數字貨幣:揭秘400億幣圈傳銷大案 操盤人變現上億 扣押貨幣充公而非退還引爭議

《中國經濟周刊》記者宋杰｜上海報道

去年8月，《中國經濟周刊》曾刊發報道《停止提現已快兩個月！PlusToken是“幣圈余額寶”還是新型傳銷？》，今年11月底，“靴子”終于落地。

11月26日，中國裁判文書網公布了一份二審刑事裁定書，這是對號稱全球幣圈第一大資金盤“PlusToken”的終審判決，判決顯示：駁回上訴，維持一審原判。其中，主犯陳波犯組織、領導傳銷活動罪，被判處11年有期徒刑，并處以600萬元罰金。此外，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

據部官網此前通報，該案是我國機關偵破的“首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案”，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

據前述“裁定書”顯示，2018年，僅有初中文化的陳波用騙來的數字貨幣變現后，購豪車、豪宅，送女友父母超千萬。揮霍錢財后，又為自己和同伙辦好外國國籍跑路國外。

2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

自詡“幣圈余額寶”1年多搭建起3293層傳銷層級

Lido Finance已執行提案161，當前是第13大stETH持有者:金色財經報道，21 Shares母公司21.Co鏈上數據研析師Tom Wan在社交媒體透露數據顯示，Lido Finance已執行提案161.將所有ETH（約2.03萬枚）質押到金庫并兌換成stETH。本文撰寫時Lido Finance已成為第13大stETH持有者，總計持有約3.3萬枚stETH，當前Lido Finance金庫比例為：stETH占比20.7%（價值約合6300萬美元），LDO占比75.7%（價值約合2.31億美元）；賬戶余額為：w/LDO（價值約合 3.047億美元），w/o LDO（價值約合7250萬美元）。LidoDAO財務工作組Steakhouse在5月底提交了民意治理提案TMC-0，建議在Lido中質押全部金庫ETH，并且指出約2萬枚ETH的年收益率為4%至6%，收益接近每年200萬美元，據悉昨日Lido社區已投票通過了這項建議在Lido中質押全部金庫ETH的提案。[2023/7/3 22:14:02]

PlusToken官方資料顯示，PlusToken自稱是“智能搬磚錢包”、“幣圈余額寶”，投資者在PlusToken中存入比特幣、以太幣等虛擬貨幣后，會被替換成PlusToken提供的Plus幣，然后通過“智能狗”自動搬磚的方式獲得收益。據其當時宣傳，13個月漲幅可以達348倍。

泰國為發行投資代幣的公司提供稅收減免:金色財經報道，泰國財政部長Rachada Dhnadirek表示，泰國內閣已批準對發行數字投資代幣的公司免除企業所得稅和增值稅，以促進上市和非上市實體的融資。該豁免適用于發行ICO (initial coinofferings)的公司和注冊實體的一級和二級市場。此類代幣的投資者也將免征增值稅。Utility代幣將不符合免稅條件。

泰國政府估計未來兩年將有價值1280億泰銖(37.1 億美元)的投資代幣發行，這可能使得泰國政府放棄價值350億泰鐵的稅收。[2023/3/7 12:47:29]

上述投資模式看上去是在投資“幣圈”，但實際上是在參與一個層級達到3293層的傳銷組織。《中國經濟周刊》記者注意到，該傳銷組織從組建到案發僅用了1年多時間。

“裁定書”顯示，2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念，策劃設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP，并建立域名為www.plToken.io的網站，該平臺于2018年5月1日正式上線。同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式，發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景。

彭博社：德意志銀行正洽談投資兩家德國加密公司:金色財經報道，德意志銀行旗下資產管理部門DWSGroup正就投資兩家德國加密公司進行談判，這是其增長戰略的一部分。據知情人士透露，DWS首席執行官StefanHoops已開始就收購ETF提供商DeutscheDigitalAssets和交易公司Tradias的少數股權進行談判。作為長期加密貨幣倡導者，Hoops在上周的財報電話會議上表示，目前加密資產的低價可能會為DWS創造“有趣的機遇”。在去年12月發布的公司路線圖中，Hoops提到了該公司的目標之一是支持通過區塊鏈訪問其產品，愿景是創建歐元穩定幣以及建立或投資各種區塊鏈相關服務。[2023/2/9 11:55:28]

