數字貨幣:女子花20萬購買數字貨幣 錢沒賺到賬號卻被凍結了

比特幣讓人“瘋狂”，也讓虛擬貨幣走入大眾視野。比特幣從2009年的0.00076美元/枚，到2017年12月17日最高19780美元，漲幅以萬倍計……利益的誘惑是巨大的，隨之而來的，是市面上各種效仿比特幣的新型幣種開始“狂轟亂炸”。

每個幣發行時，投資者們都希望它成為下一個“比特幣”。有人低價買進高價賣出，在這場拉鋸戰中極少數人賺得盆滿缽滿，而大多數人則陷入圈套，被人“割了韭菜”血本無歸。

2017年9月4日，央行等七部委就發布了關于防范代幣發行融資風險的公告：向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為……并明確要求從本公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。

公告明令禁止國內不能“操作”，為了趕上這趟車，不少虛擬貨幣交易所就利用境外主體身份“改頭換面”歸來。由于虛擬貨幣在國內不受法律保護，所以很多交易所“跑路”，投資者虧空，卻投訴無門，投資者Sofia就是其中一個。

花20萬買入CEN幣

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資產被凍結卻投訴無門

虛擬貨幣也稱數字貨幣，是一種虛擬的、去中心化的數字貨幣。

2017年，來自湖北的投資者Sofia在數字貨幣社區中了解到成都一家數字貨幣交易所后，當年花20余萬買入平臺幣CEN，“我記得當時CEN是0.4-0.5元/枚，持續漲了一兩個月之后達到最高點，接近1元/枚。”據她介紹，她當時手上持有的CEN折合人民幣大概有三四十萬。“不過并沒有維持多久。”Sofia說，就在一周之后，CEN開始暴跌，“最低僅4分錢左右一枚，較最高價格下跌了96%以上。”她也就沒再打理了。

直到2019年數字貨幣行情回暖，她再登錄賬戶時，顯示已被凍結。從今年上半年開始，Sofia多次向平臺申請解凍，但遲遲沒有反饋。直到現在，賬戶里的資金依舊是被凍結狀態。

后來，她又試圖通過法律程序去維權，可律師在了解了平臺的《用戶服務協議》后表示“維權成本較高”。

Crypto.com向一女子誤轉1050萬美元，半年后發現并提起訴訟:8月30日消息，據外媒報道，Crypto.com 向一女子誤轉 1050 萬美元，半年后發現并提起訴訟。去年 5 月，澳大利亞墨爾本一女子在向 Crypto.com 申請 100 美元退款時，誤被轉入 1050 萬美元，隨后該資金被用于購入一處房產。7 個月后，Crypto.com 在最高法院對其提起訴訟以追回這筆資金。目前，法官下令該女子出售房產，并返還剩余款項。[2022/8/30 12:57:59]

Sofia說，她也是后來仔細閱讀才知道，《協議》里面寫有：糾紛必須上香港仲裁庭，且需3位仲裁員在場。Sofia說，在香港這個費用是很高的，“請仲裁員、付律師費都要錢，寫律師信還得單獨收費，整個過程下來，大約需要幾萬元。”

“為何通過成都的公司投資，最后卻要去到香港維權？”同樣讓Sofia很氣憤的是，《協議》中還提到平臺方有隨時更改協議的權利，無需通知用戶。“這不是霸王條款嗎？”Sofia知道，像她這樣的投資者肯定不止一個，而平臺此舉的目的，也在于間接阻止用戶去維權。

記者體驗

用戶服務協議隨時可被更改

隨后，記者登錄該貨幣交易所網站，在公司介紹中記者看到：這是一家位于香港的虛擬資產交易平臺和自主監管的托管平臺……具備存儲和安全設施，為投資者提供托管服務以保護他們的資產安全。記者看到，該網站有“邀請返傭政策，好友注冊并完成交易后，將獲得他/她交易手續費的返傭獎勵。”而記者想要注冊成功，則必須勾選“我已閱讀并同意《隱私政策》和《用戶服務協議》”。

山西晉城一女子遇比特幣詐騙，共被騙59萬元:為追求“比特幣”所謂的高額利潤，一女子遭遇不法分子詐騙，59萬元投資款血本無歸。介紹，山西晉城市退休職工劉燕（化名）通過網絡直播軟件結識了一名為“六欲”的微信好友。二人交流過程中，“六欲”自稱是一名自由職業者，常在名為“Hopex”平臺炒比特幣掙錢。在對方的誘騙下，劉燕進入了此平臺，并投資共計約59萬元。（山西晚報）[2021/3/23 19:10:18]

