數字貨幣:涉案500億！國內首起利用區塊鏈技術跨國網絡傳銷案宣判｜今晚九點半

打著“幣圈第一大資金盤”的幌子，利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介，進行網絡傳銷。短短一年時間，發展會員200余萬人，層級關系高達3000余層，涉案金額500多億元……

江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的這起披著“區塊鏈”外衣的網絡傳銷案，9月22日有了一審結果：法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

據記者了解，這是國內首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。

傳銷老套路

穿上區塊鏈新“馬甲”

“PlusToken”平臺在國內國外大肆打廣告

2019年初，鹽城市局在日常網絡巡查中發現一個名為“PlusToken”的平臺疑似搞網絡傳銷，隨即成立專案組。

歐科云鏈集團：已協助追回價值上百億元涉案資產:7月16日，歐科云鏈商務總監若洋在“當詐騙借殼區塊鏈，公眾如何防范？”社群直播中表示，圍繞區塊鏈的電信詐騙案件高發，且形式多樣，往往給定位、追蹤和凍結涉案資金帶來很大挑戰。針對現實痛點，歐科云鏈結合辦案的經驗，將偵查技戰術與區塊鏈大數據融合，研發的包括鏈上天眼Pro等多個產品，已協助處理過幾十起案件，追回價值上百億元涉案資產。

歐科云鏈集團是中國本土成立時間最早的區塊鏈企業之一，2013年成立以來，一直致力于區塊鏈技術的研發與商用，現已發展成為全球化的大型區塊鏈技術與服務提供商，總部設在中國北京，在美國、歐洲、日本等10余個國家和地區設有分公司或辦公室。[2021/7/16 0:57:26]

查明：自2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人架設搭建“PlusToken”平臺，發展會員200余萬人。除境內會員外，還有不少境外會員，層級關系高達3000余層。在一年時間里，這個平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣948萬余個，按當時市場行情計算，折合人民幣總值500多億元。其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。

佳木斯破獲“云數貿”虛擬貨幣欺詐案件 涉案800余萬元:12月21日消息，佳木斯近日通過多部門聯動破獲一起涉及虛擬貨幣的“云數貿”項目民族資產解凍類詐騙案件。詐騙團伙打著“云數貿”項目旗號以高額返利為誘餌實施詐騙，制作名為“紅旗卡”、“九大奇跡卡”等六十幾個品種的“云數貿卡”，通過偽造虛假合同和盈利數據，鼓吹卡內存有大量虛擬貨幣和項目股權，待國家解凍該項目后持卡者可借此獲取現金、汽車、房產等高額回報。目前11名犯罪嫌疑人相繼抓捕歸案，涉案金額800余萬元已經被凍結。[2020/12/21 15:57:14]

“PlusToken”平臺為什么能吸收這么多會員？該案承辦檢察官、鹽城經開區檢察院第二檢察部負責人徐玉潔介紹，該平臺以“區塊鏈”技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引不明真相的群眾參與。

涉案金額超77億元加密貨幣的傳銷案WOTOKEN已完成開庭審理:根據反傳銷網報道，涉案金額超77億加密貨幣傳銷案的 WOTOKEN 已在鹽城市濱海縣人民法院完成公開開庭審理，其中主要六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪受到審判。經鑒定中心鑒定， 2018年7月至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員715249人，層級關系501層；在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚、比特幣4.6萬余枚、以太坊203.9萬余枚、萊特幣29.2萬余枚、比特現金5.6萬余枚、EOS684.1萬余枚。按案發當日數字貨幣價格計算，上述加密貨幣合計價值77.69 億余元。值得注意的是，該案的主要犯罪人員之一此前曾參與Plustoken騙局。[2020/5/16]

圖片來源于網絡，與正文無關

陳某等人將平臺包裝成跨國企業；而彭某有傳銷犯罪前科，傳銷推廣經驗豐富；丁某在區塊鏈領域“有身份、有資源”，熟悉區塊鏈技術。

分析 | 美國財政部近日指控的三位中國公民或涉案超1.6 億美金:金色此前報道，近日美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公布了三位中國公民的身份信息及其加密貨幣地址，并指控他們違反外國販指定法。LongHash對OFAC 公布的比特幣地址進行分析后發現，這些地址中有三個是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接與絲綢之路市場有關聯，有一筆交易一次性從絲綢之路打入300 BTC 到1JREJd開頭的地址。LongHash 運用共同輸入法對這些比特幣地址進行擴散追蹤，找到了一個包含3054 個地址的地址池。該地址池即為這群販所持有，當前還有余額的地址僅為16 個，總余額為57.23 BTC。不過，值得注意的是，這些地址曾經有很多大額交易，累計轉入這個地址池的總金額高達17526 BTC，若按當前比特幣價格計算，這群販的涉案金額可能超過1.6 億美金。另外，該地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易記錄，2017 年8 月至12 月的交易最為活躍，2018 年11 月后就基本沒有再交易。[2019/9/2]

陳某、丁某規定：會員必須由上線推薦，并購買至少500美元的比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，再以數字貨幣入會，即可每月獲得6%至18%的收益，即靜態收益。

印延長比特幣勒索案涉案警官的拘留期:據印度時報消息，印度Gujurat州的犯罪調查部門（CID）將延長警察檢查員Anant Patel的拘留期至4月30日。Anant Patel涉嫌聯合另外9名警察，綁架商人并向其勒索200個比特幣。根據目前的價格，涉案金額約等于130萬美元。CID將在4月30日前加強調查Anant Patel的經濟交易往來。[2018/4/28]

