CEO:特大虛擬貨幣詐騙案被偵破，OKEx教你識別套路

據央廣網報道，近日，黑龍江省牡丹江市局反詐中心與海林市局經過兩個多月縝密偵查，成功偵破涉案金額100余萬元的特大虛擬貨幣電信詐騙案，跨省抓獲7名犯罪嫌疑人。

今年3月，海林市居民程某通過微信添加了一位好友，在瀏覽朋友圈時看到對方頻繁購買、拋售“比特幣”進而盈利。經過頻繁聊天，很快，程某對該好友深信不疑。根據對方“指令”，程某下載了某款APP小程序，添加了“程序員”的QQ號，根據每天收到的漲跌信息，在網絡上充值購買“比特幣”。

幾天時間里，程某前后在該APP中充值近57萬元。當程某嘗試提現時發現被騙，隨即到海林市局報案。6月下旬，牡丹江市局反詐中心與海林市局前往福建省，先后抓獲陳某、謝某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金100余萬元。通過審訊，7名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣的方式對被害人程某等實施電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。

DMG宣布從比特大陸購入2450臺ASIC礦機:區塊鏈及加密貨幣技術公司DMG Blockchain Solutions宣布從比特大陸（Bitmain）購入2450臺比特幣ASIC礦機，預計將在2021年8月底前安裝完成。屆時，將為DMG的比特幣挖礦能力增加約245 PH/s。但考慮到宏觀因素，包括但不限于運輸物流和海關處理，這些礦機交付給DMG的設施可能發生變化。一旦完全安裝和運行，DMG估計這些礦機將有9個月的投資回收期。DMG目前持有大約260個比特幣。這些新購買的礦機，一旦完全運行，預計每月將為其增加約50個比特幣。（雅虎財經）[2021/7/15 0:54:53]

由此可見，數字貨幣交易仍然存在著許多詐騙手段，例如冒充平臺工作人員、釣魚網站、假客服等問題，甚至OKExCEOJayHao也曾接到過冒充OKEx工作人員的詐騙電話。

現場 | 比特大陸余昆：7nm礦機使用壽命至少會超過4年:金色財經現場報道，11月7日，比特大陸在三亞召開了主題為“乘風破浪，再度起航”2020年礦業峰會。比特大陸區域銷售主管余昆表示，螞蟻礦機深圳第二供應鏈已于8月底正式投入使用，并且已經順利交付了S19系列和Z15系列新機，新機運行穩定，質量也得到了市場的檢驗。另外，馬來西亞供應鏈正常運轉中，對于海外市場影響較小，目前馬來西亞工廠的訂單也已銷售到明年4月。

此外，余昆預測，礦機行業整體產能不足的問題將會持續到明年上半年；7nm礦機使用壽命會超過前幾代產品，使用壽命預計至少會超過4年；另外，比特幣挖礦仍然是大資金進場的首選。[2020/11/7 11:56:02]

Riot Blockchain將再向比特大陸購買2500臺S19Pro:納斯達克上市礦企Riot Blockchain宣布將再從比特大陸以610萬美元的價格購買2500臺螞蟻礦機S19Pro，并計劃于今年12月開始接收和部署。到目前為止，Riot今年從比特大陸共計購買1.76萬臺S19Pro礦機和1,040臺S19礦機。其購買摘要為4月購買并部署了1,000臺S19Pro礦機；5月購買并部署了1,040臺S19礦機；6月購買了1,000臺S19Pro礦機，已經收到并部署了該訂單的一半以上，預計到2020年10月完全交付；8月購買了1.31萬臺S19Pro礦機，計劃于2021年上半年交付。10月購買了2,500臺S19Pro礦機，計劃于2020年12月交付。Riot預計，從10開始一直到2021年6月期間，公司每個月都會接受部署新礦機。在全面部署后，其總運營哈希率容量將達到2.3EH/s。[2020/10/21]

作為全球領先的數字資產交易平臺，OKEx始終致力于給予用戶良好的體驗，為投資者避開交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx將介紹一些常見的詐騙手段。

動態 | 比特大陸捐建成立清華大學數字金融資產研究中心:據核財經消息，清華大學經濟管理學院數字金融資產研究中心11月2日成立。據官方消息，數字金融資產研究中心由比特大陸捐建。[2018/11/2]

釣魚網站

這類網站通常有著和官方網站極其相似的域名和近乎以假亂真的網頁界面。然后不法分子通過電腦病程序、垃圾軟件等將假網站地址發送到客戶的手機和電腦上，或放在搜索網站上誘騙用戶登錄，以竊取用戶賬號密碼、交易信息或資金等。

因此，在投資過程中，大家應保持警惕性，不要輕信他人，不要轉賬他人進行代理投資，不要點擊不明鏈接，應該進入正規網站進行投資。

線下交易

這類詐騙一般是誘導用戶不通過平臺而采用線下的方式進行交易，這存在很大的風險。正規交易所的官方平臺是有交易安全保障機制的，而且如果線上交易有了什么異常或者疑問，都可以與客服進行溝通，而且有充分的憑據。因此投資者一定要注意不能單獨與陌生人進行單獨轉賬等線下交易。

社群私募

這類騙局比較多，有些是拿著所謂的項目白皮書吹捧其未來價值，假稱其即將上某知名交易所，然后通過大量建群，找一些托活躍社群，忽悠用戶參與私募，許諾十倍百倍的收益。可能一個社群全都是托，只有一個是真實參與者。

因此，在投資過程中，投資者應該培養投資決斷能力和風險控制能力，不要輕信他人關于私募、炒幣的建議。

假客服、冒充平臺工作人員

假客服是常見的手段。不法分子可能通過暗網、黑市等途徑獲得大量用戶的聯系方式，通過電話、短信等方式，假稱是某平臺的官方客服，邀請用戶進入“官方交流群”交流投資經驗，宣稱有“老師”帶單，以此騙取用戶進行交易。

還有一些可能是冒充客服、工作人員，套取用戶信息，進行不法活動。一般情況下，頭部交易所的客服或是工作人員是不會主動打電話給用戶的，有不明白的或者疑惑的地方都可以在官方網站/app等正規途徑與客服人員取得聯系。

偽造交易憑證截圖

這一類陷阱可能會出現在OTC環節，不法分子沒有完成訂單支付，卻要求商家放幣，而且會偽造交易憑證截圖，謊稱該用戶系統交易延遲，自己著急用幣，故意制造緊張感，從而讓一些用戶上當受騙。

對于這類情況，一定要提高警惕，確認資金到賬再放幣。如果真的遭遇詐騙陷阱，不要慌亂，立刻與客服聯系，懲治不法分子，挽回損失。

最后，OKEx呼吁廣大投資者：一切以官方為準，不輕信、不點擊、不轉發不明鏈接，不要輕易泄露賬號密碼，確認收款到賬后再交易。目前OKEx已上線官方渠道驗證功能，用戶只需進入官網www.okex.me網頁底部，選擇官方驗證，就可以驗證不法分子的電話/郵箱/網址等等，保障自身的交易安全。

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