中心化交易所:親歷OKEx暫停提幣后續：法幣交易“癱瘓” 創始人接受調查獲實錘

近兩日，大型虛擬代幣交易平臺OKEx暫停用戶提幣突發事件轟動幣圈。從10月16日OKEx官宣因私鑰負責人配合機關調查，平臺決定暫停提幣后；再被媒體曝出被調查者為OKEx創始人徐明星，被調查或涉嫌跨境洗錢。10月18日，歐科云鏈上市公司實錘，徐明星正接受中國機關調查一事。此外，北京商報記者體驗發現，目前OKEx仍可面向國內用戶開放交易，雖然法幣交易關閉，但OKEx上的幣幣交易、合約交易等業務，操作仍一切正常。

親歷暫停提幣后續

法幣交易“癱瘓”

自10月16日OKEx官宣私鑰負責人配合機關調查致無法完成授權，平臺決定暫停提幣后，無論是OKEx交易平臺還是OKEx交易用戶，近兩日內都“如坐針氈”。

業內關注的是，暫停提幣后，OKEx交易平臺有何變化？私鑰負責人被查是否會對業務造成影響？帶著疑問，北京商報記者對暫停提幣后的OKEx交易平臺進行了體驗。

雖然注冊在海外、定位為海外交易平臺，但目前OKEx仍可面向國內用戶開放交易。10月18日，北京商報記者通過訪問OKEx運營人員分享的注冊鏈接，成功下載了OKEx官方App。在OKEx訪問地理位置、完成KYC1認證、綁定手機號、綁定郵箱、設置資金密碼等一系列流程后，北京商報記者成功注冊成為OKEx的一名用戶。

共和黨總統候選人：灰度獲勝為美國比特幣創新“掃清了道路”:金色財經報道，美國共和黨總統候選人Vivek Ramaswamy表示，灰度獲勝為美國比特幣創新“掃清了道路”，他在個人推文中稱：“這一決定是強有力的，為將比特幣和區塊鏈創新留在美國而不是海外掃清了道路，但這從一開始本就不該到達法院”。

據悉，Vivek是眾多懷疑SEC試圖扼殺加密貨幣創新的共和黨人之一，于2023年8月參加了2024年共和黨總統辯論。[2023/8/31 13:07:58]

北京商報記者注意到，目前，OKEx交易平臺主要包括法幣交易、幣幣交易、杠桿交易、合約業務以及轉幣、借貸等衍生金融業務。其中，法幣交易中又涵蓋快捷買賣、C2C交易、大宗交易三類型。

法幣交易，即通過法定貨幣購買、出售或交易虛擬代幣資產。官方頁面顯示，OKEx平臺業務交易中，主要支持銀行卡、支付寶、微信支付三類交易方式。北京商報記者體驗發現，目前，OKEx幣幣交易、杠桿交易、合約業務等業務一切如常，且仍可正常充幣。不過，所有關于法幣交易業務則全部無法進行，在多次操作后，頁面均顯示暫無可交易的委托單。

日本央行行長：未來的目標是確保CBDC與其他形式貨幣共存:3月28日消息，日本央行行長黑田東彥表示，確保央行數字貨幣(CBDC)與其他各種形式的貨幣共存，是我們未來需要并將實現的目標。[2023/3/28 13:30:44]

此外，北京商報記者發現，盡管不能進行普通提幣，但OKEx仍保留了內部轉賬通道。所謂普通提幣，是指用戶可以將資產轉至其他區塊鏈地址，而內部轉賬則僅可將資產提至其他OKEx或開放交易所的賬戶中。記者注意到，OKEx開放的交易所除了自身平臺外，還包括久幣網、以太坊交易所、PICKCOIN、EXIPFS、七十三街交易所等15家交易平臺。

一資深業內人士告訴北京商報記者，關閉法幣交易平臺，開放內部轉賬，此舉主要是為防止資金出逃。“目前還沒查明問題查到人，所以不能讓資金跑了。不過也不乏有監管影響的可能。”該人士進一步稱。