記者注意到，在該《協議》中寫有：“平臺保留隨時更改、添加或刪除本協議部分內容的權利……于發布變更后，如閣下繼續使用本網站和平臺即代表閣下接受并同意更改，并同意所有后續之交易均受本協議約束。”

同時，《協議》還指出，“本協議受香港特別行政區法律的約束……仲裁地點為香港，仲裁人數為三名。”

記者就此采訪該交易所成都公司相關工作人員時，其表示：“成都這家公司沒有做這個行業。如果說的是我們合作的另外一家香港公司，那你去問香港的公司，我們跟這個香港公司沒有實實在在的法律關系。”“我們不對香港這家公司的任何經營運營做出任何評價，這是對我們合作伙伴的保護。““除非他們授權我們。”他表示可以幫記者聯系香港公司，而隨后記者詢問如何履行采訪流程，再撥打其電話時，便無人接聽。

以區塊鏈養雞為名在達州開展傳銷活動，一女子發展4000余人被判刑:12月15日，李旭反傳銷團隊獲悉，達州市通川區人民法院審理一起網絡傳銷案，該傳銷組織以“發展生態養殖業”“區塊鏈農業”“產業扶貧”為噱頭，以預售“尋山小香雞”為名，以高額返利為誘餌，開展傳銷活動，被告人王某加入該組織后，發展下線會員4021個，非法獲利143萬多元，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。[2020/12/15 15:15:30]

業內人士：

“幣圈”套路深很多都在“割韭菜”

Sofia并不只是個例，因為在“幣圈”，還有許多投資者被割了韭菜。

為何會出現這樣的情況？據業內人士介紹，目前虛擬貨幣市場代幣四起，這與比特幣迅速翻倍的行情不無關系。

據公開報道顯示，從2009年10月，比特幣的初次價格約為0.00076美元/枚開始，到2017年12月17日，比特幣達到了歷史最高價格，單枚比特幣高達19780美元。雖然截止到9月4日，單枚比特幣價格為74308.59元人民幣，“跳水”不少，但與初次價格相比，依舊有較大增幅。

想著曾經低價買進比特幣的投資者現今身價暴漲，不少投資者都為之眼紅，因此，不少新的虛擬貨幣便應運而生。

動態 | 廈門一女子誤入“比特幣投資”騙局 3天被騙36萬:近日，家住廈門翔安的任女士中了騙子設計的“投資比特幣”連環圈套，按照對方的提示操作，短短三天時間被騙子詐騙了36萬元。翔安接到報警后，立即展開調查，最終在廈門某小區內將5名涉嫌詐騙的嫌疑人全部抓獲。任女士回憶，在添加對方好友后，自己便被拉進了一個QQ群，群內消息基本都是如何操作買賣比特幣。按照分析師的提示進行操作后大虧。（臺海網）[2019/9/19]

“虛擬代幣的推廣也很簡單，根本不用過多宣傳。”據相關人士介紹，比特幣就是個實實在在的案例。在宣傳時只需告訴投資者：“首發幣只要你前期低價買入，后期高價賣出，躺著就能賺錢。”所以不少投資者迅速買進，“不少虛擬代幣項目往往才開始幾分鐘便被搶購一空。”

據該人士介紹，為了拉攏更多人買進，他們也會操縱二級市場價格。對投資者統一發號施令，“要求什么時候購買，購買多少數量，直到拉升虛擬代幣的價格，以更高價賣給第二批參與的投資者。”這就會使虛擬代幣價格實現暴力拉升，”看到價格不斷上漲，就會讓越來越多的投資者涌入。

但現實中，很多虛擬代幣都以“一地雞毛”收場。

據其介紹，今年發行的共振幣VDS，它和傳統的資金盤、傳銷類似，采用“拉人頭”模式，有著十二層級的推廣分成。從最初的發行時的0.62美元/枚漲到最高12.8美元/枚，流通市值達72億元人民幣，但這樣20倍暴漲僅持續一段時間，就開啟暴跌模式。因此，“絕大部分后期投資者被收割了。”

