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，KyberSwap項目遭受前端攻擊。攻擊者在KyberSwap上注入了惡意的谷歌標簽管理器(GTM)，用戶在進行swap時，攻擊者會讓用戶授權到惡意地址(0x57a7...f80)，攻擊者地址:0x57a72ce4fd69ebedefc1a938b690fbf11a7dff80(ETH)，資金損失265392-amUSDC(約26萬美元):0xfd6F294F3c9e117ddE30495770BA9b073c33b065(polygon),目前獲利資金存放于攻擊者地址上。[2022/9/2 13:04:33]

會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

數據：94,484,642枚BUSD在幣安鑄造:金色財經報道，據Whale Alert數據，94,484,642枚BUSD在幣安鑄造。[2022/8/10 12:16:24]

2018年12月，王仁虎帶領技術團隊對PlusToken平臺進行日常運營維護和優化升級，并根據陳波要求對平臺新功能模塊進行開發：直接兼容安卓和IOS兩個版本，方便會員使用；增加注冊驗證和提幣驗證的方式；增加數字貨幣去中心化的模塊；開發了幣融模塊；開發商戶的功能；對提幣功能進行了優化；增加了挖礦功能等。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城BS別墅區及寶邁娛樂城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經鑒定，至2019年6月27日，經去重后PlusToken平臺共發展會員2693494人。收取會員繳納的比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波幣合計121億余個。2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，上述8種數字貨幣共計轉入4555萬余個。

在陳波等人被機關抓獲后，陸姣龍與劉帥、陳滔等人合謀，轉移、窩藏PlusToken傳銷組織犯罪所得的數字貨幣價值1.5億余元，最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣以及911個以太坊損失。

2019年6、7月份，陸姣龍將其隱匿的450個比特幣轉至錢包地址，后將該錢包地址助記詞通過手機發送給關押在柬埔寨移民局拘留所中的陸萬龍。

同年12月30日，陸萬龍在取保候審期間恢復了該錢包地址，在明知該450個比特幣系犯罪所得的情況下，仍予以轉移并隱匿。

2020年3月31日至4月5日，陸萬龍通過imToken錢包APP的閃兌功能將該錢包地址中的249個比特幣轉移到新生成的錢包地址，后又轉至幣安交易所賬戶，并兌換為柚子幣，此后又將上述柚子幣拆分分別藏匿于多個錢包地址上。

目前，陸萬龍未提供makesuccess1錢包地址的真實助記詞，客觀上造成57萬余個柚子幣無法追回。

截止案發，陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現1.45億余元。

原審法院認為，除陳滔明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉移，情節嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪外，其余各被告人的行為均構成組織、領導傳銷活動罪，情節嚴重，并作出上述判決，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

宣判后，陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。

二審法院審理后認為，原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。劉帥撤回上訴和鹽城市人民檢察院撤回抗訴均符合法律規定，應予以準許。依照法律規定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。

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