比特幣:幣圈第一大案二審宣判：查獲32萬個比特幣等，折合人民幣148億

圖/圖蟲

以數字貨幣為名，行網絡傳銷之實，“幣圈第一大案”二審宣判。

11月26日，據最高法中國裁判文書網披露，江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。據一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

該案持續一年多，2018年5月，被告人陳波架設搭建PlusToken平臺并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

備受矚目的是，原審判決，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

多個幣圈微博大V疑似被封號，包括超級比特幣、交易員小俠等:據查詢，交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、超級比特幣、區塊鏈威廉等幣圈大V微博被封禁，相關頁面顯示，該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。[2021/6/5 23:14:42]

根據鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣，折合人民幣達148億元。

查獲32萬個比特幣

PlusToken平臺此前為“幣圈第一大資金盤”，其以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，實質是網絡傳銷。

今年9月，鹽城市中院對PlusToken一案做出一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、陸萬龍、鄭敬、王仁虎、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

人民日報評論部：問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”:人民日報評論部在微信公眾號發表評論稱，去年以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣持續被炒作，價格暴漲暴跌，引發投資者哀嘆、圍觀者唏噓。近日，有媒體對虛擬貨幣市場進行跟蹤調查，結果發現，一些比特幣“礦場”掛羊頭賣狗肉，打著“數據中心”的幌子瘋狂“挖礦”，使得耗電量爆炸式增長。不僅如此，在利益驅使下，一些人鋌而走險，想方設法繞過金融機構風控進行投機炒作交易，累積巨大投資風險。從上游的“挖礦”，到下游的交易，問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”。

相關部門三令五申的提示和告誡，就是為了幫助投資者認清虛擬貨幣炒作背后的高風險，防止羊群效應下的盲從冒進。強化平臺企業金融活動監管,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞，應該說，在整治虛擬貨幣交易炒作的問題上，這樣的態度是一貫、鮮明且堅決的。整治虛擬貨幣，不僅要對投資者“敲警鐘”，更要切斷金融機構、支付機構參與虛擬貨幣市場交易的通道，從源頭上澆滅相關機構助推虛擬貨幣的“虛火”。（人民日報評論）[2021/5/27 22:50:15]

11月26日，據鹽城市中院刑事裁定書，法院認為原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，終審裁定駁回上訴，維持原判。

幣圈北冥：震蕩反復之下 坐等BTC上2萬:分析師幣圈北冥表示：BTC小時線浪型連續反彈后，選擇高位窄幅震蕩調整。此浪型回調幅度較小，整體格局依舊保持多頭路線。日線級別的4連陽需要注意出現調整。日內交易策略：做多思路面對，回調整理后分批建倉。激進者可嘗試高位短空，快進快出做好止損保護。阻力區間19840-19980，支撐區間19110-18980。[2020/12/15 15:13:43]

此前，部曾公布PlusToken案件相關細節。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

根據鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣。

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣達148億元。

聲音 | 楊海坡：小區塊是幣圈三大邪教之一:微博用戶@布爾費墨稱，據說BTC小區塊的優勢不在于“支付方式”，而在于“價值儲存”。可是一種貨幣的價值就在于它是能夠被廣泛接受的支付方式。換句話說，“支付方式”才是貨幣的價值。而“價值儲存”功能不能脫離于支付方式價值而獨立存在。一個貨幣的支付功能被限制，它的價值也就被限制。貨幣這種商品，它不是一種消費品，它就是專門為了市場交易而產生的。貨幣的交易受限，就是它的價值受限。ViaBTC礦池CEO楊海坡轉發評論稱，所以我說小區塊是幣圈三大邪教之一。[2019/8/15]

具體是，經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.60萬個，狗狗幣110.60億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣0.51億個，瑞波幣9.28億個。

星合資本郭宇航：幣圈與鏈圈應走向共識，且必須擁抱監管:新浪科技訊，在鴻泰基金春分大會上，星合資本董事長，點融創始人、聯席董事長郭宇航出席并演講，他分享的題目為《區塊鏈——走向共識》。在他看來，幣圈與鏈圈涇渭分明，但是幣圈與鏈圈應該走向共識。郭宇航認為，財富效應可以讓幣圈和鏈圈的人走向共識，這也是當前主要的鏈接點。在監管上，郭宇航認為，必須擁抱監管，他看到一個變化：“各國從觀察到出手，全球各國均在收緊監管，小國先試，大國跟隨”。在中國，對區塊鏈創業的建議是：一、不要涉眾；二、服務實體；三、擁抱監管。[2018/3/21]

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349.06個，比特現金1864.15個，達世幣1671.83個，狗狗幣3556萬個，萊特幣2.33萬個，以太坊8.29萬個，柚子幣110.86萬個，瑞波幣876.33萬個。

網絡傳銷過程曝光

隨著終審裁定書的披露，PlusToken一案的網絡傳銷過程也曝光。

據鹽城中院裁定書，2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立域名為www.plToken.io的網站，該平臺APP于2018年5月1日正式上線。

同時，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年5月開始，被告人陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經被告人丁贊清邀請，被告人陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個，其中經過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

另外，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責人陳波被機關抓獲，相關數字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉移、窩藏比特幣1378個、達世幣112個、狗狗幣1224萬個、萊特幣3334個、比特現金397個、柚子幣30萬個、以太坊2777個。

根據鹽城市物價局價格認定中心出具的價格認定結論書，案發時上述數字貨幣價格折合人民幣1.50億元，數額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機關取保候審之后，將其中450個比特幣進行了兌換并轉移隱匿。因上述被告人的藏匿及轉移行為，最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊無法追回。

案發后，2019年7月5日，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、袁園、王仁虎由瓦努阿圖遣返后被抓獲歸案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓獲歸案；6月29日，被告人彭波在香港西九龍口岸被抓獲；7月5日，被告人劉佳回國投案；7月31日，被告人陸萬龍由柬埔寨遣返后被抓獲歸案；8月13日，被告人鄭敬在長沙被抓獲歸案；8月15日，被告人劉帥、陳滔分別經電話通知后到案；8月23日，被告人陸姣龍、賀思思、伍見紅回國投案，上述各被告人到案后均如實供述主要犯罪事實。被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江有揭發他人犯罪行為，目前已查證屬實。

需注意，截至目前，全球還沒有一家央行推出主權“數字貨幣”。

2013年12月，人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》指出，雖然比特幣被稱為“貨幣”，但由于其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

來源：21世紀經濟報道

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