區塊鏈:數字貨幣行情：瘋狂騙得400億，最囂張跑路的幣圈plus，如今已落網

最囂張的騙子，瘋狂騙錢400億，囂張的跑路時還不忘提醒受騙者：對不起，我們已經走了，一切都結束了

這就是發生在2018年幣圈市場里的驚天騙局-PlusToken。簡單的說將法幣兌換成比特幣、以太坊、柚子幣等數字貨幣存放在錢包-PlusToken就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得，坐享其成。

當然還是老套路，老配方，最終是看誰跑得快的游戲了，當然你跑不過騙子！但就這么一個簡單騙局，由于貪婪參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，當數字貨幣總值逾400億元的時候，騙子還算良心發現，提醒了一下前赴后繼貪婪的入局者：對不起，我們已經走了，游戲結束了~

巴哈馬央行已將其數字貨幣Sand Dollar列入官方資產負債表:8月22日消息，根據4月底發布的財務報表，巴哈馬中央銀行在其資產負債表上加入了全新的數字貨幣。央行首先在其年度報告的第47頁上進行了注明，指出它已將價值4.8萬美元的Sand Dollar投入流通。隨后該文件指出，銀行在埃克蘇馬進行了一項Sand Dollar的試點測試，并向不同零售商發行了4.8萬美元流通中的Sand Dollar。注：Project Sand Dollar為巴哈馬國家數字貨幣項目。（The Block ）[2020/8/23]

27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案

接下來事件還是按程序進展了，哭天喊地的受騙者舉報，投訴。2019年初，江蘇鹽城機關在接到報案后，經調查發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，成立專案組，涉案金額巨大報部。在部經偵局組織指導下，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。

行情 | 早間數字貨幣行情播報:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，BTC最新成交價格 6,316.00 美元，最高價達 6,399.60 美元，最低價格 6,170.00 美元，成交量 1.64 萬，漲幅 0.97 %；ETH最新成交價格 186.11 美元，最高價達 199.87 美元，最低價格 175.89 美元，成交量 46.11 萬，漲幅 0.91 %；EOS最新成交價格 4.94 美元，最高價達 5.10 美元，最低價格 4.72 美元，成交量 528.89 萬，漲幅 2.33 %。[2018/9/12]

同年6月在部協調組織下，專案組分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲，涉案數字貨幣總值逾400億元。

動態 | 澳大利亞咨詢公司將推出保險數字貨幣托管服務:澳大利亞咨詢公司Decentralised Capital宣布，將與Custodian Vaults公司合作，共同推出保險數字貨幣托管服務。[2018/7/16]

事件回放，打著區塊鏈的幌子詐騙一路高歌猛進

2018年5月，犯罪嫌疑人陳波等人架設“PlusToken平臺”開發區塊鏈錢包，開始互聯網傳銷犯罪。PlusToken主要特點是，打著區塊鏈的幌子，要求受害人首先將法幣兌換成BTC、ETH、EOS等數字貨幣，之后花500美元左右開啟“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益。

按照傳銷盤的配置，設計“十級傳銷”：推廣用戶有十層搬磚獎勵，直推一層的100%，二層到十層的各10%。該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元(以案發時市場行情計算)。

2018年上半年陳波、谷智江、丁贊清、陸萬龍、彭瑞軒、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南長沙創辦了名為“盛世聯盟社區”的組織，密謀啟動以“區塊鏈”和“加密數字貨幣”為旗號的“資金盤”。

法律專家：美國CFTC為員工投資數字貨幣大開綠燈 令人擔憂:近日美國CFTC為員工投資數字貨幣大開綠燈，美國白宮前律師查德·佩恩特(Richard Painter)表示，雖數字貨幣被認為與商品相似，但在功能上與期貨更為相似，CFTC不應該允許其員工投資它們，稱這一舉措“看起來很糟糕”。[2018/3/1]

