數字貨幣:148億數字幣傳銷大案宣判：以區塊鏈招搖撞騙 層級高達3293層

來源：券商中國

15人判刑，148億數字幣傳銷大案宣判！注冊會員近270萬，以區塊鏈招搖撞騙，層級高達3293層

謝忠翔

涉及148億規模的“PlusToken”平臺數字貨幣傳銷大案，近日迎來終審判決。判決書披露此案的眾多細節：PlusToken平臺以區塊鏈為概念進行傳銷推廣，注冊會員賬號達269.3萬個，最大層級為3293層。

11月26日，這一國內首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案，終審判決結果公布。江蘇省鹽城市中級人民法院認定，一審對15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結果，事實清楚，定罪量刑適當，終審裁定駁回上訴，維持原判。

一位幣圈從業者告訴券商中國記者，2019年這一平臺的崩盤，曾引發比特幣市場的大幅波動。據其介紹，2019年6月底，比特幣剛好達到當年最高點，即13968美元/個，PlusToken崩盤消息一出，比特幣行情接連大跌，直接回到1萬美元附近。

持幣高于10BTC地址數量達148,466個，創四個月新高:11月28日，據Glassnode數據顯示，比特幣持幣量高于10BTC地址數量達148,466個，創四個月內新高。[2021/11/28 12:36:49]

以“區塊鏈”為名開展傳銷，高達3293層級

“PlusToken”平臺是打著區塊鏈的旗號起家的。

11月26日，鹽城中院披露的PlusToken平臺傳銷團伙終審判決書顯示，2018年初，陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動。其先后聘請鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP和網站，APP于當年5月上線。

同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

以太坊未確認交易為241,148筆:金色財經消息，據OKLink數據顯示，以太坊未確認交易241,148筆，當前全網算力為802.10TH/s，全網難度為10.87P，當前持幣地址為68,449,325個，同比增加155,903個，24h鏈上交易量為943,830ETH，當前平均出塊時間為13s。[2021/11/15 21:51:07]

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔、賀思思等共7人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。同年8月，經丁贊清邀請，陸萬龍加入平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

值得注意的是，原審判決認定PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，而是以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。

該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。

BTC突破14800美元關口 日內漲幅為6.38%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破14800美元關口，現報14800.16美元，日內漲幅達到6.38%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/5 11:45:21]

并且，會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

經過專業機構司法鑒定，2018年4月至2019年6月底，除去身份重復賬號，該平臺共記錄注冊會員賬號269.35萬個，經身份認證賬號159.49萬個，最大層級為3293層。

一位幣圈從業人士向券商中國記者介紹，這種模式在幣圈風行一時，尤其是2019年時期，各類“傳銷盤”“資金盤”項目都出來了。然后還發行各種代幣，通過“內盤”的形式拉盤，誘導散戶去參加。

24小時BTC合約大單成交1639萬美元 現貨大單成交1481萬美元:據合約帝大單成交數據顯示，最近24小時BTC合約大單成交1639萬美元，其中買單1053萬美元，賣單587萬美元；BTC現貨大單成交1481萬美元，其中買單967萬美元，賣單515萬美元。[2020/9/19]

跨國追捕，收繳148億元數字幣

2019年1月，為逃避法律打擊，團隊核心成員陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

據部網站在今年7月底發布的消息稱，2019年初，江蘇鹽城機關發現陳波等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪線索后，成立了專案組并上報了部。

2019年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。今年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

24小時BTC合約大單成交1.04億美元 現貨大單成交6148萬美元:據合約帝大單成交數據顯示，最近24小時BTC合約大單成交1.04億美元，其中買單5838萬美元，賣單4575萬美元；BTC現貨大單成交6148萬美元，其中買單4168萬美元，賣單1979萬美元。[2020/8/26]

經查，為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景。

鹽城中院判決書顯示，經會計事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110.6億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.4萬個，柚子幣5136.3萬個，瑞波幣9.28億個。

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣約為148億元。

并且，2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349個，比特現金1864個，達世幣1671.8個，狗狗幣3556.48萬個，萊特幣2.33萬個，以太坊8.29萬個，柚子幣110.9萬個，瑞波幣876萬個。

值得注意的是，創始人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付某等人變現人民幣1.45億元。證據查明，其中1.27億元用于其本人及親友購買房產、瑪莎拉蒂等消費，部分贓款已退回。

除14人犯組織、領導傳銷活動罪外，根據原審法庭認定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責人陳波被機關抓獲，相關數字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉移、窩藏相關數字貨幣，折合人民幣1.5億元，數額特別巨大。陸萬龍被偵查機關取保候審之后，將其中450個比特幣進行了兌換并轉移隱匿。最終造成456個比特幣、57.32萬個柚子幣和911個以太坊無法追回。

最終，法院一審陳波、丁贊清等共14人犯組織、領導傳銷活動罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬至600萬不等。陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑4年10個月，并處罰金人民幣60萬元。扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。二審認為事實清楚、量刑準確，駁回上訴，維持原判。

業內人士：幣圈亂象層出

一位從業多年的幣圈人士對券商中國記者表示，PlusToken平臺曝出問題時，曾引發幣圈震動。據其介紹，2019年6月底，比特幣剛好達到當年最高點，即13968美元/個，PlusToken崩盤消息一出，比特幣行情接連大跌，直接回到1萬美元附近。

上述幣圈從業者還介紹，此前幣圈亂象層出，“例如‘ICO’，也就是代幣私募發行，2017年9月4號國家發過禁令，但是還是存在這種行為，用發行代幣來‘割韭菜’，只不過今年以來沒有新用戶入場，剩下老用戶都被割過，一般也不會信ICO暴富了。”

“類似PlusToken平臺的，2019年時期還有很多，比較出名的叫WoToken，也是以傳銷罪被端了。PlusToken崩盤后，這些類似的資金盤項目，基本上都崩了，虧損的人不少，那段時間各種維權群出來。”這位幣圈從業者告訴券商中國記者。

值得一提的是，券商中國記者從裁判文書網獲悉，WoToken平臺涉傳銷案也是在江蘇鹽城中院審理的。今年10月19日，鹽城中院將WoToken平臺這起涉案數字貨幣最高達147億元的案件進行了審判。對高玉東、李奇兵、王小影等6人判處6個月至8年有期徒刑不等，并處罰金和沒收違法所得。

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