區塊鏈:「頭條」幣圈集體跑路：資金盤崩盤，交易所關停，逃亡東南亞……

作者|棘輪比薩文章來源|一本區塊鏈

資金盤被立案調查，交易所全員被抓，幣圈再迎抓捕潮。在監管的重拳下，一大批資金盤項目倉促跑路，龐氏騙局，終于崩塌。

許多交易所宣布，不再對中國用戶提供服務。在抓捕潮面前，交易所的員工們匆匆離職，競相逃離。

據知情人透露，很多行業媒體曾參與發幣，或者為資金盤站臺，“風險都很大，很多已經跑路，去了東南亞”。

恐慌迅速傳導。提幣，成了許多幣圈玩家的共同選擇。

有從業者感慨，幣圈這輪監管的力度要遠勝于“9·4”。而在此之后，區塊鏈行業也將得到新的凈化。

1、資金盤跑路潮

2019年，幣圈最火爆的，就是資金盤。而今，監管重拳出擊，砸向了這些打著區塊鏈旗號的騙局。

號稱“智能經濟網紅時代之王”的ICC網紅鏈，日前被西安立案調查。而打著“走路賺錢”旗號的趣步，也被長沙有關部門以“非法傳銷”等罪名立案調查。

涉案金額高達上百億的PlusToken，今年6月就被查獲。6名操盤手逃到太平洋島國瓦努阿圖，但仍被當地逮捕，遣返回國。

近期，一本區塊鏈收到了近百條資金盤舉報線索，涉及火牛計劃、陀螺世界、掌上明豬等熱點資金盤項目。它們中的大多數已經跑路。

實際上，跑路，是許多資金盤的唯一出路。

11月19日，有投資者向一本區塊鏈反映，幣圈資金盤項目EVC無法提現，疑似跑路。

Coinbase：已禁止Gala V1交易，建議用戶將GALA轉至自托管錢包:5月14日消息，Coinbase Assets宣布，目前Coinbase已禁止了Gala V1（GALA）的交易，但用戶仍然可以訪問自己的Token并能夠隨時提款。另據此前 Gala Games 官方消息，5月15日將棄用現有的Gala V1并將在新的合約地址下發布Gala V2，但Coinbase將不支持Gala V2的任何空投，這意味著在計劃的快照之前、之時或之后在 Coinbase、Pro、Exchange 或 Prime 中持有 GALA 資金并不能使用戶獲得任何 Gala V2 的潛在空投，Coinbase 建議可以將 Gala V1 轉移到自托管錢包。[2023/5/14 15:02:25]

投資者稱，自己在EVC平臺發起的提現均被駁回

“在二級市場，EVC的價格更從3塊直接砸到3毛。”EVC投資者陳翔告訴一本區塊鏈。

從發行到跑路，EVC只經歷了不到兩個月。

EVC到底是一個怎樣的項目？資料顯示，它由“K-ONE聯盟社區”推出，發行于9月25日。

EVC白皮書稱，這是一個去中心化的“廣告資源聚合生態體系”，目的是提高廣告資源的轉化率、覆蓋率和收益率。

Crypto.com宣布正與可口可樂合作推出一系列NFT后，CRO上漲10%:金色財經報道，Crypto.com交易所宣布正與可口可樂合作推出一系列NFT以慶祝 2022 年卡塔爾世界杯后，Crypto.com的Cronos?代幣CRO上漲了10% ，成為過去24小時表現最好的山寨幣之一。[2022/12/6 21:24:27]

“但它的玩法，卻和資金盤完全一樣。”陳翔告訴一本區塊鏈。

具體而言，投資者可以充值USDT購買EVC的“廣告包”。10天投資周期結束后，投資者可以獲得8%-15%的靜態收益。

此外，拉人頭還能獲得動態收益。

EVC宣傳資料顯示，其月收益高達26.99%

當投資者發現EVC無法提幣，在社群中詢問項目方原因時，卻發現社群已被項目方運營人員解散。

憤怒之下，他們開始組建維權群。但諷刺的是，他們不僅賠了錢，還遭遇了項目方的無情嘲諷。

陳翔透露，“K-ONE聯盟COO權志龍”是EVC項目方負責人之一，他也加入了某EVC維權群。但他并不是來安撫的，而是來嘲笑的。

“我已經在國外了，不割你們割誰，沙雕兒子們。”他說。

CME負責人似乎說他賄賂了CTFC官員:金色財經報道，在周三出席福克斯新聞討論FTX倒閉事件時，CME集團老板Terry Duffy似乎說他賄賂了商品期貨交易委員會(CTFC)官員。可能在流傳的片段中說錯了話，但截至周日下午，也就是電視播出四天后，他還沒有澄清。芝商所目前也沒有對此事做出回應。[2022/11/28 21:05:54]

