區塊鏈:虛擬貨幣“碰瓷”區塊鏈該停歇了

近期，高層對于區塊鏈技術的表態，讓這一概念迅速進入到大眾的視野。在大家還沒來得及搞清楚區塊鏈是什么的時候，一些打著區塊鏈旗號發行“虛擬貨幣”的傳銷詐騙組織已開始蠢蠢欲動。

借著區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。一些企業以“區塊鏈創新”名義組織虛擬貨幣交易。與虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚積，嚴重擾亂經濟金融秩序。

大家對于區塊鏈的認知，大多都是從比特幣開始的。區塊鏈的利好消息一出，比特幣瘋漲，幣圈狂歡。近幾年，瘋狂的ICO、炒幣潮，讓虛擬貨幣從備受推崇的黑科技，逐漸演變成傳銷、詐騙、非法集資的代名詞。

動態 | 日本金融廳向虛擬貨幣交易平臺CBASE發出警告:據JP.Cointelegraph今日消息，1月21日，日本金融廳（FSA）向總部位于中東阿塞拜疆的CBASE FINTECH LAB LLC發出警告。CBASE經營一個虛擬貨幣交易平臺，擁有大量日本用戶。但日本金融廳稱，其為未注冊的日本用戶提供虛擬貨幣兌換業務。[2020/1/21]

盡管區塊鏈的出現與虛擬貨幣有著千絲萬縷的聯系，但區塊鏈不等于虛擬貨幣。區塊鏈是虛擬貨幣的底層技術和基礎架構，比特幣等虛擬貨幣其實是區塊鏈技術的一種表現形式和應用。所有的虛擬貨幣在中國都是違法的，是嚴打嚴禁的對象。

動態 | 韓國政府將虛擬貨幣列為九大主要洗錢風險因素之一:據Money Today消息，韓國政府已開始籌備明年國際組織反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的評估。政府將國內主要的洗錢風險因素分為九大類別，其中包括虛擬貨幣，因其交易追蹤困難以及違法收入手段復雜。[2018/11/27]

近日，央行發布的《中國金融穩定報告》顯示，推進互聯網金融風險專項整治以來，網絡借貸機構從5000家減少到1490家，國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平臺已全部無風險退出。

安徽省廳召開新聞發布 將集中打擊以“虛擬貨幣”等為幌子的網絡傳銷犯罪活動:近日，安徽省廳召開新聞發布會，通報2017年安徽打擊經濟犯罪工作總體情況。2018年，安徽經偵部門將集中打擊以“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“愛心慈善”等為幌子的網絡傳銷犯罪活動。安徽經偵部門將集中打擊以“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“愛心慈善”等為幌子的網絡傳銷犯罪活動，穩妥打擊大宗商品、文化藝術品等交易場所和會員單位的經濟犯罪活動，精準打擊涉及金融機構的非法集資犯罪活動，力爭今年在防范和打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪方面取得明顯進展，持續開展好“獵狐2018”專項行動，進一步強化責任擔當，扎實開展境內基礎工作和強化境外執法協作，著力防逃控逃，全力開展“獵狐2018”境外追逃追贓專項行動。[2018/5/17]

借著近期區塊鏈大熱的東風，虛擬貨幣又死灰復燃。因此，上海、北京、東莞、杭州、深圳、河南等多省市開始加大監管防控力度，集中打擊虛擬貨幣交易。與此同時，幣安、波場的官微先后被封。此外，北京一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS(幣市)，將其定性為非法集資詐騙，被市場視作虛擬貨幣交易所全員被端的首個案例。對虛擬貨幣的新一輪清理整頓在全國陸續展開，引發市場關注。

其實，早在2017年9月4日，七部門聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》明確，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂虛擬貨幣，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。2017年政府整頓虛擬貨幣以后，不少交易所選擇出海，將服務器、團隊建在國外，繼續面向國內市場開展業務。

因此，近期各地摸排整治的范圍不僅包括在境內組織虛擬貨幣交易、以區塊鏈應用場景落地等為由，發行“XX幣”“XX鏈”等形式的虛擬貨幣、募集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣，還包括為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。

明明知道炒幣違法，為什么還有那么多人鋌而走險？原因很簡單，人對金錢的欲望。馬克思說過，當利潤達到百分之五十的時候，資本家就不擇手段；當利潤達到百分之一百的時候，資本家就鋌而走險；當利潤達到百分之兩百的時候，資本家就敢踐踏人間一切法律、尊嚴和道德舍身取財。

對此，多個監管部門聯合重申，對于非法金融活動堅持“露頭就打”原則，打早打小，防患于未然，持續保持監管高壓態勢。從虛擬貨幣近幾日的價格走勢來看，市場已經收到了監管的“信號”。

目前，全球主要國家都在加快布局區塊鏈技術，“中國技術”也正在全力參與賽道競爭。但是一切對于區塊鏈技術的發展和應用，都應該建立在合法合規的基礎上，這也是行業發展的基石。發展區塊鏈技術已經上升為國家戰略，那就要為區塊鏈的發展掃清障礙，一切打著區塊鏈的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益的行為都將受到嚴懲。

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