數字貨幣:匿名幣的前世今生

摘要：原來區塊鏈不是匿名的。

誕生背景

隨著互聯網發展及數字貨幣普及，具有天然匿名屬性的現金已經逐漸退出交易舞臺，取而代之的是電子支付和數字貨幣的崛起。數字貨幣的使用為我們帶來極大便利的同時也存在一定的隱私風險，在當前主要的區塊鏈網絡中，一旦數字錢包地址和其擁有者的個人信息對應起來，該錢包擁有者的所有賬戶信息、交易細節都將在整個網絡中一覽無余。比特幣作為區塊鏈技術最典型代表，本身亦存在較大的隱私局限。

比特幣通常被認為是一個匿名的支付網絡，但事實并不如此。在使用比特幣進行交易時，由于比特幣交易較高的透明度和可追溯性，所有的比特幣交易都是公開且可追溯的，數據永久性地儲存在鏈上，任何人都可以查看任何地址的余額和所有交易。“5000枚BTC轉入**交易所，交易哈希為***”，每天都會出現類似的新聞，人人都可查詢到這些交易。交易雙方的地址雖然是匿名生成的，但一旦地址被使用，與其相關的歷史交易都會被暴露；假設某天你的實名信息泄露，由于數據的不可更改性，你將暴露在所有人目光之下。

迄今為止，許多知名企業都先后被爆出泄露大量用戶隱私的問題；Facebook在2018年年初發生了一次大規模數據泄露，導致其市值在兩天內蒸發掉數百億美元；同年八月，在巴西享有極高人氣的加密貨幣投資平臺Atlas遭黑客攻擊，致使該交易所泄露了26.4萬名顧客個人信息，上面詳細記錄了用戶在該平臺上的余額、電子郵件地址、姓名和電話號碼；今年五月，韓國Bithumb因數據泄露直接導致黑客二次入侵，近700萬美元的用戶資金被盜……諸如此類的數據泄露事件不勝枚舉，包括雅虎、Paypal、洲際酒店集團、Equifax、NHS等都曾發生過大規模泄露用戶隱私事件。

匿名幣SERO持續上漲突破3元關口，全球市值排名升至137位:據HBTC行情，SERO持續上漲突破3元，現報￥3.097（$0.461），日內漲幅達76.2%，全球市值排名升至137位。[2021/4/9 20:01:39]

匿名幣正是基于現金交易的淡出和數字貨幣交易中信息的泄露而誕生的，因此，匿名幣從一出生就肩負著保護隱私的重任。那么匿名幣是怎樣實現信息保護的呢？

技術機制

目前市場上的幾大主流匿名幣主要是通過混幣器、環簽名、零知識證明以及智能合約等手段解決數字貨幣交易過程中的隱私保護問題。

混幣器以中心化混合平臺作為支撐，交易參與者將代幣發送到混合平臺進行混合，以中斷參與者之間的連接。這樣一來，就很難在大量輸入與輸出中找出每個人的對應對，輸入與輸出之間的聯系就被混合平臺割裂了。匿名幣的元老之一達世幣就是基于混幣原理產生的。達世幣擁有雙層網絡結構、主節點網絡以及更完備的集資管理機制，雙層級網絡賦予了它比特幣所不具備的創新能力，使其具有即時發送、匿名發送和達世幣預算系統等特色功能。

環簽名是一種特殊的群簽名，每筆交易的簽名由一個私鑰和多個公鑰生成。當其他節點驗證簽名時，他們只能確定哪個公鑰是眾多公鑰中的一個，而不能確定哪個公鑰是特定的發送方，因而無法確定一組環簽名所代表的資產特定持有者是誰。換言之，環簽名就是將一堆交易的輸出值混合，由此確保交易輸出值是不可被追蹤的。門羅幣是典型的基于環簽名技術的虛擬貨幣。門羅幣的每一個賬戶地址都有兩種公私鑰對，分別為viewkey和spendkey，每種鑰匙又包含公鑰和私鑰。門羅幣主要是從發送方匿名化、接受方匿名化、隱藏交易額和數據傳輸過程匿名化這四個方向來實現用戶的隱私保護。

匿名幣Beam發布Web錢包1.0.0測試版本:8月5日晚間，匿名幣Beam官方發布Web錢包1.0.0測試版本。該版本以Chrome擴展形式發布，使Beam更易于訪問非托管錢包服務，以及該版本支持第三方集成。[2020/8/6]

