區塊鏈:剛畢業95后賺過億資產 開400萬跑車住別墅 只靠一個區塊鏈群？

來源：錢江晚報

價值400萬的邁凱倫-650S，300萬的法拉利-CaliforniaT，以及價值800萬的豪華奢景別墅……

它們的主人卻是幾個“白手起家”的“95”后，他們憑借一項歪門技術，走上了人生“巔峰”，開豪車住豪宅，整日揮霍無度，全然不顧被騙受害者的淚水。

“區塊鏈”是當下信息技術領域的熱門詞匯，可有人卻“蹭”著熱點大肆進行違法犯罪活動。近日，溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場繳獲各類虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等3輛豪車和3處豪宅，涉案金額高達億余元。

7月9日，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

FTX對FTX高管Daniel Friedberg提起訴訟:金色財經報道，FTX對擔任FTX首席監管官、FTX.US首席合規官和Alameda Research總法律顧問等多重職務的Daniel Friedberg提起訴訟。FTX在訴狀中聲稱Friedberg是該交易所聯合創始人SBF的“掮客”，他向兩名潛在舉報人支付了封口費，以阻止他們泄露有關監管問題以及所謂的密切關系的信息。 在這份長達40頁的文件中，FTX提出了11項民事指控，其中包括指控Friedberg違反了其法律職責，并批準向其他前FTX高管進行一系列欺詐性轉賬和貸款。

據稱，在Friedberg在該交易所工作的22個月期間，他還獲得了30萬美元的薪水、140萬美元的簽約獎金以及FTX.US 8%的股權，據投訴稱，FTX正在尋求收回所有這些股權。[2023/6/28 22:05:09]

搬“磚”就能獲利？

Chainlink Labs與樂天集團旗下廣告公司Daehong Communications達成合作:金色財經報道， Chainlink背后的Web3預言機服務提供商Chainlink Labs宣布與樂天集團旗下廣告公司Daehong Communications達成合作伙伴關系，此次合作旨在通過利用 Chainlink VRF 提供的 Chainlink 可驗證隨機性功能，支持樂天集團包括NFT在內的Web3計劃。通過與Chainlink Labs聯手，樂天集團的 NFT 項目將受益于更高的透明度和可驗證性，確保其客戶的公平和價值，雙方都計劃推出樂天集團的NFT項目，并提供多樣化的優質Web3服務。（tronweekly）[2023/5/23 15:21:21]

溫州小伙陷入“火幣”騙局

李先生是溫州本地人，骨子里流淌著賺錢的基因，他很早接觸了理財，今年4月8日，他卻跑到甌海區分局報案。

美國民主黨總統候選人：美國政府阻礙加密貨幣創新是錯誤的:5月4日消息，美國民主黨總統候選人 Robert F. Kennedy Jr 今日在推特上提出了關于加密資產行業的幾點觀點。他認為，以比特幣為首的加密貨幣以及其他加密技術是主要的創新引擎，美國政府阻礙該行業是錯誤的。拜登提議對加密貨幣開采征收 30% 的稅是個壞主意。

據悉，Robert F. Kennedy Jr 的父親是前美國參議員羅伯特·F·肯尼迪，叔叔分別為總統約翰·F·肯尼迪和前參議員泰德·肯尼迪。[2023/5/4 14:41:44]

李先生說，自己早先加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主還在群內發布了一些“搬磚套利教程”。當時，有很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、HT、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。

過去一周CircleUSDC流通量減少5億美元:金色財經報道，據官方消息，9月15日至9月22日期間，Circle共發行18億美元USDC，贖回22美元USDC，USDC流通量減少5億美元。截至9月22日，USDC總流通量為500億美元，儲備量為501億美元，其中現金116億美元，短期美國國債385億美元。[2022/9/24 7:18:52]

“簡單地說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會按照1:60的比例返還相應的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右。”李先生告訴民警。

然而，當李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。

等他聯系對方想要問個清楚時，對方已經拉黑了他。李先生才意識到自己被騙，隨即報警。

Kraken CEO：將阻止與Tornado Cash地址相關的交易:8月17日消息，據報道，Kraken首席執行官Jesse Powell證實該交易平臺將阻止與TornadoCash地址相關的交易，不過Jesse Powell反對美國最近對于Tornado Cash相關的地址實施制裁。Jesse Powell在接受彭博社采訪時聲稱個人有權享有財務隱私，并表示許多人其實出于正當理由使用Tornado Cash。

另一方面，Jesse Powell覺得社區的反應可能被夸大了，盡管Tornado Cash的GitHub代碼庫被刪除是不必要的，他覺得本次制裁可能是監管機構對TerraUSD崩潰的下意識反應導致。（彭博社）[2022/8/17 12:29:55]

接報后，甌海區分局網安大隊立即展開偵查工作。然而，民警很快發現，這是一種涉及區塊鏈、虛擬貨幣的案件，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面。

所謂的智能合約，是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

13000人的聊天群里只有幾個“活人”

除了騙子和受害者剩下的都是“僵尸”

經偵查，民警發現，這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，群內成員共有13000余人，但有10000多個賬號常年不在線，顯然，嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的“僵尸”賬戶。

剩下的在線人員中，大部分是由電腦機器人操控，它們只會回復一些編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。

最后僅剩的只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名擁有虛擬貨幣的人員加入群內，成為“待宰的羔羊”。

受害人入群后，犯罪分子會通過群內的“托”介紹獲利信息，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，最后返還給受害人一些沒有任何價值的虛假HT。

簡單地說，這就是一個“空手套白狼”的游戲，受害者將自己的價值上萬的虛擬幣拱手送給騙子，得來的卻是一堆假的虛擬幣。

在溫州市局網安支隊的指導下，甌海一個多月的偵查研判，最終掌握了這個騙子團伙的大量犯罪證據，確認了以陳某、余某和許某三人為首的犯罪團伙，并鎖定了他們的活動范圍。

今年6月4日，溫州甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建福州的配合下進行統一收網，成功在福州市倉山區的某豪華別墅和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30余臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封二手邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

同學合伙創業誤入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

陳某等三人都是福建人，也都是“95”后，落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。

原來，陳某、余某、許某是大學同學。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，剛畢業不久，三人就動起了歪腦筋。

他們招了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，三人租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。

如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在“空手套白狼”非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。

錢來得太快也來得太多，三人幾乎夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，這一團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個。

截至目前，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。目前，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

作為全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，雖然案件已成功告破，但發現，仍有部分受害人未向機關報案。

溫州甌海呼吁，被騙子套走虛擬貨幣的受害者們，如有遇到李先生同樣的騙局，請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區報案，由屬地與甌海網安大隊聯系，盡快挽回損失。

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