陳翔透露，權志龍真名叫謝子軒，和張偉同為K-ONE共識聯盟的發起人。K-ONE共識聯盟社區自稱是由國內區塊鏈早期玩家、機構方、垂直媒體、社群大牛共同發起組成，有一百多個微信群。

在EVC之前，K-ONE共識聯盟還曾推出過RX和NSC兩個數字貨幣。但后兩個幣種均已歸零。

EVC主要上線的交易所，是BiKi。而K-ONE上一個幣NSC，也是在BiKi交易所上線的。“它們兩家就是聯合收割機。”EVC投資者張宇告訴一本區塊鏈。

一本區塊鏈發現，K-ONE共識聯盟與BiKi交易所之間，確實“關系不錯”。

10月31日，BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期訪談節目上線。當期嘉賓，即是謝子軒。

當時，主持人問：“據我所知，BiKi也與K-ONE共識聯盟社區達成戰略合作，可以闡釋一下雙方將在哪方面進行合作嗎？”

謝子軒表示，雙方在流量上有共同見解，下一步會牽手孵化新項目。

如今，謝子軒跑了，BiKi的情況也不妙。

彭博社：預計507 Capital創始人曾于2017年收購的Mt. Gox債權或將讓其盈利近18倍:9月7日消息，巴西破產索賠專家507 Capital創始人Thomas Braziel曾于2017年從家族辦公室籌集100萬美元從Mt Gox債權人購買了價值近4000枚比特幣的債權，隨著Mt. Gox還款日期將近，因比特幣價格較當時的價格上漲，預計Braziel將獲得近18倍的投資回報。如今，在2萬億美元的數字資產崩盤導致一些最知名的加密貨幣公司倒閉后，Braziel再次開始尋找交易機會。

報道稱，隨著從Celsius Network到Voyager Digital Ltd.的破產案首次在美國法院審理， Mt. Gox倒閉引發的一些投資機會和棘手問題開始重新浮出水面，法官面臨的最大難題之一是，客戶應該以固定美元價值還是以代幣取回他們的錢。律師Elie Worenklein表示：“破產法中沒有任何內容涉及加密資產。因此，當事人和破產法院可能會將各種新的加密問題與現有的法律原則進行對比。（彭博社）[2022/9/7 13:13:36]

2、交易所離場

資金盤的火爆，離不開交易所的助推。而最近BISS交易所被重拳打擊的消息，在交易所中引發了恐慌。

11月22日，多家媒體報道，北京已破獲BISS非法數字貨幣交易所詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人數十人。10月末BISS被曝遭“一鍋端”的傳言，由此坐實。

數據：Binance上57%的狗狗幣交易者是凈多頭:金色財經報道，根據Coinglass數據顯示，Binance期貨上大約57%的狗狗幣（DOGE）是凈多頭，過去24小時狗狗幣多頭/空頭百分比保持在 49.53%/50.47%，比率為 0.94。這可能表明盡管近期情況仍然略微看跌，但空頭和多頭之間略有平等。不過，如果在資產價格居高不下的情況下，“多頭”交易者大量增加，市場趨勢將發生變化。（u.today）[2022/7/4 1:48:26]

至于BISS涉嫌詐騙的具體案情，并未披露。但外界推測，BISS提供的“幣股交易”或為涉案重點。

所謂幣股交易，即投資者以數字貨幣出資，在交易所內購買美股。這一產品存在兩大風險點，一是違反外匯管制政策，二是平臺可能造假，拿假股票欺騙投資者。

“BISS出事后，做幣股交易的交易所，如HOX、BFX，都直接關停了相關服務。”區塊鏈從業者張源說。

11月23日，CEO交易所宣布下線三個幣種，分別是B91、CXC與BRC。“這三個幣都是幣圈臭名昭著的傳銷幣、資金盤。”張宇說。

“監管來了，還在明目張膽割韭菜的交易所，都是頂風作案。”張源表示。

在監管的鐵拳之下，跑路，也成為了一些交易所的選擇。

11月21日，IDAX交易所發布公告，宣布將下架平臺幣IT交易。用戶未賣出的IT，則將按照0.4USDT的價格，被平臺強制轉換為“IDAX股權”。

許多投資者將這一公告解讀為“IDAX跑路了”。

事實上，IT就是IDAX交易所自營的資金盤項目。用戶投資IT后，鎖倉兩年的收益可高達1250%。

另一個資金盤交易所“牛頓”也已發布公告“軟跑路”。

牛頓交易所公告

公告稱，“為確保忠實的牛頓玩家有足夠的NT”，牛頓交易所決定將用戶的資產強制轉換為平臺幣NT。此外，“為了維護廣大用戶利益與NT價值”，平臺決定將這些NT以每月10%的比例，分10月發放。

