比特幣:江西一起比特幣投資詐騙案公審 17人被公訴

中國江西網/江西頭條客戶端訊記者焦俊杰、實習生鄭思彤報道：近日，由贛州經開區檢察院提起公訴的郭某、劉某、張某等17人涉嫌詐騙一案，一審在贛州經開區法院公開開庭審理，副檢察長張偉擔任公訴人出庭公訴。為落實疫情防控需要，庭審全程通過與看守所遠程視頻連線的方式進行。

郭某通過自己實際控制的江西一年以后通訊技術有限公司招攬劉某、張某等17人(另有1人另案處理)，從2019年7月份開始實施詐騙活動。郭某等人推出所謂的“Ditoken”平臺軟件，誘騙投資者通過該平臺投資炒作“比特幣”。

江西省委書記：加快發展區塊鏈等產業:江西省委書記劉奇8月5日進行調研時表示，要深入學習貫徹習近平總書記七一重要講話精神，全面落實中共中央局會議精神，確保十四五規劃和第二個百年奮斗目標開好局、起好步。劉奇強調，要加快發展區塊鏈等產業，全面提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平，為高質量跨越式發展注入強大動力。[2021/8/6 1:37:47]

經鑒定，2019年7月至9月期間，郭某等人詐騙20余名被害人共計28.5751萬元。

江西省建成“區塊鏈+政務服務”基礎平臺:記者14日從江西省工商聯獲悉，江西正著力打造高效便捷的政務服務體系，深入推進“互聯網+政務服務”，建成全國首個全省統一的“區塊鏈+政務服務”基礎平臺，實現一批事項不見面審批、一批服務無證辦理、打通一批政策最后一公里。（大江網）[2020/10/14]

按照郭某等人的設計，資金由投資人先打入被告人劉某或張某支付寶賬戶，轉換為“Ditoken”平臺上能使用、提現的所謂“泰達幣”，再用“泰達幣”在“Ditoken”平臺上買漲或買跌“比特幣”，平臺則會顯示“比特幣”的國際行情供投資者參考，投資者持有的“泰達幣”也可以提現為人民幣。

江西省“區塊鏈+政務服務”服務平臺贛服通”3.0版上線:以大數據、云計算、區塊鏈技術為支撐的“贛服通”3.0版正式在江西上線，標志著全國首個全省統一的“區塊鏈+政務服務”基礎平臺正式啟用。據介紹，“贛服通”3.0版依托支付寶的螞蟻區塊鏈技術，全國首批電子證照上鏈運行，實現授權記錄隨時可查、用證記錄全程可追溯。截至6月底，“贛服通”已上線服務6757項，電子證照132種，實名用戶數突破2000萬，每2.3個江西人中就有1個在使用。（經濟日報）[2020/7/3]

而實際上，郭某等人并未實際將投資款用于購買“比特幣”，而是利用修改工具在平臺上修改“比特幣”行情數據，人為操縱交易使投資者虧損，侵吞投資款項。在投資者提現“泰達幣”時郭某等人還人為設置限制條件，阻止投資者提現，并進一步引誘投資者加大投資，讓投資者虧損加大。

為做大資金盤、攫取更大利益，郭某等人對公司員工進行了嚴密分工。

先由業務員偽裝成漂亮單身女性，利用陌陌、微信等網絡社交軟件，吸引男性用戶聊天，再將男性用戶拉進微信群；郭某、吳某等人則在微信群里假扮投資“導師”，負責喊單和對客戶一對一指導，聲稱自己知道“比特幣”的走勢，跟著買可以賺大錢；部分業務員則假扮投資者當“托”，發送下單、跟單、盈利的截圖，吹捧、配合“導師”，營造在平臺賺錢的假象；技術員則負責修改行情數據、操控交易和提供網絡技術支持。

檢察機關認為，被告人郭某、吳某等17人利用互聯網網絡技術手段，采取偽造身份、虛構事實等手段，設置騙局，參與實施遠程、非接觸式詐騙，共同騙取公私財物，詐騙數額達28.5751萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人刑事責任。法庭宣布將擇期宣判。

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