比特幣:抓一個騙子，牽出600多公里外一個“殺豬盤”！

抓一個騙子，

牽出600多公里外一個“殺豬盤”！

化州搗毀外市一網絡詐騙團伙，刑拘7人

一伙青年男女藏匿在韶關市湞江區某高檔小區，以網上交友、投資等方式從事網絡詐騙犯罪活動，他們自以為神不知鬼不覺。

可是天網恢恢。正當其“殺豬盤”的生意做得風生水起之時，來自600多公里外的化州網警的一次跨市抓捕行動，抓住其露出來的狐貍尾巴，將其一網成擒。

5月14日，化州通報了偵破這個詐騙團伙案件的相關情況。

報告：65%的菲律賓人有興趣投資加密貨幣:金色財經報道，ConsenSys周四發布報告稱，許多菲律賓人了解加密貨幣的概念，并對投資加密貨幣感興趣。根據該公司發布的一項研究，65%的菲律賓人表示有興趣投資加密貨幣。

Consensys營銷總監Nicole Adarme表示，在菲律賓，人們對加密貨幣的認知度最高，約96%的受訪者表現出對加密貨幣的認識，這個數字高于世界92%的平均水平。根據ConsenSys的調查，37%的受訪者對加密貨幣作為下??一代貨幣的潛力持積極態度，而31%的受訪者則將加密貨幣視為數字所有權的未來。[2023/7/7 22:23:56]

女子買“口罩”被騙10多萬

今年2月18日傍晚，化州市局石灣派出所接到事主秦女士報警，稱其與他人聯系買口罩，被騙走10多萬元。

技術政策專家就美SEC與Ripple訴訟案提交干預動議:2月16日消息，技術政策專家Roslyn Layton已就美國證券交易委員會（SEC）與Ripple的訴訟案向法院提交干預動議，要求獲取Hinman演講文件的內容。

此前消息，SEC對Ripple提起訴訟的重點在于認為XRP是未注冊證券，但SEC前金融司司長Bill Hinman于2018年的演講中解釋了比特幣和以太坊并非證券，這使得SEC的陳述前后矛盾；去年底美SEC就Ripple訴訟案提交動議，要求封存Hinman文檔在內的相關文件。[2023/2/16 12:10:32]

據秦女士講述，2月16日，她因為想幫朋友買口罩，經人介紹，輾轉聯系上一個叫微信名叫“你不配”的女子，對方表示有口罩貨源，雙方隨后達成交易協議。自16日晚至17日下午，秦女士向對方提供的支付寶賬號，先后匯入9筆共10多萬元貨款，用于購買29000多個醫用口罩。

歐易OKX Ventures投資去中心化質押服務解決方案Diva:據官方消息，歐易OKX Ventures宣布投資社區驅動的流動性質押協議Diva。據悉，Diva是第一個完全基于分布式驗證者技術 (DVT) 并提供流動性質押衍生品的去中心化質押服務解決方案。

歐易OKX Ventures創始人Dora表示，“我們很高興高興參與Diva的投資。 OKX Ventures看到了 Diva 的潛力，與主流的單一運營商解決方案相比，DVT優化了網絡冗余，降低了單點故障風險 。”[2023/1/18 11:18:06]

對方收款后，并沒有如期將相關發貨單提供給秦女士，并以“填錯發貨單、貨物弄錯”等理由搪塞。秦女士追得急了，對方又改口“沒貨了”，可以給她退款。直到18日下午，再不見任何動靜。秦女士才醒覺是遭遇了騙子，于是趕緊向機關報案。

說唱明星Snoop Dogg合伙人加入Gala音樂董事會:金色財經報道，在說唱明星Snoop Dogg于2月收購Death Row Records后，他會將Death Row轉變為由區塊鏈技術支持的NFT標簽。周四，Snoop的品牌合作伙伴經理Nick Adler與唱片公司執行DJEFN、格萊美提名音樂家BT和Tupac Shakur的前任經理Leila Steinberg一起加入了新成立的Gala Music顧問董事會。（news.bitcoin）[2022/10/9 12:50:11]