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經丁贊清邀請，陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

據了解，PlusToken平臺要求參加者通過上線推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

中國郵儲銀行推出數字人民幣卡式硬錢包“新市民親情暖心錢包”:金色財經報道，中國郵政儲蓄銀行在京舉行發布會，推出基于卡式硬錢包的金融服務產品數字人民幣“新市民親情暖心錢包”。用戶可將數字人民幣軟錢包與“U+卡”進行綁定，日常通過數字人民幣App操作使用軟錢包，家人則使用與軟錢包綁定的卡式硬錢包來完成日常消費支付。[2022/11/19 13:23:35]

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號269.35萬，其中經過身份認證的賬號159.49萬個，最大層級為3293層。經蘇州瑞亞會計師事務所鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110.6億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣5136.33萬個，瑞波幣9.28萬個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣總和超148億元。

報告：DeFi市值在第二季度下跌但用戶活動卻表現更好:金色財經消息，CoinGecko最近發布了其2022年第二季度加密貨幣報告，二季度DeFi市值下跌75%，但該報告承認該行業保留了大部分用戶。在某些情況下，DeFi活動出現了大幅飆升。CoinGecko確定了其中兩個原因。

第一次是在5月初，在Terra崩塌期間。數以千計的DeFi用戶涌向Curve和Uniswap等去中心化(DEX)交易所出售其持有的LUNA和UST，因為一些中心化交易所(CEX)偶爾停止了這些資產的交易。結果，這些DEX的交易量猛增。

第二次是在6月，當時加密借貸平臺Celsius對其用戶實施了提款限制。交易者前往DeFi協議享受無許可交易，導致DeFi協議的日活躍用戶激增24%。（cryptopotato）[2022/7/17 2:18:13]

犯罪頭目買房、買豪車，揮霍上億元

“裁定書”中還揭開了這一騙局背后操盤人的奢靡生活。

案發前，陳波變賣數字貨幣進行變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現人民幣1.45億余元。現有證據已查明其中1.27億余元贓款流向，包括250萬余元用于購買三輛汽車：以72萬余元為陳謙購買瑪莎拉蒂汽車一輛，以105萬元為陳謙購買路虎攬勝汽車一輛，已被陳謙轉賣；73萬余元用于為丁贊清購買豐田陸地巡洋艦汽車一輛。此外還以1902萬余元用于購買房產11套。

機關依法從丁贊清處扣押錢款7295990元、豐田汽車一輛；從陳謙處扣押瑪莎拉蒂汽車一輛；從谷智江妻子楊娜處扣押奔馳汽車一輛；從彭一軒處扣押贓款65萬元。機關查封以涉案贓款購買的房產及商鋪共17套。據部通報，為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚，雇傭外籍人員冒充平臺創始人，以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動，為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

2018年9月14日至15日，韓國濟州島召開了一個叫做“WBF世界區塊鏈大會”的會議，PlusToken美國基金會正是大會的冠名方。相關報道顯示，PlusToken創始人LEO與硅谷創客資本趙勝，道斯資本lldar等一起簽訂了投資合作協議。彼時PlusToken官網顯示：趙勝是PlusToken的投資人之一。《中國經濟周刊》記者就此聯系趙勝，趙勝表示，自己僅僅是收取了冠名費，“被站臺了”。他透露，PlusTokenCEOLEO就是傳銷團伙從俄羅斯雇的人站臺，根本不是CEO，早就回國了。