而對于國內投資者來說，許多虛擬貨幣交易市場主體都在境外，“行業缺乏規范。”且由于虛擬貨幣本身的技術特點，“去中心化、不記賬，也非實名制，所有操作痕跡都是虛擬的，因此很難通過痕跡去追蹤。“因此，如果虛擬貨幣一旦出現問題，投資者將會出現投訴無門，或血本無歸的情況。

記者看到，在前述Sofia所投資的數字貨幣交易市場的《用戶服務協議》中便明確：“所有投資決定均由閣下完成。盡管本協議或另有規定，我方對此類決定概不承擔任何責任，亦不對任何情況負責。”

記者了解到，虛擬貨幣交易市場現在還和國內許多大的傳銷社群聯合在一起，推出具有傳銷性質的虛擬代幣，并在全國各地進行線下宣傳。

業內人士表示：傳銷同這些去中心化、不記賬、非實名制的虛擬貨幣聯系在一起，非法集資資金跑路的現象將變得更加難以追查，其用意何在？“因此很難不把他們同‘圈錢’聯系在一起。”

他提醒消費者：應當警惕這些改頭換面的傳銷項目，不要參與所謂“海外”數字貨幣交易所的非法經營活動。

提醒：

投資需謹慎！很多數字貨幣形同詐騙

數字貨幣交易真的靠譜嗎？

記者就此采訪成都高新區分局網安大隊案偵民警李光，在他看來，現在的數字貨幣，跟以前比較流行的投資模式，如炒作期貨、現貨差不多。“利用大家想賺錢及貪婪的心理，通過人拉人的模式，讓你去投資。”鼓吹項目投資前景如何好？”“進的越早越賺錢等等。”但在他看來，“所謂的數字貨幣就是一個技術，一串字符。它本身沒有價值，只是炒家賦予了它價值。”“所以很多數字貨幣都是沒有保障的，形同詐騙。”

李光介紹：比如現在的“空氣幣”，就是一個公司或是一幫人，利用區塊鏈技術自己發行一個幣種進行圈錢。“以人拉人的模式號召大家來投資，短時間內把該幣的價值拉上去，然后又馬上暴跌，甚至跑路，投資者就會血本無歸。”

而目前在中國，數字貨幣交易是不受法律保障，國家也不承認虛擬貨幣交易所，“可以說是禁止。”所以這些虛擬貨幣交易所都開在境外，像新加坡、日本、韓國等地。但這些主體在境外的虛擬貨幣交易所，很多都是由國內的公司在做技術支持。“所以一旦出現問題，投資者就會出現維權困難。”

“比如現在的比特幣和以太坊等是受大眾所認可的虛擬貨幣，不管是盈是虧，這都是投資者個人的投資行為，就算虧損了，到機關報案，機關也找不出法律條款來受理案件。”李光說。

而發幣行為是否違法？

李光說，這也要根據其最終的操作行為違反了哪一條法律才能進行定性。

據他介紹：“從現在國內經偵對虛擬貨幣投資的打擊來看，可能會把其定性為傳銷或非法吸資。”

那為何不能在前期就予以監管呢？

李光介紹，為何很多平臺性的詐騙案，都是等到出事跑路后才能立案，就是因為前期的不能定性。

“如果一個項目的目的和初衷是通過傳銷的方式圈錢，那么，它就違法了。”但李光告訴紅星新聞記者，因為區塊鏈本來就是一個新生事物，“按照正常來講，它就是一個好的、新的項目。不管是P2P也好，其他吸資項目也好，如果前期的所有操作都合法合規，營造出一個正常合法的項目，政府相關部門是無法去定性的。”像傳統的網絡金融平臺一樣，只有等到爆倉之后才會介入。

“而且就算是爆倉，如果其有執照，所有操作均合法，爆倉也只能算是投資失敗，也只能申請破產，走破產流程。”

因此，成都高新區分局網安大隊提醒廣大投資者：區塊鏈技術是一個新生事物，有很多企業想在這個領域開拓一番，但也要謹慎由此而來的非法集資問題。數字貨幣目前在國內不受法律保護，沒有保障，若受騙或受損追回難度很大，因此提醒大家，投資需謹慎。

現在，全國網安部門發起的“凈網2019”行動正在進行，大家也要做好自身防范，切勿掉入網絡詐騙陷阱。

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