瑞士信貸據稱將拒絕瑞銀10億美元的收購要約:金色財經報道，瑞士信貸據稱將拒絕瑞銀10億美元的收購要約。此前，瑞士銀行提出以至高10億美元價格收購瑞士信貸，以0.25瑞郎/股的價格收購瑞士信貸股票。[2023/3/19 13:13:28]

除了不能普通提幣外，為何法幣交易無法正常進行？保留內部轉賬通道有何考慮？記者就此向OKEx及歐科云鏈集團進行采訪，但截至發稿未收到正面回應。

上海對外經貿大學人工智能與變革管理研究院區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰則告訴北京商報記者，一般來說，鑒于虛擬代幣冷硬錢包私鑰最終的所有者都是直接或者主要負責人，因此主要負責人被限制后導致部分業務“癱瘓”是業內常態，但同時也透露出了這一模式抵御風險能力較差。

“這說明了OKEx沒有對最重要的資產設計足夠的風險避規流程設計，資產主要控制者集中在一個人手中，風險較大。”一資深分析人士進一步指出。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮同樣稱，“由于私鑰負責人導致的暫時‘癱瘓’，反映出OKEx交易所在應急預案中的缺陷，即沒有針對主要負責人及其對應的工作職責制定相應的應急處置方案。”

幣安：Signature Bank將于2月起不再接受10萬美元以下的加密貨幣交易:金色財經報道，Binance在一份聲明中表示，其法幣銀行合作伙伴之一的 Signature Bank 將從 2023 年 2 月 1 日起不再支持任何買賣金額低于 10 萬美元的加密貨幣交易所客戶。因此，一些個人用戶可能無法使用 SWIFT 銀行轉賬的方式以低于 10 萬美元的金額購買或出售加密貨幣。

Binance發言人還表示，其他銀行合作伙伴沒有受到影響，正在積極尋找替代解決方案，目前平均每月僅有 0.01% 的用戶由 Signature Bank 提供服務。[2023/1/22 11:25:44]

平臺幣雪崩式暴跌

投機者“險中求財”

OKEx平臺的一系列業務問題，始于兩天前的“突發”事件。

“近日我司部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。根據《服務條款》，OKEx可能在任何時間或不經提前通知，改變服務內容和/或中斷、暫停或終止服務。為了最大限度地保證客戶的利益，最長久地服務客戶，已于2020年10月16日11:00開始，OKEx決定暫停用戶提幣。”10月16日，OKEx一則暫停提幣公告，讓幣圈陷入恐慌。

Cboe Digital：客戶資產與交易所運營資金完全分離:11月10日消息，據外媒報道，隨著對FTX流動性緊縮的質疑越來越多，受監管的加密交易所及清算所Cboe Digital總裁John Palmer向客戶致信，概述公司的資產保障政策。信中表示，為了保護會員資金和資產，Cboe有義務將客戶資產存放在銀行的一個專門指定賬戶中，并將客戶資產與交易所的運營資金分離。（The block）[2022/11/10 12:42:07]

北京商報記者第一時間向平臺進行了求證，當時有OKEx相關負責人稱，暫時停止提幣屬于私鑰管理個人問題，平臺運營不受影響。此外，接近OKEx消息人士告訴北京商報記者，其中個人原因是為配合辦案。

作為全球第二大虛擬代幣交易平臺，OKEx這一“黑天鵝”事件很快引起輿論關注和市場熱議。暫停提幣當天，財新報道稱，有兩位接近OKEx的消息人士表示，該事件中配合機關調查的正是OKEx創始人徐明星，其至少一周前已被帶走，多日未在工作大群中現身。此后，再有媒體報道稱，徐明星被帶走或是因OKEx可能涉嫌跨境洗錢，因通過虛擬貨幣大額跨境轉賬，須通過徐明星協同操作才能完成。

就此，北京商報記者向歐科云鏈集團進行求證，后者未正面接受采訪，并稱歐科云鏈集團與OKEx交易平臺沒有業務交集，目前網上存在大量不實消息，請以歐科云鏈上市公司公告為準。

