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SDT:揭露進化版“殺豬盤” 傳統詐騙+區塊鏈令人防不勝防

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Time:1900/1/1 0:00:00

幣圈的殺豬盤形式又進化了。

以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人后無來者的概念,再然后是開線下大會,找圈內大佬站臺,最后進場以后再一舉收割。上半年或許是由于疫情原因,殺豬盤更多以線上形式出現,最近出現的三個具有代表性的殺豬盤令人大開眼界。

1、個人開發APP掛靠第三方交易所

該類型殺豬盤有這么幾個角色,詐騙者,受害者,第三方交易所,專門開發這種APP的公司,總共是四個角色類型。

由于是犯法行為,詐騙者一般為一人或幾人,組織形式并不會太大。主要套路表現為,詐騙者找做該類型APP的公司開發APP,然后掛靠在第三方交易所,再去找受害者,受害者可以是身邊的人,也可以是認識不久的陌生人,只要取得其信任后便可以下手。

火幣揭露“殺豬盤”假冒真相 提示投資者謹慎:近日有媒體報道“北京名校女碩士自曝遭遇婚戀‘殺豬盤’4天被騙75萬”事件,文中提及女碩士小麗下載“火幣網交易所”進行交易。金色財經就此詢問火幣相關情況,火幣方面回應稱,從文章多處細節中可以看出,女主下載的是假冒火幣的虛假平臺。

比如,文章中多次表示小麗在“火幣網交易所”進行交易,事實上火幣交易平臺應用系統名稱是“火幣Pro”,而不是文章中反復提及的“火幣網交易所”;文章中稱小麗用75萬元人民幣USDT后,“平臺提示,需要24小時后方顯示盈虧”,火幣的交易系統中盈虧實時顯示,不需要24小時后才顯示;文章中稱小麗虧損的交易對QTUM/USDT買賣差額只有0.0012USDT,但虧損額達到-103450USDT,這明顯是虛假平臺操控的結果。

火幣鄭重提示,希望投資者認準真正的火幣交易平臺,分辨假冒平臺,不要相信任何必然會賺錢的承諾;不要輕易將自己的數字資產提取到自己不熟悉、沒有品牌背書的平臺地址,保護個人數字資產安全。[2020/6/12]

最近發生的一個例子是,一名房東被其租戶以該種形式騙取了7000元,租戶為了免付租金,謊稱介紹個賺錢的高科技項目給房東,誘騙房東在一個名叫“百業鏈”的APP上投資,購買“礦機”挖“百業鏈幣”賺錢,信以為真的周某投資了7000元后,卻發現“百業鏈”APP被關停,而楊某失去蹤影。

動態 | 外媒:澳本聰未按時揭露他聲稱發現的比特幣和萊特幣的關鍵缺陷:據BeInCrypto報道,2018年11月15日,澳本聰在推特上宣稱,一年后,他將公布比特幣(BTC)和萊特幣(LTC)的一個據稱無法修復的缺陷的細節,該缺陷基本上會導致兩種比特幣都“死亡”。根據推文,該漏洞與2017年推出的比特幣和Litecoin的SegWit升級有關。但至今他并未對此發聲,且比特幣和萊特幣的良好運行表示他的說法不過是猜測。[2019/11/17]

辦案民警圍繞租戶身份信息以及“百業鏈”APP運行情況展開偵查,查明該APP掛靠在一個第三方交易所,會員的資金在進入交易所后,根本未進行有關區塊鏈的投資,而是全部轉入了租戶的賬戶。

動態 | 比特幣耶穌轉發相關開發者揭露澳本聰不當行為文章:BCH輕錢包Electron Cash首席開發者Jonald Fyookball日前在medium上發文表示,“暴君”澳本聰離開BCH社區是一件大快人心的事,文中還列出了澳本聰的此前涉嫌偽造、抄襲的一系列不當舉動、其聲稱自己是中本聰的說法疑點重重、破壞BCH社區的種種行為以及未能兌現的承諾等。隨后比特幣耶穌Roger Ver轉發了此文章,并附上關于澳本聰未兌現承諾的文章截圖,包括:創建礦池阻止SegWit;推進大公司使用BCH鏈;披露可以將閃電網絡置之死地的信息等。[2018/11/20]

