數字貨幣:涉案2.3億元！臨江市成功起訴一起“區塊鏈＋虛擬貨幣”新式傳銷案

近日，吉林省臨江市檢察院依法對胡某某等17人組織、領導傳銷活動案提起公訴。

2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織，建立“M鏈”網絡平臺，發行虛擬數字貨幣“M幣”，利用目前社會對“區塊鏈”技術的不理解，以及對虛假貨幣概念的模糊，以“低投入、高回報”為引誘，大搞非法傳銷。截止案發“M鏈”網絡平臺注冊會員近4萬人，傳銷金額達2.3億元。

財新網：多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段，涉案金額達數千萬元:3月18日，全國多地通報的電信網絡詐騙案中，均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段，涉案金額均達數千萬元。

據報道，福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者，USDT 主要是中國人使用，其實這是一個典型的跨境監管套利。（財新網）[2021/3/18 18:57:09]

該組織通過互聯網、微信群等方式對外宣傳推廣，虛假夸大“M幣”的投資價值，用以吸納用戶，在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發展人員，騙取錢財。

PlusToken涉案比特幣已經進入拆分混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，昨日啟動轉賬的兩個PlusToken相關地址，盡管時間上基本同步，但從今天的進一步行為來看，初期策略略有差別。其中一批采取了一次性均分為1000BTC左右到若干地址，再繼續均分逐步拆解成三位數、兩位數的方式；另一批則采取不斷轉賬過程中，剝離出三位數BTC，再進一步拆分的策略。這樣兩條線兩種策略的模式，與2月11日PlusToken處理的兩筆比特幣基本一致。

目前，本次PlusToken涉案比特幣已經進入小額混淆階段，如按照2月11日為起點處理涉案比特幣同樣的節奏，周末即可能進入場外交易過程，并于下周初開始進入交易所，但這將是一個小規模比特幣逐步派發的長期過程。今日PlusToken的進一步活動也引發鏈上交易額在中午12點到14點的大幅攀升，相關交易也占據了目前當日大額交易榜的前十中的八席。[2020/3/6]

該案涉及人員眾多，案情錯綜復雜，案件事實涉及許多新生概念，給案件審查帶來諸多困難。

動態 | 美國RIT學生被指控參與加密貨幣盜竊，涉案金額超241萬美元:據Democrat &Chronicle消息，美國羅切斯特理工學院（RIT）一名學生因涉嫌入侵加密貨幣錢包和賬戶而受到聯邦起訴。據悉，該學生是美國密歇根州東區檢察官辦公室15項指控中的六人之一。其被指控與一個“黑客組織”有關，合謀實施電信詐騙、電信詐騙和嚴重的身份盜竊。“起訴書中指稱，黑客活動始于2017年12月，一直持續到2018年5月。被告共實施七次攻擊，導致價值超241萬美元的加密貨幣被盜。”[2019/5/10]

承辦人一方面研學案件涉及的新生概念，一方面與偵查人員保持頻繁、有效地溝通，從復雜的案情中抽絲剝繭，梳理出犯罪嫌疑人的行為特點和方式，把握其傳銷性質的本質特征，準確指導案件的補充偵查工作，也為案件成功提起公訴奠定扎實基礎。

在涉案人員中，有9人為吉林省籍，其余8人均為外省籍，均采取取保候審措施。在新冠疫情持續的大背景下，為保障白山抗擊疫情的戰果，不得不將提審工作不斷延后。

6月中旬，在疫情逐漸向好的節點期，經承辦人逐級請示，在詳細核實、統計犯罪嫌疑人、辯護律師及保證人健康狀況及行程路線，并要求上述人員逐一進行核酸檢測的基礎上，17名犯罪嫌疑人陸續抵達臨江接受訊問。

經過7天不間斷地提審，17名犯罪嫌疑人全部認罪伏法，積極配合檢察機關簽署《認罪認罰具結書》，并結合個人經濟能力，進一步上繳違法所得。

該案的成功辦理，對新型互聯網傳銷犯罪的打擊具有警示意義，也為我市辦理“區塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷案件提供寶貴經驗。目前，該案已訴至臨江市人民法院，法院正在進一步審理中。

檢察官提醒，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

任何時候都要牢記“天上不會掉餡餅”！不軌之徒巧立各種名目，發展人頭、騙取錢財，其本質就是傳銷的一種。在互聯網金融時代，各種手機APP泛濫，新生概念眾多，如“區塊鏈”、“虛擬貨幣”，廣大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投資，避免陷入圈套。

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