比特幣:幣圈癲狂三年：給炒幣客“扎針”的交易所如今人心惶惶

小新一位回老家的朋友上周返滬，結合上海和老家的見聞，她談到，老家連菜場的阿姨都在手機里安裝了數字貨幣交易所的App，很有熱情地學習如何炒幣。雖然以往工作里也遇到不少金融從業者談論數字貨幣，但人們對數字貨幣以及區塊鏈技術的理解似乎并不在一個緯度里。

今天給大家帶來騰訊《棱鏡》的一篇幣圈三年回顧文，為你還原一個真實的幣圈故事，希望大家喜歡~

“滿場都是鐮刀，韭菜都不夠用了，鐮刀就開始互割。”梁文抽了口煙，幽幽的對《棱鏡》表示。

在他看來，這便是當下“幣圈”的現狀。

2017年初，梁文加入一家區塊鏈公鏈創業公司，隨后又辭職創業為幣圈項目提供咨詢服務。彼時，比特幣價格剛剛突破1000美元，比特幣和區塊鏈在國內的認知度正迅速升溫，項目方發幣的ICO模式逐漸多了起來。

到了2017年9月4日，央行等五部委聯合發布公告提示防范代幣發行融資風險，著手關閉境內交易所。比特幣價格仍一路飆升。2018年初，“三點鐘無眠區塊鏈”風頭正盛，打著區塊鏈概念的非法融資活動盛行。但隨著監管部門持續嚴厲打擊，比特幣價格快速回落，許多ICO代幣大跌乃至歸零，“幣圈”進入漫漫熊市，逐漸沉寂。

2019年10月24日，高層集體學習區塊鏈技術發展現狀和趨勢，再次引發市場對區塊鏈技術的高度關注。于是，一度沉寂的“幣圈”也試圖蹭區塊鏈熱度再度炒作虛擬幣，一些非法集資、詐騙活動死灰復燃。

幣圈三年，梁文親眼見證了群魔亂舞、光怪陸離的炒幣亂象：有人一夜暴富，炒幣賺得千萬身家，但更多的人因為炒幣傾家蕩產，血本無歸。

“這是一個人設不斷崩塌的圈子，也是認識人的劣根性的圈子。”梁文對《棱鏡》表示。在這里，項目方造概念濫發空氣幣；炒幣者明知高風險卻抱著一夜暴富、不是最后一棒接盤俠的賭徒心態參與；交易所要么坐收項目方和炒幣客漁利，要么聯合項目方共同收割炒幣客。

Jenny：幣圈品牌公關著重于對品牌價值感和公信力的塑造:6月4日晩，TokenBetter品牌總監Jenny做客金色財經《幣圈“后浪”仙女直播周》，圍繞《一個傳統公關人的幣圈野望》進行了分享。

Jenny表示，幣圈品牌公關著重于對品牌價值感和公信力的塑造，著眼于行業高度去塑造品牌形象、講述品牌故事，為用戶傳達一個生動的品牌符號。幣圈營銷經歷了從粗放生長到逐漸正規化的進程，品牌公關以小博大的力量也正在凸顯。

TokenBetter目前已經完成了品牌升級，并將持續發力全球化品牌價值的提升，希望通過持續的品牌建設，將TokenBetter的價值理念傳達給用戶，努力為市場樹立積極正面的標桿。[2020/6/4]

不過，幣圈新一輪借殼炒作很快便被監管部門出拳重擊予以整治。目前，比特幣價格已經跌到7300美元左右，跌回了一個月前的起跑線。《棱鏡》選擇在此時對話多位幣圈“老兵”，深度起底幣圈從炒幣者、項目方到交易所的“癲狂”往事，是為鏡鑒。

