BTC:福建一涉區塊鏈犯罪團伙被抓：騙數字貨幣 金額過億

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近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

“搬磚就能獲利？”

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

香港Web3.0協會與福建省大數據集團簽訂戰略合作協議:7月2日消息，由福建省委、省政府主辦，香港貿發局等協辦的閩港經貿合作推介會本周在香港舉辦，香港Web3.0（第三代互聯網）協會、大灣區國際信息科技協會與福建省大數據集團在本次推介會上簽訂戰略合作協議，依托已形成的技術力量和各自優勢資源，充分發揮數字福建建設成果，合作共建閩港數字經濟一體化新型基礎設施，共同推進閩港數字經濟領域合作。[2023/7/3 22:13:44]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

福建省首個“區塊鏈醫療電子票據平臺” 正式上線:6月28日，福州市第二醫院率先在福建省內上線使用區塊鏈醫療電子票據平臺，成功開出省內第一張區塊鏈醫療門診收費電子票據。福州市區塊鏈醫療電子票據平臺是福州市衛健委為深化“放管服”改革，防范虛假醫療收費票據，加快推進福州市醫療電子票據管理改革，以便民、利民為宗旨，全市統籌，統一牽頭建設的。（掌上福州）[2020/6/29]

與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

聲音 | 致公黨福建省委會：建議對區塊鏈相關企業加大政策和資金上的扶持力度:致公黨福建省委會在調研中發現，福建省區塊鏈產業活躍度排名全國第七，產業生態相對多元化，協會、聯盟等行業組織活躍，擁有較好的基礎。致公黨福建省委會在提案中建議，對區塊鏈相關企業或機構加大政策、資金上的扶持力度，發揮省內高校科研力量推進區塊鏈技術基礎性研究，統籌加強相關系統間協同合作；培育良好的區塊鏈行業生態；建立健全數據的監管審核體系，集聚政產學研力量，主攻數據應用安全技術，建立區塊鏈產業統計監測反饋體系，及時掌握產業發展情況，加強市場監管；把區塊鏈人才納入人才新政的發展重點，積極培育、打造高質量的區塊鏈專業人才隊伍。（福建日報）[2020/1/15]

接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

聲音 | 福建省委書記：努力將福建建成國家數字經濟發展新高地 大力發展區塊鏈等產業:福建省委書記于偉國在福建省委理論學習中心組學習會上強調，要進一步推動信息基礎設施建設，加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代基礎設施，大力發展大數據、物聯網、人工智能和區塊鏈產業，精心培育一批數字經濟領域的“單項冠軍”“專精特新”企業。要進一步推動政府治理轉型，充分利用數字化手段，提高民生保障等領域便利度，加強互聯網平臺治理，大力實施“互聯網+教育”“互聯網+醫療”等。（福建日報）[2019/11/13]

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

“僵尸”聊天群”

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

“收網抓捕”

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

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