10月18日晚20點，北京商報記者等到了歐科云鏈上市公司的官方實錘，后者稱，徐明星目前正接受中國機關調查，該公司尚未聯絡到本人以核實該信息。

事實上，北京商報記者也曾多次嘗試采訪聯系徐明星本人，但長時間未獲得回應。

除了歐科云聯集團，給到回應的還有OKEx平臺CEO。該人士在微博上發聲稱，“請大家放心，公司、業務、平臺運營不受影響，屬于私鑰管理人個人問題，暫時停止提幣，后續安排我們會第一時間公告，請大家以公告信息為準。”

不過，盡管交易平臺CEO在個人微博上將該言論置頂，但仍平息不了無數OKEx交易用戶的恐慌。

這一事件對幣圈的影響，首先在幣價上得到了最直接的體現。10月16日后，OKEx旗下OKB價格走勢出現大量賣盤，且盤中迅速暴跌，一度跌超17%。此外，虛擬代幣主流幣種比特幣一度跌逾3%，大多虛擬代幣幣種都出現不同程度的下跌。截至10月18日20時40分，OKB在OKEx交易平臺報價4.35美元，跌幅6.37%。

幣價暴跌下，既讓無數幣圈投資者夜不能寐，也不乏部分幣圈“投機者”試圖險中求財。

一面是不少OKEx交易用戶因為無法提幣陷入恐慌，直言稱“對OKEx的事件預感很不好，有種兇多吉少的感覺。”另一面是不少投資者開始8折、9折開始收購用戶手中的OKEx平臺虛擬代幣，并竊喜道“富貴險中求，支持小額多筆交易、量大歡迎。”

資產權力集中

暴露交易所通病

“OKEx暫停提幣從各方因素來看，應該是負責人配合相關機關接受調查所致，在國內虛擬代幣業務并未被許可進行，因此出現主要負責人被調查，導致交易所運營業務被影響的現象也并不鮮見。這也反映了虛擬代幣交易業務被我國監管機構、執法機關持續關注是大概率事件。

”劉峰認為。

需注意的是，目前，所有虛擬代幣交易所在國內的交易都沒有安全和法律保障。一從業者告訴北京商報記者，當前大多虛擬代幣交易所均為中心化交易所，但交易所控制人掌握著用戶的資產私鑰，除了負責人出事導致交易無法正常進行外，虛擬代幣交易所行業也不乏會發生移動用戶資產的情況。

“此次事件也將中心化交易所的硬傷暴露了出來。”劉峰進一步告訴北京商報記者，從全行業來看，資產權力集中、沒有足夠的備付金機制、風控系統和合規系統的缺失基本是幣圈交易所的通病。

此外，蘇筱芮同樣指出，OKEx所存在的問題是目前所有幣圈交易所存在的通病，結合行業情況來看，由于國內幣圈交易所并不像某些國家擁有正規牌照，因此其內部管理、合規方面存在的缺陷較大，存在的亂象中除了洗錢，還涉及到非法集資甚至詐騙等。

劉峰認為，“本次事件或將推動大部分中心化交易所對財產安全、金融風險相關的基礎設施的投入。對于交易機構而言，交易安全、財產安全以及資金安全才是至關重要。”

蘇筱芮則稱，伴隨著數字人民幣的落地推廣進度加快，預計非法定的虛擬代幣的生存地位將陸續受到擠壓，基于監管在事前不認可虛擬數字貨幣交易以及禁止非法ICO的嚴厲態度，預計后續監管將繼續從事中、事后端著手，加大對此類交易的監測，以及加強對非法金融的打擊力度。對于機構而言，建議在國內金融“持牌經營”的大環境下，非必要不主動接觸金融業務，以合規為本，遠離黑灰產交易。

近年來，針對虛擬貨幣交易等活動，相關金融監管部門持續保持高壓態勢，堅持“露頭就打”，綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段從嚴處置和打擊。其中，北京地區相關監管人士向北京商報記者強調，將嚴正警告開展相關活動的在京機構及人員，不得開展虛擬貨幣業務銷售或交易，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業務，不得從事或代理從事境內外虛擬貨幣發行交易活動。

北京商報記者岳品瑜劉四紅

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