靠運氣掙來的幾百萬，都靠實力虧了回去

2016年一年間，比特幣價格從450美元左右翻了一倍多突破1000美元，靠囤幣一夜暴富的故事廣為流傳——李笑來被冠上“中國比特幣首富”的稱號，一直宣傳比特幣的“寶二爺”郭宏才身價暴漲。與此同時，以太坊為代表的區塊鏈ICO模式開始盛行，區塊鏈技術在金融領域被廣泛關注。

梁文正是在此時正式加入“幣圈”的。他花3萬元買了當時價格近4元的小蟻區塊鏈代幣NEO，不到一個月時間，NEO代幣價格飆升至60元左右，這一波操作讓梁文獲利超過40萬元。

此后NEO最高漲破1000元，但梁文表示并不遺憾：NEO初始價格僅有1元，自己購入后獲利超過10倍時，已經不敢相信其后續還會繼續漲。

同樣是NEO，梁文身邊一位好友大膽投入40萬元，購入當時5元左右的NEO持有到2017年年底，在400-500元之間拋掉，獲利高達4000多萬元。

香港理工大學陳宜飚：香港監管措施有望使鏈圈與幣圈健康共行:金色財經消息，香港理工大學會計與金融學院博士陳宜飚發文《對中國發展數字貨幣與區塊鏈的一點思考》稱，香港把以數字貨幣為代表的虛擬資產管理業務納入監管范圍，并不意味著消除或降低風險——沙盒監管本身就是一種風險防范舉措。作為投資者，仍然需要敬畏投資風險！但香港監管機構采取的這種做法，無疑會令國際資本對中國的區塊鏈項目和數字貨幣項目的投資更有信心，也更積極。由于香港資本市場與受監管的合規平臺的存在，“幣圈”與“鏈圈”未必需要分離而各自發展。所以，未來最可能的結果是：因為香港，幣圈和鏈圈不必脫鉤，而是攜手共進。（清華金融評論）[2020/3/16]

這樣的暴富故事廣為流傳，但梁文表示，幸運者鳳毛麟角，更多的炒幣客最后都血本無歸。一位相識的炒幣客，炒NEO賠掉了30多萬元，盡管金額在一般人看起來并不高，卻是他作為工薪階層當時的所有積蓄。另一位澳大利亞的炒幣客，以40美元左右的價格買入NEO，并持有至今——NEO最新價格為10美元左右，跌去了75%。

在2018年李笑來錄音泄露事件中，李笑來在點評NEO公鏈項目時直言其技術“只能跑在windows服務器上”，“沒有什么東西長在上面”，即便這樣NEO仍漲到了300元。誰都看不懂，甚至NEO天使投資人之一王利杰一塊五就賣了，“后來就是資金盤拉的。”

梁文告訴《棱鏡》，身邊還有一位好友，在“深腦鏈”代幣2-3元時耗資200萬元買入。該代幣發行價0.15元，很快就漲到1元，最高時達到4元，且宣傳的“人工智能+區塊鏈”概念受到市場追捧。但很快，代幣就跌到1元，再跌到5毛。好友在5毛左右大舉“抄底”，沒想到此后項目代幣繼續大跌，如今代幣價格已跌破1分，基本歸零。

如今，好友持有的該代幣比項目方都多，被朋友們開玩笑“家里有礦。”

“靠運氣掙來的錢，都靠實力虧了回去。”幣圈從業者張良如此對《棱鏡》總結自己的炒幣經歷。

動態 | BiKi聯合牛幣圈及金色財經舉辦首場線上減半私享會:根據官方公告，BiKi聯合牛幣圈、金色財經舉辦的首場減半私享會（直播）將于2020年2月1日20:00（GMT+8）在BiKi減半社區舉辦。本次直播將由牛幣圈創始人三一、金色財經內容總監王瑜琨、BiKi商務副總裁唐詩等行業大咖一起探討2020年減半行情。[2020/1/31]