“偷了你的錢，還說是為你好。”有投資者這樣評價，“牛頓在說，我們不承認崩盤，也不承認跑路，但你們的USDT確實被我們拿走了。”

資金盤交易所紛紛跑路，而國內的二三線交易所，則紛紛與國內投資者撇清關系。

宣布“不再為中國用戶提供服務”，是它們的共同選擇。

比如說，11月23日，作為EVC上線的三家交易所之一，QBTC交易所發布公告，宣布將公司業務轉移至烏克蘭，并停止對中國大陸地區用戶提供服務。

抹茶、Btuex等多家交易所，也紛紛發布公告，宣布停止對中國大陸用戶提供服務。

但事實上，大多數交易所仍采用了“在境外架設服務器、提供法幣撮合平臺”的方式，為國內用戶提供服務。

有時候，表態甚至會演變成一場鬧劇。

11月25日，一個ID為“ZB中幣”的微博賬戶宣稱，ZB交易所已不再為國內用戶提供服務。此后ZB官方辟謠，稱平臺正常運營，并將微博定位在深圳。

然而，很快有網友指責ZB，稱否認傳言即意味著平臺仍然為中國大陸提供交易服務，而這直接與國家政策抵觸。

陷入尷尬境地的ZB，最后刪除了辟謠微博，在微博轉發了一條語焉不詳的公告，回避了是否為中國大陸用戶服務的爭議。

3、人潮散去

“這一波監管對交易所的影響，遠勝于兩年前的‘9·4’。”張源說。

2017年9月4日，央行等七部委下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》，引發幣圈震動。此后，火幣、OKCoin等國內交易所紛紛關閉服務。

目前，隨著交易所監管趨緊，許多投資者也開始出現恐慌。提幣，成為了很多人的共同選擇。

“抓緊提幣吧，別再把錢放在交易所了。”在一個微信群內，數字貨幣投資者小李勸其他人盡快提幣離場，“幣放在自己的錢包，才最安全。”

在交易所的法幣交易區，許多商家也感受到了不安的氣氛。“我們收來的支付寶收付款賬號，基本幾天時間就會被封掉。”一位經營USDT的商家對一本區塊鏈表示。

“支付寶對數字貨幣的監控越來越嚴，火幣、OK等平臺上支持支付寶交易的商家越來越少。”小李說，“再過幾天，銀行卡交易也可能被禁。”

他的依據，是央行上海總部11月22日發布的一份文件。文件稱，針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，央行將“從支付結算端入手持續加強清理整頓”。

所謂的“支付結算端”整頓，被外界解讀為央行將進一步監控虛擬貨幣交易行為，打擊各大交易所的“法幣交易”。

投資者人心惶惶，處于風暴漩渦中的交易所員工，也無法幸免。

曾經，交易所是幣圈最吸金的行業，他們大多收入不菲。然而，現在，他們正在爭相逃離。

比如說，有媒體稱，近日被官媒點名批評的BiKi交易所，便出現了員工大批離職的情況——他們不想像BISS員工一樣，“上班上到監獄里”。

這一幕，像極了P2P行業。在P2P瘋狂吸金的時代，許多P2P公司大舉招人。為了逃避監管，它們發工資不用銀行卡，而是讓財務拿著成捆的現金，直接發到員工手上。

最終的結局，是員工們收到通知，要求退還在P2P公司工作期間的全部收入。有公司中高層集體入獄，也有普通員工將多年積蓄投入自家平臺，最終成為受騙者。

“幾年時間，全部白干。”一位P2P從業者感慨。

“給還在區塊鏈行業‘一線’工作的朋友一些建議，能換工作的換工作，能辭職就辭職。”一位區塊鏈從業者在朋友圈寫道，“哪怕在家呆著沒事干，也要先告別這些高風險的公司。”

一本區塊鏈獲悉，日前，幣圈知名KOL“陳女俠”已被控制。

有消息稱，她被抓或與BISS事件有關。今年早些時候，“陳女俠”出任BISSCMO，負責BISS交易所市場業務。

一位知情人士稱，一些參與發幣或為資金盤站臺的媒體已經跑路，“大部分都去了東南亞”。

“和項目方走得太近，幫忙做宣發、喊單、引流的媒體和社群，也在監管打擊范圍之內。”張源說，“幣圈的抓捕潮，現在才剛剛開始。”

監管來了，交易所、資金盤、傳銷幣，紛紛跑路。這個曾經極度瘋狂的市場，迎來了冰點時刻。而這，是早已注定的必然。

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