數字貨幣:“凈網2020”在行動，天津市南開分局偵破一起網絡黑客案件

天津市南開分局在今年“凈網2020”行動中，偵破一起通過非法獲取計算機信息系統盜竊數字貨幣的案件,也是一起利用區塊鏈技術進行銷贓、資金轉移的案件，2020年5月，李某某報警稱自己公司其下的網上商城被入侵，該商城虛擬賬戶錢包中250余萬個“泰達幣”被盜，涉案價值1700余萬。通過偵查工作，成功抓獲嫌疑人，并幫助報案人追回被盜數字貨幣，追贓挽損價值人民幣900余萬。

礦企Bitfarms出售部分房產獲得360萬美元的凈利潤:金色財經報道，比特幣礦企Bitfarms在一份聲明中表示，以360萬美元的凈利潤出售了位于魁北克de la Pointe的一處房產。 該房產的新所有者、總部位于魁北克的公共交通公司Société de transport de Sherbrooke計劃在明年夏天開始使用它來為其綠色巴士服務、電動自行車共享計劃和其他可持續發展計劃提供動力。Bitfarm表示打算建造一個新礦場，并且正在提前完成。

此前消息，Bitfarms于12月13日收到納斯達克的股票退市警告，因其股價連續30個工作日低于1美元。若公司在2023年6月12日之前至少連續10個工作日股價收于1美元之上，則將恢復正常。[2022/12/17 21:50:16]

本案中涉案的虛擬幣均是通過“區塊鏈”技術進行轉移，區塊鏈是一個信息技術領域的術語。從本質上講，它是一個共享數據庫，存儲于其中的數據或信息，具有“不可偽造”“全程留痕”“可以追溯”“公開透明”“集體維護”“去中心化”等特征。

ARCC阿科科技完成千萬級天使輪融資，東投控股領投:11月16日消息，ARCC阿科科技宣布完成千萬級天使輪融資，本輪融資由東投（北京）控股有限公司領投。創始人王兆乾表示，本輪融資將主要用于市場推廣和品牌心智建設。[2022/11/16 13:10:42]

本案中涉及到的“泰達幣”，以及大家熟知的比特幣，都是數字貨幣的一種，數字貨幣又稱數字加密貨幣，是基于區塊鏈技術構建的不可偽造的貨幣系統，它不需要銀行等金融機構作為中心中轉，可以通過全球對等網絡(P2P網絡)進行發行和流通。

FTX用戶正通過購買FTX巴哈馬用戶ID和賄賂FTX員工提幣:金色財經報道，專門研究SBF故事的推特用戶Autism Capital發文表示，很多人正在購買FTX巴哈馬用戶ID和賄賂FTX員工以從FTX巴哈馬提走自己的資金。金色財經發現，用戶AlgodTrading花費10萬美元進行KYC認證后成功提幣210萬枚USDT；Austerity Sucks發推表示愿意出100萬美元和不設限法律費用讓FTX員工把KYC認證改成巴哈馬；加密KOL Cobie也發現一個0x26地址從FTX提現2100萬USDT。[2022/11/11 12:50:54]

本案偵辦過程中存在幾個難點，嫌疑人入侵方式隱蔽，其繞過簡單的賬戶密碼方式入侵網站，并實施攻擊，獲取網站控制權；其次銷贓快速，嫌疑人盜取“泰達幣”后，利用“區塊鏈”技術，通過轉換為“比特幣”等方式快速轉移資產；再次真實身份獲取困難，由于虛擬貨幣轉移的操作均在非公開網絡部位實施，造成對于嫌疑人賬戶和身份信息無法通過常規渠道查證。

針對以上難點，南開分局集中優勢警力，綜合研究分析，逐漸摸索、不斷攻克。

積極與網站所屬地機關配合，借助專業網絡取證公司技術力量，成功獲取網上商城后臺日志。通過分析70余萬條后臺日志數據，發現追蹤到黑客使用的3個IP地址

鑒于以上大量偵查結果，南開分局對嫌疑人IP落地，成功鎖定嫌疑人杜某某、沈某

2020年5月，南開分局專案組組織精干警力15名分別赴山東、四川、廣東等地，成功抓獲嫌疑人沈某、杜某某及其同案犯曾某某，經訊問，上述三人對其涉嫌非法獲取計算機信息系統數據的行為供認不諱。

來源：中國日報網

作者/來源：中國日報網

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