2017年時，畢業僅4年的他靠著倒賣礦機在一年多時間里攢下數百萬身家。但此后在區塊鏈自媒體創業和二級市場炒幣上都大虧，張良又回到了起點。

“2017年底投了很多ICO項目，什么英雄鏈、太空鏈都投，有消息就買，本指望拿到幣后大漲，結果大部分拿到后就大跌，然后越來越低，大部分都已歸零。我也只是棵韭菜。”張良嘆道。

“贏了會所嫩模，輸了下地干活。梭哈。”這是2018年時幣圈最流行的口號。梁文也給自己定下了規矩，每個項目只投1-2萬元，這樣歸零了也不太心疼，但上漲時獲利也相對有限。

梁文表示，炒幣客都是賭徒心態，盡管看似部分代幣有過幾十倍上百倍的漲幅，但炒幣客多數都是超短線操作，略有上漲就跑。更多的代幣則是上線后破發，逐漸歸零。保守統計，梁文自己就持有8個“歸零幣”，從幾毛錢跌到0.001，等同于歸零。

5000元淘寶買白皮書，模特圖當合伙人

“我明確知道有兩個項目方都已經跑路，但還安排人定期發布文章營造項目仍在正常運轉的假象。只要不戳破，還是有投資人自我洗腦愿意相信。”張良表示。

ICO原本是區塊鏈項目在早期眾籌研發投入的一種模式，但在巨大的利益誘惑、無監管約束下，早已淪為項目方赤裸裸“割韭菜”的方式。

“白皮書的代碼是我從淘寶上花5000塊買來的，然后根據行業特點補充了區塊鏈如何在行業中應用的內容。”一位曾參與某區塊鏈項目開發的負責人對《棱鏡》回憶道。

聲音 | 21世紀經濟報道：幣圈的第二輪清洗已成定局:今日，21世紀報道刊文《區塊鏈監管“捉妖”》。文章表示，從近期監管動作看，上海、北京、東莞、深圳、杭州、河南、內蒙古等多地監管已經紛紛出手，對數字貨幣交易所相關活動進行摸底排查。記者梳理近期監管文件，從針對的目標看，挖礦、交易所、空氣幣都未逃脫監管視線。單單從11月份來看，多地的監管操作開始密集。此外，文章指出，幣圈的第二輪清洗已成定局。中鈔區塊鏈技術研究院院長張一鋒表示，這個是可以預期的。中央重視區塊鏈技術研發與應用推進，不代表支持虛擬貨幣的交易和打著區塊鏈旗號的非法金融行為。區塊鏈技術的發展與應用，歸根結底還是要回歸到對現實經濟活動的支持中去，脫虛向實，投入到解決現實中存在的問題中去。[2019/11/26]

據他坦言，除了白皮書，項目團隊簡歷也可以偽造或從網上下載模特圖作為項目合伙人。于是，大量打著區塊鏈名號的空氣幣、山寨幣ICO項目涌現，隨著“9·4”五部委聯合公告，這些ICO項目紛紛繞道海外，但多數仍針對內地用戶進行推廣。

梁文介紹，幣圈存在一個怪現象，即技術還可以的項目往往代幣價格不理想，而幣價好的項目往往只是因為營銷推廣做得好。因此，項目方都愿意將更多投入在推廣而不是技術上。“90%的項目方都是做一波營銷去發幣，剩余的想要繼續開發技術，但隨后會發現，這條路并不容易。”

區塊鏈項目開發需要持續投入，一條公鏈項目需要10人左右的團隊，一個月的人工成本也要幾十萬元，但絕大多數的區塊鏈項目根本沒有營收，加上融資寒冬，許多項目方熬不下去。

杭州一家主打區塊鏈開發應用的企業，原本標榜不隨波逐流，只做技術研發。但業內人士告訴《棱鏡》，公司在2018年中已經悄悄上線了幣圈交易所。

也會有“天使”投資人出手相助。但梁文稱，投資人明知項目高風險，之所以愿意投資就是為了快速套現，與項目方對賭快速登陸交易所。投資期半年到一年已經算是長期，早期投資方拿到代幣還會有限制2-3年的鎖定期，但如今已經更加直接，代幣登陸交易所只要有一波漲幅，投資方就拋售跑路。