會員推廣會員還能獲得動態收益。動態收益又分為直接鏈接收益和間接鏈接收益兩種，直接鏈接收益即第一層級下線每個賬戶靜態收益的100%；間接鏈接收益是第二層級至第十層級下線每個賬戶的靜態收益的10%。

為了鼓勵會員發展更多下線，“PlusToken”平臺推出“高管傭金”獎勵模式。根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世等五個等級，并按照等級高低疊加下線靜態收益作為獎勵和返利。

該平臺自創“Plus幣”作為會員收益的結算方式。“Plus幣”沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺變現成為主流數字貨幣，但兌現需要后臺人工審核。

“PlusToken”平臺的靜態、動態獎金制度設置與以往傳銷平臺類似，只是加入了區塊鏈、數字貨幣概念，沒有任何實體經營活動，都是依靠包裝，不斷發展下線維系平臺運轉，其實質仍是“寵氏騙局”。

引導偵查

追蹤450個比特幣

圖片來源于網絡，與正文無關

機關立案偵查后，鹽城經開區檢察院成立專案組，及時介入，引導偵查。

不同于以往辦理過的網絡傳銷案件，“PlusToken”平臺收取會員的“門檻費”均為主流數字貨幣，數字貨幣與人民幣流轉方式截然不同，不存在交易賬號和交易流水，參與人員是誰、在其中起什么作用？涉案資金流向何處？承辦檢察官圍繞證據要害、涉案金額審計等重點問題提出了10余條補充偵查意見。

眾多涉案者如何區分行為性質？承辦檢察官緊扣“傳銷”本質，對涉案人員在組織架構中的作用、發展層級數量、涉案金額等方面，將其分為發起策劃者、對組織建立擴大起關鍵作用的人員兩個層次，分別按照該角色在“PlusToken”平臺中具體所起的作用，嚴格按照司法解釋規定，從嚴認定組織者、領導者。檢察機關引導機關通過技偵手段鎖定境外服務器，固定電子證據，再結合相關證人口供形成了有效證據鏈，充分證明發起人陳某、“軍師”丁某、“運營”彭某等人在傳銷組織中起到的組織、領導作用，尤其是用證據將一直自稱只是一名普通會員的丁某鎖定為主犯，他在傳銷組織中打著區塊鏈幌子、雇用外國人做“傀儡”、偽造海外背景等，起到了“軍師”的作用。

如何查清資金流向？承辦檢察官根據犯罪嫌疑人口供和機關提供的審計報告，再結合鑒定報告，逐一核查涉案數字貨幣去向。在這一過程中，承辦檢察官發現有450個比特幣不知去向。而這450個幣的原始持有者——陸某某始終辯稱“助記詞忘記了，無法找回”。經過全面梳理陸某某、陳某某、劉某等人口供，發現450個幣的最終去向均指向了一個人——陸某某的弟弟陸某龍。

陸某龍在幣圈有一定知名度，曾是“幣知財經”的創始人。由丁某推薦加入，負責平臺推廣、對外宣傳。按照2019年6月市值來算，這450個比特幣合計人民幣4000余萬元。

承辦檢察官分析，陸某龍姐弟“玩轉”幣圈多年，深諳幣圈之道，加之價值之大，不可能犯這么低級的錯誤。遂引導機關以陸某龍為中心，輻射其周邊人，對他們的通訊設備以及錢包賬戶地址進行實時監控。

后經多次審查，成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣，合計價值人民幣近3000萬元(行情變化)。

面對翻供

公訴人從容應對

由于涉案人員多、金額大，證人證言縱橫交叉，為了實現精準打擊，鹽城經開區檢察院積極聯合上級院、、法院進一步統一執法尺度，凝聚辦案共識；同時，在庭前圍繞案件定性和主從犯地位區分兩個方面，形成3萬余字的出庭預案材料，準備了60多項應對意見。

庭審現場

今年7月2日，該案開庭審理，3名公訴人出庭，而辯護律師有14名。

庭上，丁某面對檢察機關指控的犯罪事實全盤翻供：“我對指控我策劃品牌有異議。陳某只是跟我咨詢App信息，沒有告訴我層級模式，我不知道這是傳銷。”

庭審現場

公訴人結合案件事實，運用精心設計的訊問提綱，與丁某當庭質證：“你賬號下面的336個會員是誰發展的？這336個賬號就沒有一個人投錢嗎？”“我不知道。”

公訴人繼續問道：“鄭某、王某虎、陸某龍他們在平臺里具體分工是什么？”“鄭某負責平臺維護、技術開發，王某虎后來接替鄭某做技術開發，陸某龍負責推廣Plus。”“他們是怎么加入的？”“是我介紹給陳某的。”

……

公訴人又出示了丁某與陳某的微信聊天記錄，證實“PlusToken”平臺名稱、組織架構、獎勵機制、運營機制等關乎發展的關鍵部分均由丁某和陳某商議策劃。

丁某仍堅持辯稱“我只是普通成員”，但隨著庭審的推進，他組織、領導傳銷活動的犯罪事實暴露無遺。

公訴人對丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建議刑期，均被法院采納。丁某最終被判處八年零八個月有期徒刑，并處罰金人民幣400萬元。

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