2018年5月左右在王仁虎、張微、董建華等網絡技術人員的協助下，陳波、陸萬龍等人通過杭州某家軟件開發公司，定制了名為PlusToken的平臺系統，并開發了手機App，開始通過微信公眾號、網站等形式在線上推廣PlusToken平臺。

2018年9月起，偽裝成“區塊鏈錢包”項目的PlusToken冠名、贊助一系列區塊鏈展會，在圈內圈外打出名氣，入金規模不斷壯大，規模接近10億。

2018年10月，PlusToken上線所謂錢包交易所；11月，PlusToken錢包交易所更名為“PsEx交易所”，隨后開通了充值功能。

澳大利亞政府要求交易所進行反洗錢管理注冊 為加強數字貨幣監管:澳大利亞下達了一條法律，規定在本國運作的比特幣交易所在AUSTRAC進行注冊為反洗錢管理機構。這一舉動的目的是為了增強對數字貨幣的限制，尤其是比特幣。根據新法律，AUSTRAC有權監控在澳大利亞管轄范圍內所有的虛擬貨幣交易，從而確保交易與洗錢或恐怖行為無關。[2017/12/10]

2019年起，在超高額收益誘惑下，PlusToken開始“突飛猛進”。然而開始中國立案調查。

2019年6月30日，PlusToken錢包無法提幣。至此，PlusToken騙局崩盤。隨后，PlusToken組織者潛逃海外。

2019年7月至8月，部“獵狐行動”辦公室組織江蘇赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協助配合當地開展緝捕將上述27名在逃人員悉數抓獲并押解回國。

難以抵擋的騙局，騙子不惜花費重金組織會議、演唱會、旅游等線下活動、境外召開千人規模推廣大會為平臺宣傳造勢

詐騙團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，不定期組織會議、演唱會、旅游等活動宣傳造勢，不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。發展會員200余萬人，層級關系3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元，大部分被用于發放會員拉人頭，部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

現在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成員被抓捕歸案，希望被害人能夠追回自己的資產。不忘初心，切忌貪婪！

Plustoken讓幣市很受傷，成為BTC頭頂的達摩克里斯之劍

據區塊鏈機構對鏈上資產追蹤結果顯示，受害者轉入Plustoken的18萬枚BTC、640萬枚ETH、11.1萬枚USDT和53枚OMG，約20億美元，安全公司PeckShield則追蹤到了超過20萬枚BTC，達到約1％的比特幣流通量。

PlusToken涉案巨額加密貨幣資產動向與“砸盤”相連，每當加密貨幣市場下跌時，成為BTC頭頂的達摩克里斯之劍，也讓加密市場聲名狼藉。和2020年上半年比，現在的市場情緒也已經徹底改變，比如比特幣在5月完成減半，DeFi帶來高度的市場熱情，各國寬松貨幣政策開始外溢到加密貨幣等等已經改變市場信心。

數字貨幣行情

比特幣：隨著一些多頭平倉加上11400壓力過大，價格回落后開始震蕩，第二次測試不過，接下來的時間多半又會繼續進入震蕩時間，前期出場的多頭也會伺機尋找入場的機會，從盤口觀察，雖然有一部分多頭平倉，但是從9000附近入場的多頭資金還沒有大幅出貨，也就是這部分多頭還在場內，目前看還沒有放棄上攻，整個大方向還是看多的，雖然中途難免會有劇烈波動，也很正常，行情已經從9000區間進入另一個區間，總是要試探一下區間的深度的。目前11115.39美元。

ETH：這次ETH領漲，大餅這次滯漲，那么我們再來看下現在行情，目前337.71美元，小目標350美元。ETH越來越讓人驚喜了。

EOS:目前3.045美元，穩中略勝，穩穩前行，期待爆發。

LINK:又來個小高潮，目前7.666美元，拿住它沒錯的，今年除了大餅，以太就是它了，一切才剛剛開始。

陰霾已散，忽然一種撥云見日的感覺，一切都欣欣向榮，幣圈又開始了，喜歡的，繼續更新！

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