零知識證明是指，允許證明者向驗證方證明某一陳述是真實的，但不會向其披露任何超出陳述有效性本身之外的信息。大零幣Zcash就是首個使用零知識證明機制的區塊鏈系統，它可提供完全的支付保密性，同時仍可使用公有區塊鏈來維護去中心化網絡。Zcash交易自動隱藏區塊鏈上所有交易的發送者、接受者及數額，只用那些擁有查看秘鑰的人才能看到交易內容，并且用戶擁有完全的控制權，他們可自行選擇向其他人提供查看秘鑰。在資金上，ZCash錢包分透明資金和私有資金兩種，透明資金類似于比特幣資金；私有資金則加強了隱私性，涉及到私有資金的交易是保密不可查的，透明資金與透明資金的交易是公開可查的。

Zcash雖然基于零知識證明提供了一個更好的解決方案，但在區塊鏈中的使用存在交易生成效率過低等問題。為了解決此類問題，超零系統Sero通過非交互式零知識證明(NIZK)，實現具有圖靈完備智能合約的隱私保護的區塊鏈系統。非交互性意味著沒有人需要做任何事來證明某事，即我不需要提出我的問題來等驗證方的回復。并且Sero采用先進的NIZK加密學算法，在加強用戶隱私保護的同時有效提升了計算效率。技術不是萬能的，Sero在代幣的最初創建階段，它需要一群人進行多方計算儀式。由此一來，用戶必須相信組中沒有一個成員受到損害，從而相信系統沒有后門或缺口。這就涉及到匿名幣的一個核心問題，即信任。

BTC多空持倉比21:1，匿名幣強勢領漲:MXC抹茶杠桿ETF官方數據，截至3月19日10時，BTC市場持續看多。匿名幣概念強勢，DASH3L、ZEC3L 24小時漲幅分別為52.79%、37.46%。DASH、ZEC多空持倉總量較昨日漲幅均在251%以上，多空雙方均在持續加倉。

杠桿ETF是以現貨價格為標的，3倍放大現貨漲跌幅的永續杠桿產品。目前已上線減半概念BTC、BCH、BSV、DASH、ZEC，以及ATOM、XTZ、ALGO等26個幣種。以上觀點不構成投資意見，注意投資風險。[2020/3/19]

信任，是所有去中心化加密貨幣項目包括比特幣在內所刻意要避免的東西。區塊鏈的倡導者喜歡將其描述為一個不需要信任機制的市場，但它實際上仍然需要參與者對某些東西或對數字貨幣機制給予信任。無論是采用混合平臺還是零知識證明，抑或是新問世的古靈幣——MimbleWimble協議，都需要信任，只是它們不需要信任某個機構來確保他們交易的完整性。在新的貨幣體系中，我們需要信任的是交易本身、支持它的加密貨幣系統以及底層基礎設施；目前在許多情況下，我們還需要信任交易另一方的身份。

由此觀之，在當前區塊鏈技術當中，匿名與信任之間必然存在博弈。就實際情況來看，匿名和信任都是合理的需求，因而我們所要思考的是，如何平衡對匿名的渴望和對信任的需求之間的關系。這就涉及到，我們如何使用匿名化這項技術的問題。

動態 | 慢霧安全團隊發布Mosaic 匿名幣市場研究報告:慢霧安全團隊今日發布Mosaic匿名幣市場研究報告，其中暗網里的結論和我們的研究有些差距，不過整體可做參考（和覆蓋面及暗網的理解有關），比如這里的分析是暗網里的商戶網站（大概 44 個流行的）98% 都接收比特幣，10 家（23%）接收門羅幣，9 家接收比特幣現金，7 家接收萊特幣，4 家接收達世幣，4 家接收以太坊，2 家接收大零幣(Zcash)。這只是暗網商戶的數據統計。

暗網還有類、獨立研究類、黑客組織類、暗網服務類等等。暗網不一定都在 Tor 里，也有在 I2P 里，在獨立的匿名協議應用里，甚至有的表面掛在明網里（但背后許多操作走了 Tor 以保證匿名不可追溯）。

暗網和明網并非都是完全隔離，已經存在許多組合和銜接。暗網的生態應該把這些都考慮進去。如果把惡意蠕蟲的地下世界也考慮進去，會發現有一類蠕蟲叫挖礦蠕蟲，主要挖的幣就是門羅幣，這是因為門羅幣的生態價值及 GPU/CPU 挖礦友好性，導致許多服務器、個人電腦、嵌入式設備都可以拿來挖門羅幣。挖礦出來產生的交易也考慮在內的話，門羅幣在暗網世界的活躍度與生態是第一。Mosaic的研究報告詳情可見原文鏈接。[2019/7/18]

應用場景

行情 | 匿名幣領漲區塊鏈概念板塊:據Token Club數據，目前區塊鏈概念板塊普漲，漲幅前三的板塊分別為匿名幣（+6.6%），側鏈（+6.54%）及行情資訊（+6.16%）。匿名板塊已收錄的幣種中，14漲11跌，XST以48.03%領漲。[2018/8/28]