點融網創始人郭宇航：杭州有比較強的科研能力，不少浙江企業開始進入幣圈:金融科技投資人、點融網創始人郭宇航4月2日接受媒體采訪時介紹，目前北京交易所最集中，幾大交易所都在北京；上海則以底層公鏈的企業為主，還有一些實際接近落地應用的項目，比如說在海外有一定影響力的公鏈企業都在上海；而深圳則是區塊鏈相關硬件為特色，以專業礦機設備為代表。杭州有比較強的科研能力，以浙大為依托，研究底層技術與應用，也有不少浙江企業開始進入幣圈。[2018/4/4]

炒幣客的癲狂，還吸引了許多國外項目“漂洋過海”來做推廣營銷，試圖收割國內投資者。2018年初，一家名為BitFury的俄羅斯公司就來到北京路演，在外籍技術專家宣傳其交易技術之外，力推其代幣即將登陸交易所。

不過，幣圈熊市加上項目方割韭菜速度越來越快，正在讓炒幣客加速逃離。2018年8月時，有接近幣圈交易所人士告訴《棱鏡》，粗略估計當時國內活躍炒幣人群有數十萬人，但已經很少有新增投資人加入；一年多后的今天，梁文表示，目前主流的交易所日活只有數萬人，而二線甚至三線交易所日活僅幾千人。

梁文的一個朋友想發幣，投入了50萬元做推廣，代幣上交易所又花了100萬元上幣費，但上了交易所后根本沒有人買，所以這150萬相當于打水漂了。不過這都是小巫見大巫，項目方操作虧上千萬、上億也有可能。

梁文揭底稱，項目方原本是希望收割炒幣者，營銷推廣和登陸交易所的成本都是前期投入。但隨著行情遇冷，上市破發，項目方撒出去的誘餌面臨無人上鉤的境況。原本聯手割韭菜的基石投資者和私募輪投資者，也開始被收割，“割韭菜開始刨韭菜根了”。

“躺賺”的交易所：定向爆破炒幣大戶？

在當下幣圈熊市中，交易所作為連接幣圈項目和炒幣客的場所，左手項目方，右手炒幣客，被認為是“躺著掙錢”的一方。

梁文告訴《棱鏡》，項目方想要登陸交易所就要交上幣費，即便是今年上半年行情不好，幣圈知名交易所幣安上幣費通常高達1000萬元，而火幣、OKCoin的上幣價格也超過500萬元。在2018年市場還紅火的時候，項目方要排隊給交易所交錢上幣。一些二線交易所如抹茶、BIKI等約為15-20個比特幣，還可以打一定的折扣。

隨著幣圈行情萎靡，ICO的變種IEO出現，即項目方向交易所繳納一定費用，交易所幫助項目上線募集資金并銷售代幣。這種有了交易所背書的募資模式一度流行，但由于其沒有鎖定期，上線就可以馬上拋，投資人爭相離場，多個IEO項目如今早已大跌，SQR和MGC等代幣已經跌去99%接近歸零。

“這種是純粹要割韭菜的，現在開盤就破發，因為滿場都是鐮刀，沒有人接盤了。”梁文表示。

對于頻繁交易的炒幣客來說，交易所收取千一、千二的手續費也是一筆不菲的數目。一些交易所會打出手續費七五折等優惠費率吸引炒幣客，但前提是炒幣客要購買交易所發行的代幣。

如果是資產豐厚的投資者，向交易所繳納的可能不止是手續費，還有可能是全部身家。

2018年3月AI財經社報道《敵敵畏撒向徐明星》中提到，炒幣客楊勇因為參與OKcoin和OKex的合約交易爆倉，總計損失超過1100萬元；炒幣客劉同在投入32個比特幣后，K線圖急速下跌又急速上拉，眼看著自己被爆倉；炒幣客提供賬號密碼和異常交易的K線圖后，發現異常交易時段的K線圖被修改，自己賬戶交易記錄被刪除。