奔襲韶關抓一個竟捅了一窩

接到警情，石灣派出所迅速將案件上報化州市局和茂名市局反詐中心。

此時，正值新冠肺炎疫情防控的緊要關頭。茂名、化州兩級機關高度重視，立即組織相關部門展開案件調查工作。

化州市局網監大隊偵查民警，經過一個多月的循線追蹤，抽絲剝繭，發現一個來自韶關市，名叫“賴某華”的男子，有重大作案嫌疑。

在茂名市局相關部門的大力支持下，辦案民警逐步掌握了這個賴某華的基本信息和藏身處所。

收網時機成熟

4月28日中午，由化州市局反詐攻堅隊、網監大隊和石灣派出所抽調的偵查人員一行5人，驅車趕赴600多公里外的韶關市，開展抓捕工作。

4月29日上午11時許，抓捕組民警在韶關湞江區刑警的配合下，來到了一早就鎖定的涉案嫌疑人賴某華所在的湞江區某高檔住宅小區。

當民警敲開房門進去，竟發現里面還別有乾坤。在這130多平米套間里，賴某華和多名青年男女混居在一起。開門瞬間，他們個個驚惶失措。

民警隨即對房間進行搜查，現場發現了涉嫌用于詐騙的手機30臺、電腦7臺、銀行卡46張，以及公民信息一批。

原來，這里竟然藏著一個詐騙窩點。

民警迅速將現場的賴某華等8名涉案嫌疑人員，傳喚回機關接受調查。

男子高檔住宅區租屋經營“殺豬盤”

經審訊，賴某華、劉某華、鄒某平、李某杰、鄧某陽、聶某燕、湯雅婷，袁某金等8名涉案嫌疑人，交代其通過網上交友、投資等方式從事網絡詐騙活動的作案經過。

據其交代，今年年初，賴某華經朋友介紹，了解到一條網絡詐騙的“生財之道”，套路簡單但獲利豐厚。他便決定招兵買馬，準備大干一場。

2月下旬，賴某華在韶關湞江區某高檔住宅區租下一套兩廳四房套間，開起了“工作室”。他找來自己的同鄉劉某華、鄒某平等8人，在其租住的房間里，進行網絡詐騙活動。

根據賴某華非法獲取的公民信息，劉某華等人在網絡上假扮成容貌姣好、身世清白的女子。通過聊天的方式，撒網交友，等待受害人上鉤。在取得受害人信任后，他們便以“遭遇交通事故要急用錢，或者生日到了要討個大紅包”等橋段，騙取受害人的錢財，得手后迅速將受害人拉黑。

除此之外，他們也通過在網上推銷投資平臺，購買原油、比特幣、黃金、股票可獲豐厚利潤的方式，引誘受害人投資。當收到投資者向平臺的充值時，他們通過后臺操縱，讓投資者先嘗點甜頭，待加注投資后，再把其錢財全部騙走。如果是大筆的投資，便直接從后臺操控，將錢取走。

為了提高團伙成員的工作積極性，賴某華按每筆詐騙錢財25-50%的提成，給其員工結算“工資”。

這個詐騙窩點，自4月中旬開始正式“營業”，截止4月29日落網時，已詐騙得手10多宗，騙取錢財近7萬元。

賴某華還交代了其涉嫌詐騙化州事主秦女士10多萬元口罩款的犯罪事實。

今年2月中旬，賴某華將自己的支付寶賬號提供給朋友陳某強，供其騙取化州事主秦女士買口罩的款項轉賬。陳某強利用該賬號成功騙取了秦女士的10多萬元口罩款后，給賴某華支付了12000元傭金。

目前，涉嫌詐騙的賴某華等7名嫌疑人，已被刑拘；涉案嫌疑人聶某燕被另案處理。案件正在進一步審理中。

來源：化州

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