對于匿名幣使用的爭議聲歷來就沒有中斷過，甚至可以說匿名幣就是在是非爭議中誕生的。就目前區塊鏈匿名技術的普及度而言，大眾對匿名幣的認識局限于“洗錢”“非法交易”。誠然，的確有人利用區塊鏈的匿名性進行暗網交易，但技術和工具是中性的，關鍵在于我們如何使用。

每一種技術要找到對應的真實應用場景，才會產生真正的價值。區塊鏈可以解決供應鏈系統的上下游交易憑證和可追溯性問題，簡化供應鏈中心企業的管理，為上下游企業融資提供相應的解決方案。然而信息本身是有價值的，貨物的價格和數量等敏感數據在區塊鏈上存在泄露商業秘密的問題，此時，具有強大隱私保護功能的匿名幣的應用就顯得極為必要。

在日常生活中，每個人都想要保護自己的隱私，只有匿名幣能擔起這項重任。如在醫療健康上，從患者就診記錄到治療等數據，醫院、保險公司、制藥公司等都需要嚴格遵循隱私保護原則；在游戲領域，許多大型網絡游戲通常需要易于流通、交易和結算的令牌系統，并可以基于智能合同發行和流通，同時為玩家交易提供隱私保護，那么匿名幣則是一個較好的選擇。

除此之外，匿名幣亦可用于產業。因涉及經濟利益和競爭性，往往需要對用戶的策略和信息進行高度的隱私保護，以保證整個過程的公平性和安全性。在這些巨大的現金流應用中，需要分散的智能合約系統以提供多個投標、支付和結算功能，而類似于Sero系統的匿名幣則可以很好解決這個問題。不僅如此，在很多涉及資產數字化，且涉及數字資產隱私敏感的行業，如保險行業、數字貴金屬交易、期貨交易、信貸行業等都需要構建一個去中心化、保障隱私的貨幣系統，而匿名幣恰好可以幫助用戶走出面臨交易隱私挑戰這一窘境。

不過就目前的情況來看，匿名幣的應用大部分集中于挖礦、投資炒幣、去中心化應用等等所謂“幣圈”使用場景中，“幣圈”之外的使用場景和大規模使用案例還處于萌芽階段。也就是說，整個加密貨幣行業仍處在發展初期，它的普及和規模化規范化任重道遠。那么，匿名幣的未來究竟會走向何方呢？或者說，匿名幣在中國是否有前途？

未來展望

對于匿名幣在將來的發展，眾人看法不一。在少數支持匿名技術的人群中，也有反對的聲音，他們認為匿名等于不透明，而不透明則會產生黑暗；匿名幣的流通會導致更多的犯罪行為，也就是匿名幣的發展會先面臨一個匿名性的倫理問題。所以在技術之外，匿名幣常常和暗網、洗錢掛鉤。不過據統計2018年暗網中交易量最大的是比特幣而不是任何一種匿名幣；如果在將來某一天，某種匿名幣成為了暗網交易量中最大的幣種，那么也只能說明它比其他幣種更易使用，而不是更適用于暗網。

換言之，技術本身沒有是非對錯，更不具備倫理性，我們所要強調和規范的是這項技術的使用。每一項技術的出發點或者愿景都是美好的，正如中本聰比特幣的白皮書上所示，他最初的夢想是實現“P2P電子現金”，之后發展起來的匿名幣如Grin正是瞄準了這個愿景，最終實現廣泛可用的“電子現金”系統。

還有一種反對匿名幣的聲音認為現階段的主流支付手段不需要匿名化，匿名性實際上是一種“偽需求”。但事實真是如此嗎？我們究竟是否需要保護隱私？關于這個問題，格倫.格林沃爾德曾提到“‘我沒有什么可隱藏的’是那些不在乎隱私以及它意義的人，對于關注隱私無用的經典辯護”。每個人界定隱私的定義和范圍都不一樣，但能確定的是沒有人會愿意將自己的所有信息暴露在大庭廣眾之下。然而在數字化的信息時代，地球上每個主要的組織每天都會發生數據泄露，身份信息數據盜竊使所有其他類型的財產盜竊相形見絀。將所有被偷竊的汽車、藝術品、酒店搶劫的價值加總，也無法接近身份竊賊造成的價值損失。因為這些壞人知曉，相比于把刀架在他人脖子上搶劫，遠程偷盜身份信息的風險幾乎為零。由此可見，我們所處的環境并不安全，我們需要隱私，我們需要保護。

隱私保護的需要和道德倫理的沖突，技術和信任之間的博弈都使得匿名幣的未來不可能太輝煌，但也不可能過于蕭條，匿名幣將何去何從呢？

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提示：投資有風險，入市須謹慎。本資訊不作為投資理財建議。

參考文章/作者/來源：

《SUPERZERO技術書》Sero/Sero官網

排版：Alan；配圖：Peter；文字：Oo

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