后來了解到該租戶通過這種方式獲得了超過20萬元的詐騙資金,當前殺豬盤已經不再需要組織了,只需要付出一點成本開發APP,一個人也可以成為一個盤子,主要是利用大家覺得很高端的“區塊鏈”“挖礦”來誘導他人投資。

土耳其加密貨幣Turcoin被揭露為龐氏騙局:土耳其加密貨幣Turcoin在其創始人逃離該國后,已經被揭露為龐氏騙局。它從成千上萬的投資者騙取了1億土耳其里拉(2,110萬美元)。據報道,這個項目是一個常見的龐氏騙局,項目參與者獲得了吸引新參與者的獎金。向參與者支付款項的方式是從新所有者那里籌集資金。[2018/6/19]

2、買婚戀網站的實名用戶信息打感情牌

該類型殺豬盤是有組織有預謀的犯罪,在各種婚戀網站上購買他人的實名信息,偽裝自己的身份,以談戀愛的名義引導異性進入數字貨幣交易APP,最后對受害者進行感情和金錢上的雙重傷害,當前大多受害者大多為大齡女性,這些APP大部分是自己開發的測試版,騙到錢后便馬上消失,當前主要曝光的平臺有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

該種方式其實和網戀騙子類似,但和以往不同的是,在婚戀網站上尋找目標會讓人覺得畢竟有實名信息比較靠譜,其次現在市面上有很多傻子,但不會那么傻,比如你隨便編自己需要錢的借口讓人家給你打錢,人家也不會直接打錢。

用投資的方式加上感情上的鼓動,就很容易誘導部分警惕性沒那么強的女生上當受騙。從開始到結束,這類團伙專業的表現充分體現了其是有組織性的團伙作案,包括專門針對婚戀網站上的用戶,事前專門購買實名信息,期間專業的詐騙話術,事后將地址轉移到東南亞等一系列專業的流程。

3、冒充大平臺拉群

很多人都接到過類似這樣的電話,對方聲稱是所謂的火幣、OK等大平臺的客服,邀請大家進入“幣圈交流群”,有老師帶單等等,但實際上這些大平臺很少會主動打電話尋找客戶,大多都是一些山寨交易所。

而這些山寨交易所大多有兩類詐騙方式,一是平臺會和玩家玩對賭,在玩家投資后直接在后臺修改交易數據,讓玩家賠錢。第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭,還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。

其實這種方式在幣圈也見怪不怪,“老韭菜們”基本上不會上這樣的當,引起我們注意的是大家的信息總是如此輕易的就被泄露了,只要我們在任意平臺注冊過信息,就有可能被泄露并且在黑市賣來賣去。

更悲哀的是大家的數據好像并不值錢,一般被倒賣過幾手的數據一個電話號碼一毛錢都不到。當然對于我們來說還是要警惕這類型的電話,若是接到了只要開口是某某大型交易所的就可以掛電話了。

大家可以發現,以上三種殺豬盤形式也算不上高明,但依然可以看出明顯的變化,即像以往舉辦會議的形式基本上已經很少見,主要原因還是這種方式千篇一律,以往受害者太多,給大家不好的印象,所以也沒什么人去。

所以這些殺豬盤都開始找圈外的人,通過傳統方式和幣圈投資形勢的結合形成新的殺豬方式,周邊的人推薦、網戀詐騙以及電話詐騙等我們以往都見過這種類型的詐騙方式,但加上區塊鏈和數字貨幣的名義后確實會有一部分人中招,還是需要謹慎才是。

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