今年10月，據《每日經濟新聞》報道，私募大佬楊永興在OKEx交易所和OKCoin平臺的賬戶被注銷，賬戶內代幣對應價值約1.4億元。跟隨其進入幣圈的20名用戶的賬戶也出現離奇凍結、注銷，據稱合計資產價值約1.1億美元。OKEx交易所負責人則回應稱該說法無中生有。

梁文和張良均對《棱鏡》表示，業內的確盛傳有交易所會操縱K線圖對一些大戶的賬戶下手，但并無證據。

有接近幣圈交易所的人士則對《棱鏡》言之鑿鑿稱，這一手法被業內稱為“扎針”或“定向爆破”：交易所有數據和信息優勢，技術上也有便利，賬戶等交易記錄也掌握在交易所手上，炒幣客連證據都不會留下，“交易所就是王”。

“在完全沒有監管的環境下，這就是考驗人性的惡。”他說。

這也可以理解，為什么李笑來在此前泄密錄音中曾反復強調：有人氣、有技術，你一定要開交易所！一定要自己開交易所！

交易所人心惶惶，“上班上到監獄去”

當區塊鏈技術被高層關注，幣圈一度歡欣鼓舞，借勢炒作xx鏈、xx幣之風漸起，比特幣價格一度在12小時內從7400美元左右拉升突破10000美元。

但梁文并不這么想：“國家支持的是區塊鏈技術和場景應用，不是發幣，所以國內、國外的項目代幣很快又開始下跌。”

事實上，在區塊鏈概念重新站上風口一個月之際，比特幣價格目前已經跌到7300美元左右，跌回了炒作前的起跑線。

回望比特幣以及虛擬幣一度暴漲的行情，梁文表示，虛擬貨幣只是創造了一種大家都認可的替代物。隨著后續投資者的不斷涌入，其價格被逐漸抬高。但這個圈子里，賺到錢的是早期發幣的ICO項目方創始人、交易所創始人、傳銷頭子以及社區頭部人士，在后續參與者還不熟悉的契機下利用信息差快速收割資金，且已經被轉移到海外，并未繼續投入虛擬貨幣市場，因此虛擬貨幣價格在2018年初達到巔峰后一路下跌。

在梁文看來，隨著炒幣客退潮，加上監管打擊，幣圈之外的力量和資金不會輕易進入，虛擬幣價格還將會持續下跌。

但仍有炒幣者、傳銷團伙蹭區塊鏈熱度，一些非法活動死灰復燃。一位在寧夏銀川某銀行工作的人士告訴《棱鏡》，有傳銷團伙在該地一家酒店開會進行炒幣活動推廣，背景板上以一些虛擬幣暴漲數千倍、數萬倍舉例，場面亢奮。

“請看住你的手，看住父母的手，真想炒幣，來銀行買點紀念幣，純金純銀的買了不虧。”該銀行人士表示。

于是，監管部門對借區塊鏈之名炒作虛擬貨幣再出重拳。《上海證券報》日前援引接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士表述稱，杭州、北京已經先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進入起訴程序的已有100多人。此外，多家媒體報道，近日北京破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人。

“原本覺得是白領，干的是互聯網工作，結果上個班上到監獄里去。”一位接近幣圈交易所的人士告訴《棱鏡》，抓捕的消息讓同事們人心惶惶，大家擔心被突襲，像一些P2P公司那樣被一車一車拉走，不少人現在正在考慮離職。█

責編：小野菌|視覺：李盼東子

監制：卜海森李俊虎

來源：騰訊棱鏡

Tags：區塊鏈比特幣NEO區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢NEO幣是什么幣

非小號