扣押的數字貨幣為何不退還“韭菜”，而是上繳國庫？

值得一提的是，在“裁定書”中有這樣一句表述：“扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。“

有不少網友提出：“為何這些資產不退還給受騙的‘韭菜’？”《中國經濟周刊》記者為此采訪了廣強律所高級合伙人曾杰律師。

“此問題的爭議點就在于，傳銷案的普通投資者、參與者，是否屬于刑事案件的被害人。如果無法認定為刑事案件的被害人，相關贓款贓物就不能夠作為其損失給予退賠，應該根據刑訴法規定，予以沒收，上繳國庫。”曾杰說。

曾杰分析說，在傳銷活動中，相關人員主要分為三類，第一類是組織策劃者，第二類是介紹、誘騙他人參加者，第三類就是單純的參與投資者。

從行政監管的角度而言，所有傳銷的參與行為都是違法行為。根據《禁止傳銷條例》第24條，對于這三類人員，都有明確的處罰規定。處罰最輕的，就是針對普通的單純參與者，其處罰規定是“由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。”

這就意味著，在行政監管領域，即便是普通的參與行為，也屬于行政違法行為，都可能受到處罰，所以在刑事領域將參與者認定為“刑事犯罪”的被害人，顯然困難很大。

根據當前的司法實踐，全國各地審判的大部分傳銷類案件中，法院判決認定存在被害人，并判決被告人發還或退賠被害人損失，或取得受害人諒解的案件非常之少，絕大部分案件在判決中未明確是否存在被害人，或退賠被害人損失問題。

曾杰查詢到，2019年全國傳銷犯罪案件一審判決書數量是2343件，但判決書中明確發還被害人的只有11起。

曾杰進一步解釋說，類似問題比如非法吸收公眾存款的投資者，法律定性上雖然沒有明確他們是被害人，但是司法解釋中規定了他們等同被害人的獲得退賠權利，而傳銷案件的投資人沒有明確此權利。

曾杰對本案分析說，大量參與者或投資者，最開始僅僅只是數字貨幣錢包的使用者，他們交付數字貨幣到錢包，委托平臺投資獲利，到底是因為受騙而支付相關數字貨幣資產，還是想通過支付相關數字貨幣獲得發展他人的資格，從而獲得相關傳銷返利，這一點存在比較大的爭議。

“對于該傳銷案中實際受損失的底層參與者投資者，如果并沒有發展他人，可以認定其等同于刑事案件中的受騙者，也就是被害人，在司法處理中可以從被告人或者相關涉案平臺的贓款贓物中，對其給予相關賠償。”曾杰說。

曾杰認為，評判一個行為或者一個平臺是否涉嫌傳銷，要觀察其整體的商業運營模式，其中有幾個非常重要的核心條件：

第一，是否存在金字塔結構——PlusToken的賬戶等級制度；

第二，金字塔結構下，是否存在層級性的返利制度——Plustoken的鏈接收益；

第三，是以銷售商品為目的，還是以拉人頭為目的——搬磚套利是否真實存在。

“如果搬磚套利活動本身不足以支持整個模式的正常返利，那返利的來源就是來自于新進入會員支付的數字貨幣，也就是入門費或者投資金額，那就會成為龐氏騙局。這種龐氏騙局模式的存在，就是傳銷模式，是構成犯罪的關鍵。”曾杰說。

曾杰分析說，用戶把數字資產存入到錢包后，其本人依然擁有相關資產的所有權。當然錢包還會提供一個增值服務，就是利用錢包里面的數字資產去進行投資，也就是搬磚套利。這種從存儲到委托投資行為的變化，在一些傳銷類或非法集資類案件中并不少見。因此，如果單獨評價此類數字錢包的增值服務，和承諾收益的行為，更合適的罪名應該是非法吸收公眾存款罪，如果這種服務本身并不存在，或服務存在重大虛假性，也可能定義為集資詐騙罪。

“考慮到在這類案件中，大量的數字貨幣或相關資產被用于用戶返利，而且是通過層級化的返利架構給予相關會員相關收益，因此很多辦案機關依然會把這類案件定性為傳銷類犯罪。”曾杰說。

責編：楊百會

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