ATM:投資“5分”能賺到“200塊”？蘇州偵破“虛擬貨幣投資”網絡詐騙案

現如今，詐騙分子手段繁多，一些團伙將目光盯在了虛擬幣上。近期，蘇州高新區成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由，實施網絡詐騙的犯罪團伙，抓獲嫌疑人20名，涉案金額上千萬元。

“5分”可漲到“200塊”？

蘇州的張阿姨退休不久，熱衷投資理財。網友小陳得知后，宣稱現在入手某種虛擬幣只要5分錢一枚，將來會漲到200塊一枚，同時把她拉到了一個投資理財社交群。

在群里，不斷有人上報自己購買的數量，加上小陳不斷鼓吹，張阿姨便把5000元錢轉給了小陳提供的購買賬戶。

黑龍江巴彥縣：警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的非法集資活動:黑龍江省巴彥縣法院網6月4日報道，黑龍江巴彥縣部提醒公眾特別警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資理財”項目。[2018/6/4]

錢到賬后，張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網上查看到自己的購買情況。數據顯示，不久后她能獲得超過30%的收益。

蘇州市局高新區分局楓橋派出所中隊長曹清卿：

重慶民警向居民揭秘以投資“加密貨幣”“區塊鏈”等非法集資新套路:據新華網消息，重慶市局經偵總隊“平安課堂·經偵映像”活動昨日走進渝中區化龍橋街道，民警現場向社區居民揭秘包括以投資“加密貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的非法集資犯罪的新套路。[2018/5/11]

“她登進去網站，她投資的這個名目在后面能顯現出來。虛擬貨幣的回報在后面也能顯現出來，但就是無法提現。”

眼看投資的虛擬幣確實漲了不少，但就是無法提現，張阿姨覺得不對勁，就來到楓橋派出所報警。

新加坡金融管理局：對比特幣投資“極為警惕”:由于近期加密市場價格 “投機”上漲，新加坡金融管理局發布了一份聲明， 建議公眾在投資比特幣等數字貨幣時應采取“極度謹慎”的態度。當局還強調，“不管制加密貨幣”，投資者必須準備好面對失去資金的風險，并澄清加密貨幣在該國“不是法定貨幣”。[2017/12/21]

摧毀網絡詐騙團伙

經過統一梳理，發現涉案總金額超過千萬，疑似的受害人遍布全國。通過分析研判，一個以羅某為主犯的虛擬幣投資詐騙團伙浮出水面。

蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤：

“張阿姨作為基礎投資者，她的上一級是核心代理。核心代理是專門來發展像張阿姨這種投資者的，核心代理的上一級就是犯罪嫌疑人羅某。羅某對核心代理發號施令，發布投資的項目。由核心代理發展好友，來推廣投資項目，進而實施詐騙。”

掌握大量證據后，蘇州高新區分赴廣西、山東、河南等地，一舉抓獲羅某、劉某、張某等20名涉案嫌疑人，現場查扣銀行卡100多張、現金200多萬。

蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤：

“羅某的詐騙總金額在一千萬左右，但實際拿到手的是四百余萬。其他的六百余萬，他分別分成給了辦銀行卡的犯罪嫌疑人、辦手機卡的犯罪嫌疑人，包括去ATM機取款的犯罪嫌疑人。”

目前，羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴，8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強制措施。

小蘇提醒

投資須謹慎，購買理財產品一定要通過正規的機構和渠道，不要盲目加入未經核實的各種投資理財推薦群、交流群等，更不要輕信所謂的“專家大師”“內幕消息”，一旦發現可疑情況，一定要及時報警求助。

來源：江蘇網警

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